Kulingana na takwimu za hivi majuzi kutoka Mashtaka ya Umma ya Dubai, kesi za uhalifu wa kifedha, Ikiwa ni pamoja na Udhalimu, iliona ongezeko la 23% la viwango vya mashtaka kati ya 2022-2023, ikionyesha umakini mkubwa wa emirate katika kupambana na uhalifu wa kifedha.
"UAE haina uvumilivu kabisa kwa uhalifu wa kifedha ambao unahatarisha usalama wetu wa kiuchumi. Mfumo wetu wa kisheria unahakikisha mashtaka ya haraka na adhabu kali kwa wale wanaovunja imani ya umma kwa ubadhirifu,” anasema Dk Hamad Al Shamsi, Mwanasheria Mkuu wa UAE, akisisitiza msimamo wa taifa kuhusu uhalifu wa kifedha.
Mashtaka ya Umma
Vyombo vya kisheria na udhibiti vya UAE vimejitolea kuhifadhi rasilimali za umma.
Kuelewa Ubadhirifu Chini ya Sheria ya UAE
Sheria ya Amri ya Shirikisho ya UAE Nambari 31/2021 (Msimbo wa Adhabu wa UAE) inachukulia ubadhirifu kama uhalifu mkubwa wa kifedha, haswa unapohusisha pesa za umma. Kifungu cha 224 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE kinashughulikia mahususi matumizi mabaya ya fedha za umma, kutoa adhabu ambazo ni pamoja na:
Uwezekano wa kufungia na kutaifisha mali
Kifungo cha kuanzia miaka 5 hadi 25
Faini kubwa zinazofikia hadi AED milioni 50
Urejeshaji wa lazima wa kiasi kilichoibiwa
Taarifa za Sheria ya Jinai kwa Kesi za Ubadhirifu
Kesi ya Hivi Karibuni Inaangazia Msimamo Madhubuti wa Dubai
Kesi muhimu inayoshughulikiwa na Mahakama ya Jinai ya Dubai hivi majuzi ilionyesha mbinu thabiti ya emirate katika kupambana na ubadhirifu. Mahakama ilimhukumu afisa wa ngazi ya juu kifungo cha miaka 25 jela na kutoza faini ya AED 50 milioni kwa matumizi mabaya ya fedha za umma. Kesi hii, iliyoshughulikiwa kupitia Kituo cha Polisi cha Al Rashidiya na baadaye Mashtaka ya Umma Dubai, inatumika kama kizuizi chenye nguvu.
Katika hali mbaya ambayo imetikisa wafanyabiashara wakubwa wa Dubai, bilionea Balvinder Singh Sahni—maarufu kama “Abu Sabah” na aliyewahi kusherehekewa kwa ununuzi wake wa kupindukia wa sahani ya leseni ya ubatili ya AED33 milioni—sasa anajikuta gerezani. Tajiri huyo mzaliwa wa India, ambaye alijenga Kundi la Makampuni ya RSG katika himaya ya biashara yenye thamani ya takriban dola bilioni 2, alikamatwa Februari 2024 kwa tuhuma za ulaghai, na hivyo kuashiria mabadiliko makubwa ya bahati kwa mtu ambaye alionyesha utamaduni wa Dubai wa utajiri wa ajabu na wa haraka. mafanikio ya biashara.
Njia za Kawaida za Ubadhirifu huko Dubai
Wachunguzi wa uhalifu wa kifedha katika Kituo cha Polisi cha Dubai cha Al Muraqqabat mara kwa mara hukutana na aina mbalimbali za ubadhirifu:
- Ufujaji wa fedha za shirika
- Mbinu za uhasibu za udanganyifu
- Uhamisho wa fedha usioidhinishwa
- Uongo wa hati
- Mipango ya ulaghai wa benki
Je, Ubadhirifu Hutokeaje?
Ubadhirifu kwa kawaida hutokea kutokana na mchanganyiko wa mambo na hali:
- Nafasi: Mbadhirifu anaweza kufikia na kudhibiti fedha au mali anazokabidhiwa kuzisimamia. Ukosefu wa uangalizi na udhibiti duni wa ndani hutengeneza fursa za wizi.
- Shinikizo la kifedha: Mbadhirifu anaweza kuwa anakumbana na matatizo ya kibinafsi ya kifedha au ana tabia ghali za kudumisha maisha.
- Kusawazisha: Wabadhirifu mara nyingi huhalalisha matendo yao, wakiamini "wanastahili" pesa hizo au watazilipa baadaye.
- Nafasi ya uaminifu: Wabadhirifu mara nyingi huwa katika nyadhifa zinazoaminika kama vile wahasibu, wasimamizi au wasimamizi wanaoweza kupata fedha.
- Ukosefu wa mgawanyo wa majukumu: Wakati mtu mmoja ana udhibiti mwingi juu ya fedha bila hundi na salio.
- Uchoyo na tamaa ya faida ya kibinafsi.
- Masuala ya uraibu kama vile kamari ambayo huleta hitaji la pesa.
- Ukosefu wa ukaguzi na ufuatiliaji wa shughuli za kifedha.
- Mifumo changamano au isiyo wazi ya uhasibu ambayo hurahisisha kuficha wizi.
- Mdororo wa kiuchumi unaoweka shinikizo la kifedha kwa watu binafsi.
Mbinu za kawaida ni pamoja na:
- Kutumia pesa taslimu kabla ya kurekodiwa
- Kutengeneza wauzaji/ ankara ghushi
- Ulaghai wa malipo (wafanyakazi feki, saa zilizoongezwa)
- Ulaghai wa ripoti ya gharama
- Matumizi mabaya ya kadi za mkopo za kampuni
- Angalia kuchezea
- Kuhamisha fedha kwa akaunti za kibinafsi
Ubadhirifu unaweza kuanzia kiasi kidogo kinachochukuliwa kwa muda hadi miradi mikubwa ya mamilioni ya dola. Mara nyingi huwa bila kutambuliwa kwa muda mrefu kwa sababu ya imani iliyowekwa kwa mbadhirifu na juhudi zao za kuficha wizi kupitia uchakachuaji wa rekodi.
Kulinda dhidi ya Ubadhirifu
Kwa biashara zinazofanya kazi kote Dubai, kutoka Emirates Hills hadi Dubai Marina na Business Bay, kutekeleza udhibiti thabiti wa kifedha ni muhimu. Hatua kuu za kinga ni pamoja na:
- Ukaguzi wa ndani wa mara kwa mara
- Mifumo ya idhini mbili
- Ukaguzi wa mandharinyuma ya mfanyakazi
- Sera za ulinzi wa watoa taarifa
- Ufuatiliaji wa shughuli za kidijitali
Uchunguzi wa Makosa ya Ubadhirifu
Haki na Ulinzi wa Kisheria
Mfumo wa kisheria wa Dubai huhakikisha ulinzi kwa mashirika na watu binafsi wanaoshutumiwa. Kesi zinashughulikiwa kupitia mamlaka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na:
- Mahakama za Dubai
- Haki ya Jinai huko Dubai
- Vitengo maalum vya uhalifu wa kifedha
Mtaalam wa Ulinzi wa Jinai kwa Uhalifu wa Ubadhirifu
Chanjo ya Kijiografia na Ufikivu
Mawakili wetu wa uhalifu hutoa huduma za kisheria za kina katika maeneo muhimu ya biashara na makazi ya Dubai, ikijumuisha:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Usaidizi wa Kisheria na Uwakilishi
Mawakili wa AK hutoa ushauri wa kitaalam wa kisheria katika kesi za ubadhirifu, kutoa:
- Uingiliaji wa haraka wa kisheria
- Uwakilishi wa wataalam katika vituo vya polisi na mahakama
- Mikakati ya kina ya ulinzi
- Usaidizi wa kisheria wa lugha nyingi (Kiingereza, Kiarabu, Kirusi, Kiajemi, Kiurdu, Kifaransa, Kichina)
- 24/7 mashauriano ya kisheria
Kwa usaidizi wa haraka wa kisheria kuhusu kesi za ubadhirifu huko Dubai, wasiliana na timu yetu ya mawakili wenye uzoefu wa uhalifu kwa nambari +971527313952 au +971558018669. Mawakili wetu hufanya kazi ipasavyo na polisi, mashtaka na mahakama ili kulinda haki zako huku wakihakikisha uwazi na uwakilishi wa kitaalamu katika mchakato wote wa kisheria.
