Advokatföretag Dubai

Expert advokat i fall av penningtvätt i Förenade Arabemiraten

kriminell aktivitet

Hawala

Den vanliga termen som används för att beskriva metoden för brottslingar av finansiella tjänster för att dölja källan till pengarna är penningtvätt eller Hawala. Intäkterna från kriminella handlingar är dolda för att vinsten verkar komma från en giltig källa.

Skatteflykt, smutsiga pengar och brottsbekämpning

penningtvätt olagligt

ekonomiska åtgärder genom finansiella institutioner

Arten av produkter och tjänster som tillhandahålls av sektorn för finansiella tjänster utsätter sektorn för missbruk av penningtvätt. Över hela världen har överträdelser av penningtvätt liknande funktioner.

Det finns två komponenter till brottet. De är:

  • Själva penningtvättåtgärden.
  • Och en kunskapsnivå eller intuition om fondförsörjning eller finansiella åtgärder för en klient.

Vad syftar penningtvätt / Hawala till?

Penningtvätt ger en brottslighet för gärningsmannen att enkelt få kontanter eller pengar utan att arbeta för det. I stället för att tjäna pengar på ett lagligt sätt undviker gärningsmannen etablering och gör ett enkelt kassaflöde utan att betala skatter.

Vad syftar penningtvätt / Hawala till?

Penningtvätt ger en brottslighet för gärningsmannen att enkelt få kontanter eller pengar utan att arbeta för det. I stället för att tjäna pengar på ett lagligt sätt undviker gärningsmannen etablering och gör ett enkelt kassaflöde utan att betala skatter.

Hur sker penningtvätt i Förenade Arabemiraten?

I Förenade Arabemiraten är penningtvätt en process som sker i tre distinkta faser. 

  • Den första fasen av processen är "tvätt" av egendom och ägodelar samt källan i syfte att dölja dem. 
  • Och integration, där den tvättade fastigheten introduceras tillbaka till den legitima marknaden.
  • I Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi, Dubai och Sharjah varierar penningtvätt från enkla till komplexa strategier. De inkluderar:
  • Strukturera: Detta innebär att ta små summor kontanter att deponera, sedan köpa bärare instrument, som inkluderar postorder.
  • Smuggling: I allmänhet handlar det om att smuggla kontanter till en utländsk myndighet och sätta in en offshore-bank, som har större sekretess eller tvingar bara tvättstvätt.
  • Kontantföretag: Företag som är kontantintensiva kan ta emot kriminellt inköpta och legitima kontanter tillsammans och säkerställa att de alla är giltiga. Genom att göra detta finns det inga rörliga kostnader för företaget, och det är mycket svårt att hitta skillnader i försäljningspriset.
  • Handelsbaserad tvätt: Fakturor är under- eller övervärderade för att dölja olagliga kontantrörelser.
  • Shellföretag och förtroende: Shell-företag och truster avslöjar inte den riktiga identiteten hos kontanta ägare.
  • Bankfångst: Överträdare av penningtvätt köper en kontrollerande andel i finansinstitut med dålig kontroll av penningtvätt och överför pengar utan undersökning.
  • kasinon: En penningtvättare kan spela i kasinot, betala in chips och kräva betalning. Han sätter sedan in det som en check som upprätthåller det som vinstvinster.
  • Fastighet: Olagliga medel kan användas för att köpa fastigheter och sedan säljas så att vinsterna från försäljningen kan se giltiga utomstående. Kostnaden för fastigheten förfalskas och säljaren får en del av kriminella vinster för att ha godkänt ditt avtal. 

Straffar Olagliga pengar och skatteparadis

Smutsiga pengar, ekonomiskt brott, skatteundandragande, intäkter från brott, bankhemlighetshandling, pengar för finansiering av kriminella aktiviteter. Straff för penningtvätt i Dubai eller i Förenade Arabemiraten härrör från handlingens internationella betydelse. Penningtvätt är ett extremt allvarligt brott och i händelse av att du eller någon du känner hade anklagats för penningtvätt, är det avgörande att du omedelbart kontaktar en expert advokat för penningtvätt. Genom att anställa en beprövad advokat i brott mot penningtvätt, kommer du att kunna minimera eventuella resulterande straffrättsliga påföljder eller bekämpa dessa anklagelser.

Hur du anställer din advokat för penningtvätt idag

Ärenden om penningtvätt kan vara komplicerade och tröttsamma. Om du står inför allvarliga anklagelser om penningtvätt, bör du kontakta ett skickligt UAE-juridiskt försvar så snart som möjligt.

Federal Law 9/2014 (som ändrar Federal Law 4/2002 som rör bekämpning av penningtvättbrott) (AKA, den nya AML-lagen) antogs av UAE: s federala nationella råd i april 2013 och trädde i kraft i oktober 2014.

Straffet för penningtvätt är striktare enligt den nya AML-lagen

I allmänhet är straffarna för penningtvätt strängare enligt den nya AML-lagen jämfört med den tidigare AML-lagen. Enligt den nya AML-lagen kan underlåtenhet att rapportera en misstänkt transaktion åläggas en böter på mellan 50,000 300,000 AED och XNUMX XNUMX AED eller fängelse. 

Att tippa en person som frågar om en misstänkt transaktion lockar upp till ett års fängelse eller en böter på mellan 10,000 100,000 AED och XNUMX XNUMX AED. 

Den nya AML-lagen bygger på den tidigare AML-lagen. Den nya AML-lagen reglerar finansieringen av olagliga eller oregistrerade organisationer, finansiering av terrorism eller konfiskering av intäkter från penningtvätt

penningtvättlagar är mycket stränga

Kriminella utnyttjar svaga punkter i det finansiella nätverket.

Bläddra till början