duit Laundering

Skala pencucian artos sacara global ageung. Ku sababaraha perkiraan, sakitar $ 800 milyar dugi ka $ 2 triliun dikumbah sacara internasional unggal taun, mangrupikeun 2% dugi ka 5% tina PDB global.

Bank, bursa duit, casinos, agénsi real estate, bursa cryptocurrency, komo pengacara ngahaja bisa ngaktipkeun laundering duit atawa hawala ku gagal pikeun ngalakonan karajinan alatan ditangtoskeun dina transaksi curiga jeung konsumén, kitu ogé jadi unaware tina rupa-rupa jenis. panipuan dina akuntansi anu ngagampangkeun prosésna.

Téhnik umum dipaké pikeun laundering duit atawa hawala ngawengku schemes dumasar-dagang, pamakéan kasino jeung transaksi real estate, nyieun cangkang jeung pausahaan hareup, smurfing, sarta abusing métode pembayaran anyar kawas cryptocurrencies.

Mlaundering hiji geus jadi beuki canggih, merlukeun konsultan hukum ahli pikeun nganapigasi web intricate peraturan anti pencucian duit UAE di Dubai. Di AK Advocates, spesialis kami ahli hukum kajahatan finansial Nyangking pangalaman puluhan taun dina nanganan kompleks kasus pencucian uang sakuliah UAE.

Sasaran umum tina Skéma Pencucian Uang

Pencucian artos mangaruhan sababaraha séktor sareng individu di UAE:

  1. Lembaga kauangan jeung bank ngaliwatan deposit terstruktur sarta mindahkeun kawat
  2. pamekar real estate ngaliwatan purchases harta ngagunakeun dana terlarang
  3. Bursa cryptocurrency jeung platform asset digital
  4. Pamilik usaha alit ngaliwatan operasi tunai-intensif
  5. Individu-bernilai luhur ngaliwatan skéma investasi kompléks

Statistik sareng Tren Ayeuna

Numutkeun kana Unit Intelijen Keuangan UAE (FIU), aya paningkatan 51% dina laporan transaksi curiga dina 2023, kalayan langkung ti 9,000 laporan diajukeun. UAE urang usaha anti pencucian duit nyababkeun panyitaan AED 2.35 milyar dana terlarang dina période anu sami.

Sikep Resmi

Anu Kaluhurna Khaled Mohammed Balama, Gubernur Bank Séntral UAE, nyatakeun: "UAE parantos nunjukkeun komitmen anu teu kuat pikeun merangan kajahatan finansial ngaliwatan mantap kerangka pangaturan jeung gawé babarengan internasional. Ukuran karajinan anu ditingkatkeun kami parantos nguatkeun integritas sistem kauangan urang.

Kerangka Hukum UAE anu relevan

Sikep UAE dina pencucian duit diatur ku sababaraha katangtuan législatif konci:

  • Féderal SK-UU No.. 20 taun 2018: Nangtukeun ngalanggar money laundering sarta netepkeun ukuran preventif
  • Pasal 2 (UU No. 20): Criminalizes konversi atawa mindahkeun hasil terlarang
  • Pasal 14: Mandat ngalaporkeun ngeunaan transaksi curiga
  • Pasal 22: Ngadegkeun hukuman pikeun palanggaran kajahatan finansial
  • Hukum Féderal No 26 taun 2021: Ningkatkeun ukuran ngalawan pembiayaan téroris

Peraturan AML Dubai sareng palaksanaanana:

Peraturan Anti Pencucian Duit Dubai diatur ku UU Federal UAE No. 20 taun 2018 sareng amandemen saterasna, khususna Undang-undang Keputusan Féderal No. 26 taun 2021. Undang-undang ieu netepkeun kerangka komprehensif anu saluyu sareng standar internasional anu diatur ku Financial Action Task Force. (FATF). Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) sareng Bank Séntral UAE (CBUAE) janten régulator utama, mastikeun patuh ketat dina sadaya lembaga keuangan, usaha non-finansial anu ditunjuk, sareng profési anu beroperasi di Dubai sareng zona bébasna.

Sistem Dubai AML beroperasi ngaliwatan pendekatan multi-layered pikeun verifikasi customer sarta ngawas transaksi. Usaha kedah ngalaksanakeun prosedur Kenal Palanggan (KYC) anu kuat, anu kalebet ngumpulkeun ID Emirates atanapi inpormasi paspor, bukti alamat, sareng dokumén perusahaan pikeun klien perusahaan.

Institusi kauangan diwajibkeun ngagunakeun sistem ngawaskeun canggih anu ngalacak transaksi sacara real-time, kalayan wajib ngalaporkeun transaksi kas anu langkung ti AED 55,000 atanapi sarimbagna dina mata uang sanés. Sistim nu nempatkeun tekenan husus dina identifying juragan mangpaat tur ngartos sumber dana pikeun transaksi-nilai luhur.

Unik pikeun kerangka AML Dubai nyaéta fokusna kana zona bébas sareng séktor perumahan, anu dianggap daérah anu résiko luhur pikeun pencucian artos. Departemen Tanah Dubai parantos ngalaksanakeun peraturan khusus anu meryogikeun agén perumahan sareng pamekar pikeun ngalaksanakeun karajinan anu ditingkatkeun dina transaksi harta.

Salaku tambahan, posisi strategis Dubai salaku hub dagang global nyababkeun syarat anu ketat pikeun pencegahan pencucian artos dumasar-dagang, kalebet dokuméntasi lengkep pikeun transaksi impor-ékspor sareng ngawaskeun kagiatan perusahaan dagang. Non-patuh kana peraturan ieu tiasa nyababkeun denda anu ageung, mimitian ti AED 50,000 dugi ka AED 5 juta, sareng poténsi penuntutan kriminal.

Pendekatan Kaadilan Pidana UAE

UAE adopts pendekatan nol-toleransi arah laundering duit, ngalaksanakeun hiji komprehensif kerangka dumasar resiko. Sistim pangaturan finansial nagara urang nekenkeun pencegahan ngaliwatan ketat karajinan alatan customer syarat jeung gawé babarengan internasional dina tracking dana haram.

Hukuman jeung Konsékuansi on duit Laundering

Jalma anu ngalanggar hukuman anu parah:

  • Hukuman panjara ti 5 nepi ka 15 taun
  • Denda nepi ka AED 5 juta
  • Panyitaan hasil sareng instrumentalitas
  • kakuatan panutupanana bisnis jeung panyabutan lisénsi
  • katirisan aset salila investigations

Pendekatan Pertahanan strategis pikeun duit Laundering kejahatan

Tim pertahanan kriminal kami nganggo sababaraha strategi pikeun ngajagi klien kami:

  • Nangtang bukti jaksa ngeunaan niat kriminal
  • Ngadegkeun sumber dana anu sah
  • Mendemonstrasikan patuh kana sarat pangaturan
  • Negotiating kalawan otoritas pikeun ngurangan biaya
  • Ngalaksanakeun ukuran rémédial pikeun nyegah palanggaran hareup

Ngahontal kami di +971506531334 atanapi +971558018669 pikeun ngabahas kumaha urang tiasa ngabantosan anjeun dina kasus anjeun.

Carita Kasuksesan Kasus Nyata: Kasus Dagang Al Najm

Ngaran dirobah pikeun privasi

Firma kami suksés ngabela Al Najm Trading Company ngalawan tuduhan pencucian uang ngalibetkeun AED 15 juta dina transaksi. Jaksa ngaku pola curiga dina transfer kawat internasional, tapi tim hukum kami:

  1. Ditunjukkeun lengkep dokuméntasi transaksi
  2. Kabuktian minuhan aturan AML
  3. Ngadegkeun hubungan bisnis sah
  4. Sumber dana diverifikasi ngaliwatan analisis ahli

Kasus ieu dipecat saatos kami ngabuktikeun yén sadaya transaksi mangrupikeun operasi bisnis anu sah kalayan dokuméntasi anu leres.

Rojongan Hukum Komprehensif Di sakuliah Dubai

urang pangacara pertahanan laundering duit ngalayanan klien sapanjang komunitas beragam Dubai. Ti distrik finansial sibuk Business Bay ka Emirates Hills anu bergengsi, tim kami parantos ngabantosan klien di Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, Mirdif, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, sareng JBR.

Perwakilan Hukum Ahli Nalika Anjeun Pangbutuhna

Rojongan Hukum Sénsitip Waktos Sadia

Nalika nyanghareupan tuduhan kajahatan kauangan, tindakan langsung penting pisan. Tim seasoned kami tina spesialis pertahanan kriminal nangtung siap ngajaga hak jeung kapentingan anjeun. Kalayan pangaweruh anu jero ngeunaan peraturan kauangan UAE sareng kabuktian kasuksésan dina kasus anu rumit, kami nyayogikeun advokasi strategis anu anjeun peryogikeun.

Ngahontal kami di +971506531334 atanapi +971558018669 pikeun ngabahas kumaha urang tiasa ngabantosan anjeun dina kasus anjeun.

Tanya kami patarosan!

Anjeun bakal nampi email nalika patarosan anjeun bakal diwaler.

+ = Pariksa Asasi Manusa atanapi Spambot ?