రుణాల ద్వారా మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడం: సమగ్ర మార్గదర్శి
మనీలాండరింగ్‌లో అక్రమ నిధులను దాచడం లేదా సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక లావాదేవీల ద్వారా వాటిని చట్టబద్ధంగా కనిపించేలా చేయడం వంటివి ఉంటాయి. ఇది నేరస్థులను చట్ట అమలు నుండి తప్పించుకుంటూ వారి నేరాల లాభాలను ఆస్వాదించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు, రుణాలు మురికి డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాయి. అనుమానాస్పద కార్యాచరణను గుర్తించడానికి మరియు వారి సేవల దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి రుణదాతలు తప్పనిసరిగా బలమైన మనీలాండరింగ్ (AML) ప్రోగ్రామ్‌లను అమలు చేయాలి. […]
రుణాల ద్వారా మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడం: సమగ్ర మార్గదర్శి ఇంకా చదవండి "
