பெருநிறுவன மோசடியின் வளர்ந்து வரும் சவால்
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஆற்றல்மிக்க பொருளாதார நிலப்பரப்பில் உள்ள வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு பெருநிறுவன மோசடி குறிப்பிடத்தக்க அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. என நிதி குற்றங்கள் தொழிநுட்ப முன்னேற்றத்துடன் பரிணமித்து, சிக்கல்களைப் புரிந்துகொள்வது நிறுவன மோசடி வழக்குகள் தடுப்பு மற்றும் சட்டப் பாதுகாப்பு ஆகிய இரண்டிற்கும் முக்கியமானதாகிறது.
கார்ப்பரேட் மோசடியால் யார் பாதிக்கப்படலாம்?
பெருநிறுவன மோசடி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் வணிக சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு முழுவதும் பல்வேறு நிறுவனங்களை பாதிக்கலாம். இங்கே குறிப்பிடத்தக்க உதாரணங்கள்:
- பொது வர்த்தக நிறுவனங்கள்: துபாய் ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட் ஒரு பெரிய அனுபவத்தை அனுபவித்தது பத்திர மோசடி 2023ல் நிதிநிலை அறிக்கைகள் கையாளப்பட்ட வழக்கு
- குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான வணிகங்கள்: ஒரு முக்கிய UAE குடும்ப வணிகம் எதிர்கொள்ளும் மோசடி மூத்த நிர்வாகம் நிறுவனத்தின் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியபோது கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது
- நிதி நிறுவனங்கள்: UAE வங்கி உள்நோக்கத்தைக் கண்டறிந்துள்ளது கணக்கு மோசடி பொய்யான கடன் ஆவணங்களை உள்ளடக்கியது
- அரசு-இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள்: ஒரு அரை-அரசு நிறுவனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொள்முதல் மோசடி அதன் ஒப்பந்த செயல்முறைகளில்
- சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள்: பல SMEகள் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன விலைப்பட்டியல் மோசடி மற்றும் பணம் செலுத்தும் திசை திருப்பும் திட்டங்கள்
தற்போதைய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் போக்குகள்
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவின் 2023 அறிக்கையின்படி, முந்தைய ஆண்டை விட கார்ப்பரேட் மோசடி வழக்குகள் 32% அதிகரித்துள்ளது. துபாய் நிதி சேவைகள் ஆணையம் (DFSA) தெரிவித்துள்ளது நிதி மோசடி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் நிதித் துறைகளில் உள்ள அனைத்து பெருநிறுவன குற்றங்களில் தோராயமாக 25% ஆகும்.
“மேம்பட்ட கண்டறிதல் அமைப்புகள் மற்றும் கடுமையான விதிமுறைகள் மூலம் பெருநிறுவன மோசடிகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் வலுவான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியுள்ளது. கார்ப்பரேட் மோசடி வழக்குகளில் எங்கள் வழக்கு வெற்றி விகிதம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 40% அதிகரித்துள்ளது. – துபாய் பப்ளிக் பிராசிக்யூஷன் அறிக்கை, ஜனவரி 2024
தொடர்புடைய UAE சட்ட கட்டமைப்பு
பெருநிறுவன மோசடி தொடர்பான UAE குற்றவியல் சட்டத்தின் முக்கிய கட்டுரைகள்:
- கட்டுரை 424: முகவரிகள் மோசடி வணிக நடைமுறைகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் தவறான நடத்தை
- கட்டுரை 434: உள்ளடக்கியது நிதி தவறான விளக்கம் மற்றும் தவறான கணக்கு
- பிரிவு 445: அபராதங்கள் பற்றிய விவரங்கள் வணிக மோசடி மற்றும் ஏமாற்றும் நடைமுறைகள்
- கட்டுரை 447: இதன் விளைவுகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது பெருநிறுவன மோசடி
- கட்டுரை 452: முகவரிகள் பத்திர மோசடி மற்றும் சந்தை கையாளுதல்
கார்ப்பரேட் மோசடி குற்றங்களில் தண்டனைகள் மற்றும் சட்ட விளைவுகள்
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் குற்றவியல் நீதி அமைப்பு கார்ப்பரேட் மோசடிக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கிறது:
- கடுமையான குற்றங்களுக்கு 2 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை நிதி முறைகேடு
- 5 மில்லியன் AED வரை அபராதம் பெருநிறுவன குற்ற நடவடிக்கைகள்
- சொத்து முடக்கம் மற்றும் வணிக நடவடிக்கை கட்டுப்பாடுகள்
- பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு கட்டாயமான நிவாரணம்
- புலம்பெயர்ந்த குற்றவாளிகளுக்கு சாத்தியமான நாடு கடத்தல்
கார்ப்பரேட் மோசடி வழக்குகளில் பாதுகாப்பு உத்திகள்
எங்கள் அனுபவம் குற்றவியல் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர்கள் பல்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்துங்கள்:
- முழுமையாக நடத்துதல் தடயவியல் தணிக்கைகள்
- நிபுணர் பகுப்பாய்வு மூலம் வழக்கு விசாரணை ஆதாரங்களை சவால் செய்தல்
- பொருத்தமான சமயங்களில் தீர்வுகளை பேச்சுவார்த்தை நடத்துதல்
- குற்றவியல் நோக்கம் இல்லாததைக் காட்டுகிறது
- நடைமுறை முறைகேடுகளை கண்டறிதல்
சமீபத்திய வளர்ச்சிகள் மற்றும் செய்திகள்
- ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அமைச்சரவை புதிய விதிமுறைகளை வலுப்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கார்ப்பரேட் ஆளுகை மார்ச் 2024 இல் தேவைகள்
- துபாய் நீதிமன்றங்கள் வளாகத்தை கையாள்வதற்கான சிறப்புப் பிரிவை நிறுவியது நிதி குற்ற வழக்குகள்
வழக்கு ஆய்வு: கார்ப்பரேட் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் வெற்றிகரமான பாதுகாப்பு
தனியுரிமைக்காக பெயர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன
ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அகமது ரஹ்மான் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டார் நிதி தவறான விளக்கம் மற்றும் கணக்கு மோசடி. 50 மில்லியன் AED மதிப்புள்ள வங்கிக் கடன்களைப் பெறுவதற்காக நிதிநிலை அறிக்கைகள் பொய்யாக்கப்பட்டதாக வழக்குத் தொடரப்பட்டது. எங்கள் சட்டக் குழு:
- விரிவாக நடத்தப்பட்டது தடயவியல் பகுப்பாய்வு
- நிரூபிக்கப்பட்ட ஆவணப் பிழைகள் தற்செயலானவை
- முறையான வணிக நடைமுறைகளின் சான்றுகளை வழங்கியது
- கிரிமினல் நோக்கம் இல்லாதது என்று வெற்றிகரமாக வாதிட்டார்
இந்த வழக்கின் விளைவாக, எங்கள் வாடிக்கையாளரின் நற்பெயரையும் வணிகச் செயல்பாடுகளையும் பாதுகாத்து, முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டது.
சமீபத்திய சட்டப் புதுப்பிப்புகள்
UAE அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது:
- மேம்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் தடயவியல் மோசடி கண்டறிவதற்கான திறன்கள்
- கடுமையானது இணக்க தேவைகள் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு
- புதிய விசில்ப்ளோயர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
- எல்லை தாண்டிய மோசடி வழக்குகளுக்கான சர்வதேச ஒத்துழைப்பு கட்டமைப்புகள்
புவியியல் ரீச்
துபாயில் உள்ள எங்கள் கிரிமினல் வழக்கறிஞர்கள் எமிரேட்ஸ் ஹில்ஸ், துபாய் மெரினா, பிசினஸ் பே, டவுன்டவுன் துபாய், ஷேக் சயீத் சாலை, ஜுமேரா லேக்ஸ் டவர்ஸ் (ஜேஎல்டி), பாம் ஜுமேரா, துபாய் சிலிக்கான் ஒயாசிஸ், டெய்ரா, பர் துபாய், துபாய் ஹில்ஸ், மிர்டிஃப் ஆகிய இடங்களில் நிபுணர் சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். , துபாய் க்ரீக் ஹார்பர், அல் பர்ஷா, ஜுமேரா, சிட்டி வாக், மற்றும் ஜுமேரா பீச் ரெசிடென்ஸ் (ஜேபிஆர்).
துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கார்ப்பரேட் மோசடியில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களையும் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் பாதுகாத்தல்
பெருநிறுவன மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் போது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் சட்ட அமைப்பின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. துபாய்க்கும் அபுதாபிக்கும் இடையே விரிவான சட்டப்பூர்வ கவரேஜை உறுதிசெய்யும் வகையில், கூட்டாட்சி மற்றும் எமிரேட்-குறிப்பிட்ட சட்டங்கள் இரண்டிலும் எங்கள் குழு நன்கு அறிந்திருக்கிறது.
எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வலுவான வழக்குகளை உருவாக்க ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் வணிகச் சட்டம், நிதி விதிமுறைகள் மற்றும் சர்வதேச வணிக நடைமுறைகள் பற்றிய விரிவான அறிவை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம்.
உங்கள் கிரிமினல் வழக்கில் நாங்கள் உங்களுக்கு எப்படி உதவலாம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்க +971506531334 அல்லது +971558018669 என்ற எண்ணில் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
உங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும்போது நிபுணர் சட்ட ஆதரவு
எதிர்கொள்ளும் பெருநிறுவன மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் துபாயில்? ஒரு வலுவான பாதுகாப்பை உருவாக்குவதற்கு நேரம் முக்கியமானது. துபாய் குற்றவியல் நீதிமன்ற அமைப்பில் நிரூபிக்கப்பட்ட அனுபவத்துடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டத்தின் ஆழமான அறிவை எங்கள் சிறப்பு குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள் குழு ஒருங்கிணைக்கிறது. உங்கள் வழக்கின் உடனடி உதவிக்கு, எங்கள் சட்ட நிபுணர்களை +971506531334 அல்லது +971558018669 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
