Пешгирӣ аз шустушӯи пул тавассути қарз: Роҳнамои ҳамаҷониба
Шустушӯи пул пинҳон кардани маблағҳои ғайриқонунӣ ё қонунӣ гардонидани онҳо тавассути муомилоти мураккаби молиявӣ мебошад. Он ба ҷинояткорон имкон медиҳад, ки аз фоидаи ҷиноятҳои худ баҳравар шаванд ва аз иҷрои қонун саркашӣ кунанд. Мутаассифона, қарзҳо роҳи шустушӯи пулҳои ифлосро доранд. Қарздиҳандагон бояд барномаҳои пурқуввати мубориза бо шустушӯи пул (AML) барои ошкор кардани фаъолияти шубҳанок ва пешгирии сӯиистифода аз хидматҳои онҳоро амалӣ кунанд. […]
Пешгирӣ аз шустушӯи пул тавассути қарз: Роҳнамои ҳамаҷониба Маълумоти бештар "