Wakili wa Mtaalam katika kesi za Utapeli wa Fedha katika UAE
shughuli za jinai
Kihawai
Neno la kawaida linalotumika kuelezea njia na wahalifu wa huduma za kifedha ili kuficha chanzo cha pesa ni chafu ya pesa au Hawala. Mapato kutoka kwa vitendo vya uhalifu yamefichwa ili kufanya faida ionekane inatoka kwa chanzo halali.
Ukwepaji wa kodi, pesa chafu na utekelezaji wa sheria
utapeli wa pesa haramu
hatua ya kifedha kupitia taasisi za kifedha
Asili ya bidhaa na huduma zinazotolewa na sekta ya huduma za kifedha zinaonyesha sekta hiyo matumizi mabaya ya pesa. Ulimwenguni kote, makosa ya utapeli wa pesa yana sifa zinazofanana.
Kuna sehemu mbili za kosa hilo. Wao ni:
- Kitengo cha utapeli wa pesa yenyewe.
- Na kiwango cha maarifa au uvumbuzi juu ya usambazaji wa mfuko au vitendo vya kifedha vya mteja.
Je! Ufinyu wa pesa / Hawala unakusudia kufanikisha nini?
Ufujaji wa pesa hutoa njia ya mkosaji kupata pesa au pesa kwa urahisi bila kuifanyia kazi. Badala ya kupata pesa kwa njia halali, mkosaji huepuka uanzishaji na hufanya mtiririko wa pesa rahisi bila kulipa ushuru.
Je! Ufinyu wa pesa / Hawala unakusudia kufanikisha nini?
Ufujaji wa pesa hutoa njia ya mkosaji kupata pesa au pesa kwa urahisi bila kuifanyia kazi. Badala ya kupata pesa kwa njia halali, mkosaji huepuka uanzishaji na hufanya mtiririko wa pesa rahisi bila kulipa ushuru.
Uporaji wa Pesa hufanyikaje katika UAE?
Katika UAE, utapeli wa pesa ni mchakato ambao hufanyika katika hatua tatu tofauti.
- Awamu ya kwanza ya mchakato ni 'kuosha' mali na mali na vile vile chanzo kwa lengo la kuzificha.
- Na ujumuishaji, ambapo mali iliyofutwa huletwa nyuma kwenye soko halali.
- Katika UAE, Abu Dhabi, Dubai, na Sharjah, utaftaji wa pesa kutoka kwa mikakati rahisi rahisi. Ni pamoja na:
- Muundo: Hii inajumuisha kuchukua kiasi kidogo cha pesa ili kuweka amana, kisha ununue vyombo vya kubeba, ambavyo ni pamoja na utaratibu wa pesa.
- Chimbuko: Hii kwa ujumla inajumuisha kuingiza pesa taslimu kwa mamlaka ya kigeni na kuweka na benki ya pwani, ambayo ina usiri mkubwa au inalazimisha utapeli wa pesa kidogo tu.
- Kampuni za Fedha: Kampuni ambazo zina pesa nyingi zinaweza kupokea pesa taslimu na uhalali pamoja, zikidumisha kuwa zote ni halali. Kwa kufanya hivyo, hakuna gharama tofauti na kampuni, na kupata tofauti za bei ya uuzaji ni ngumu sana.
- Biashara ya kufulia msingi: Ankara ziko chini au kupita kiasi kuficha harakati haramu za pesa.
- Biashara na amana za Shell: Biashara za Shell na amana hazifunulii kitambulisho halisi cha wamiliki wa pesa.
- Kukamata Benki: Watapeli wa utapeli wa pesa hununua hisa ya kudhibiti katika taasisi za kifedha zenye udhibiti duni wa utapeli wa pesa na kuhamisha pesa bila uchunguzi.
- Kasino: Mtaftaji pesa anaweza kucheza katika kasino, pesa kwenye chips, na kuhitaji malipo. Yeye kisha amana yake kama kuangalia kudumisha kama winnings mchezo.
- Real Estate: Fedha zisizo halali zinaweza kutumika kununua mali isiyohamishika, kisha kuuzwa ili faida kutoka kwa mauzo inaweza kuonekana kuwa halali kwa wageni. Gharama ya mali hiyo ni ya uwongo na muuzaji hupokea sehemu ya faida ya jinai kwa kukubali mkataba wako.
Adhabu Hizo pesa kamili na bandari za ushuru
Pesa chafu, uhalifu wa kifedha, ukwepaji wa kodi, mapato ya uhalifu, kitendo cha usiri wa benki, Pesa kwa kufadhili shughuli za jinai. Adhabu ya utapeli wa pesa huko Dubai au kwenye shina la UAE kutoka kwa umuhimu wa kimataifa wa kitendo hicho. Ufujaji wa pesa ni kosa kubwa sana na katika tukio ambalo wewe au mtu unajua alikuwa ameshtumiwa kwa utapeli wa pesa, ni muhimu kuwasiliana na wakili mtaalam wa utapeli wa pesa mara moja. Kwa kuajiri wakili aliyethibitishwa katika makosa ya utapeli wa pesa, utaweza kupunguza vikwazo vyovyote vya jinai au kupigana na mashtaka haya.
Jinsi ya Kuajiri Wakili wako wa Uporaji pesa Leo
Kesi za utapeli wa pesa zinaweza kuwa ngumu na ngumu. Ikiwa unakabiliwa na tuhuma kali za utapeli wa pesa, unapaswa kuwasiliana na utetezi wa kisheria wa UAE wenye ujuzi haraka iwezekanavyo.
Sheria ya Shirikisho 9/2014 (ambayo inarekebisha Sheria ya Shirikisho 4/2002 inayohusu uhalifu wa utapeli wa pesa) (AKA Sheria mpya ya AML) ilipitishwa na Baraza la Kitaifa la Shirikisho la UAE mnamo Aprili 2013 na kuanza kutumika mnamo Oktoba 2014.
Adhabu za utapeli wa pesa ni ngumu chini ya Sheria mpya ya AML
Kwa jumla, adhabu za utapeli wa pesa ni ngumu chini ya Sheria mpya ya AML ikilinganishwa na Sheria ya zamani ya AML. Chini ya Sheria mpya ya AML, kutoweza kuripoti shughuli iliyoshukiwa inaweza kuvutia faini ya kati ya AED 50,000 na 300,000 AED au kufungwa.
Kumwuliza mtu ambaye anauliza juu ya shughuli inayoshukiwa huvutia hadi kufungwa kwa mwaka mmoja au faini ya kati ya 10,000 AED na 100,000 AED.
Sheria mpya ya AML inaunda juu ya Sheria ya zamani ya AML. Sheria mpya ya AML inasimamia ufadhili wa mashirika yasiyoruhusiwa au yasiyosajiliwa, ufadhili wa ugaidi au kunyakua mapato kutoka kwa vitendo vya utapeli wa pesa.
sheria za utapeli wa pesa ni ngumu sana
Wahalifu hunyonya pointi dhaifu katika mtandao wa kifedha.
