Қонунҳо дар бораи тасарруф

Азхудкунӣ ё иттиҳомоти тасарруфи пул дар Дубай як ҷинояти вазнини молиявӣ аст, ки метавонад барои афрод ва созмонҳо дар Аморати Муттаҳидаи Араб оқибатҳои васеъ дошта бошад. 

Ҳамчун яке аз ширкатҳои ботаҷрибаи ҳуқуқшиносӣ дар АМА, Ҳимоятгарони АК зиёда аз ду даҳсола дар аморати Дубай ва Абу-Даби дар пешбурди парвандаҳои мураккаби тасарруфи маблағ қарор дорад. 

Дастаи мо аз ҳуқуқшиносон ва адвокатҳои ҷиноии ботаҷриба нозукиҳои қонуни Амороти Муттаҳидаи Арабро дарк мекунад ва ӯҳдадор аст, ки барои онҳое, ки дар ин ҷинояти вазнин айбдор мешаванд, ҳимояи мустаҳками ҳуқуқиро таъмин намояд.

Кӣ метавонад дар ҷиноятҳои тасарруф дар саросари Дубай ва Абу-Даби даст дошта бошад?

Азхудкунӣ ё иддаои азхудкунии пул метавонад дар бахшҳо ва касбҳои гуногун рух диҳад. Инҳоянд баъзе мисолҳои воқеии ҷаҳон:

1. Роҳбарони корпоративӣ маблағҳои ширкатро барои истифодаи шахсӣ ғайриқонунӣ истифода мебаранд
2. Кормандони бонк ҳисобҳоро барои сифони пул кор мекунанд
3. Кормандони ҳукумат маблағҳои давлатиро ба манфиати шахсӣ равона мекунанд
4. Шахсони боваринок дороиҳои амвол ё боварие, ки онҳо идора мекунанд, сӯиистифода мекунанд
5. Роҳбарони ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ маблағҳои хайрияро нодуруст тақсим мекунанд

Таърифи ҳуқуқии тасарруф дар Дубай

Азхудкунӣ дар Дубай тибқи моддаи 399-и Кодекси ҷиноии федералии Амороти Муттаҳидаи Араб ҳамчун тасарруф, сӯиистифода ё табдили ғайриқонунии дороиҳо, маблағҳо ё амволе, ки тарафи дигар ба шахси воқеӣ бовар карда шудааст, муайян карда мешавад.

Ин ҷиноят вайронкунии эътимодро дар бар мегирад, ки дар он шахсе, ки дар як мақоми ваколатдор қасдан ва ғайриқонунӣ моликият ё назорати дороиҳои ба онҳо тааллуқ надорад.

1. Муносибати боваринок байни айбдоршаванда ва ҷабрдида
2. Барқасдона тасарруф ё истифодаи нодурусти дороиҳо ба манфиати шахсӣ
3. Далели амалҳои қасдан, на рафтори тасодуфӣ ё беэҳтиётӣ

Бояд қайд кард, ки азхудкунӣ метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад, аз корманд, ки маблағҳои ширкатро интиқол медиҳад то мушовири молиявӣ, ки сармоягузориҳои муштариро сӯиистифода мекунад.

Шиддати азхудкунии маблағ дар Дубай

Азхудкунии маблағ дар Дубай ва Амороти Муттаҳидаи Араб як ҷинояти ҷиддӣ ҳисобида мешавад ва барои шахсони гунаҳкор оқибатҳои ҷиддии ҳуқуқӣ дорад. Тибқи омори ахир, ҷиноятҳои молӣ, аз ҷумла тасарруфи моликияти А 15% афзудааст дар ҳолатҳои гузоришшуда дар тӯли соли гузашта дар Дубай. Ин тамоюли нигаронкунанда мақомотро водор кардааст, ки барои таъқиби ин гуна парвандаҳо бархӯрди сахтгиртар кунанд. Тавре, ки Аҳмад Иброҳим Сайф, додситони Дубай изҳор дошт, «Мо ӯҳдадор ҳастем, ки тамомияти системаи молиявии худро нигоҳ дорем ва шахсони алоҳида ва корхонаҳоро аз оқибатҳои харобиовари тасарруф муҳофизат кунем. Чаҳорчӯби қонунии мо кафолат медиҳад, ки онҳое, ки эътимоди ба онҳо гузошташударо вайрон мекунанд, ба оқибатҳои вазнин дучор мешаванд."

Ҷазоҳо ва ҷазоҳо барои ҷиноятҳои тасарруф дар саросари Дубай ва Абу-Даби

Муҷозот барои тасарруф дар Амороти Муттаҳидаи Араб сахт аст ва барои боздоранда дар минтақаҳои Дубай ва Абу-Даби пешбинӣ шудааст.

Онҳо дар бар мегиранд:

• Ҳабс кардан: Вобаста аз вазнинии ҷиноят, маҳрумият аз озодӣ метавонад аз чанд моҳ то чанд солро дар бар гирад. Барои дуздии вазнин мӯҳлати ҳабс метавонад аз ду сол то понздаҳ сол дароз карда шавад.
• Феҳристҳо: Ҷаримаҳои калон ситонида мешаванд, ки метавонанд вобаста ба маблағи пул ё арзиши молу мулк фарқ кунанд.
• Ҷубронпулӣ: Аз чинояткорон аксар вакт талаб карда мешавад, ки маблаги азхудшударо баргардонанд.
• Ҳолатҳои вазнинкунанда: Истифодаи яроки марговар, дуздй дар шабонаруз ва ё дуздии коркун дар давраи кораш боиси пурзур шудани чазо гардад.

Стратегияи мудофиа оид ба ҷиноятҳои азхудкунӣ дар Аморати Абу-Даби ва Дубай

Муҳофизат аз иттиҳомоти азхудкунии маблағҳо муносибати ҳамаҷониба ва стратегиро талаб мекунад. Инҳоянд баъзе стратегияҳои асосии мудофиа дар Аморати Абу-Даби ва Дубай:

Ҷамъоварии дақиқи далелҳо

Ҷамъоварӣ ва таҳлили дақиқи ҳамаи сабтҳои молиявӣ, муомилот ва иртибот муҳим аст. Ин ба эҷоди як муҳофизати қавӣ тавассути муқовимат ба парвандаи айбдоркунанда кӯмак мекунад.

Таҳлили ният

Бекор кардани ҳама гуна нияти бадқасдона аксар вақт омили калидӣ дар ҳолатҳои азхудкунии маблағҳо мебошад. Вакилони мудофеъ бо ҷидду ҷаҳд кор мекунанд, то нишон диҳанд, ки айбдоршаванда қасди фиреб додан ё қаллобӣ надоштааст.

Намояндагии коршиносон

Адвокатҳои бомаҳорат барои бо эътимод намояндагӣ кардани айбдоршаванда дар суд ва ҳангоми ҳамкорӣ бо полис ва додситонӣ муҳиманд. Намояндагии коршиносон кафолат медиҳад, ки ҳуқуқҳои қонунии айбдоршаванда дар тамоми раванди судӣ ҳифз карда мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои устувор

Омода кардани ёддоштҳои устувори ҳуқуқӣ ва таҳияи далелҳои асоснок барои дастгирии парвандаи дифоъ ҷузъҳои асосии стратегияи дифоъ мебошанд. Ин ҳуҷҷатҳои муфассали тамоми амалиёти молиявӣ ва иртибот дар саросари Дубай ва Абу-Дабиро дар бар мегирад.

Муҳофизати худ ва дороиҳои худ

Барои кам кардани хатари қурбонии тасарруф дар Дубай чораҳои пешгирикунандаи зеринро баррасӣ кунед:

1. Дар амалиёти тиҷоратии худ назорати устувори молиявӣ ва аудитҳои мунтазамро татбиқ кунед.
2. Дар бораи кормандоне, ки масъалаҳои молиявиро ҳал мекунанд, тафтиши ҳамаҷониба гузаронед.
3. Истифодаи системаҳои бонкии амн ва аутентификатсияи бисёрсоҳавӣ барои муомилоти молиявӣ.
4. Дар бораи тамоюлҳои охирини қаллобии молиявӣ ва қаллобӣ дар Дубай огоҳ бошед.

Омори охирин дар бораи тасарруф дар Дубай ва Абу-Даби

Дар ҳоле ки омори мушаххас дар бораи тасарруф дар АМА маҳдуд аст, ҷиноятҳои молиявӣ дар соли 2024 дар тамоми минтақаҳои Дубай ва Абу-Даби нигаронии ҷиддӣ боқӣ мемонанд. 

Тибқи гузориши Бонки марказии Амороти Муттаҳидаи Араб дар соли 2021, танҳо дар ҳамон сол 5,217 гузориши амалиёти шубҳанок дар бораи қаллобӣ ва тасарруф ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 10% зиёд аст. 

Илова бар ин, Идораи Хадамоти Молиявии Дубай (DFSA) гузориш дод, ки дар соли 30 2022% афзоиши тафтишоти ҷиноятҳои молиявӣ ва парвандаҳои азхудкунӣ қисми зиёди ин тафтишотро ташкил медиҳад.

Изҳороти расмӣ дар бораи парвандаи тасарруф дар АМА

Абдуллоҳ Султон бин Авад ал-Нуаймӣ, Вазири адлия дар конференцияи матбуоти ба карибй барпогардида чунин изхор намуд: «Хукумати Амороти Муттаҳидаи Араб тарафдори нигоҳ доштани стандартҳои баландтарини тамомияти молиявиро дорад. Мо ба тасарруфи маблағ ва дигар ҷиноятҳои молиявӣ, ки эътимодро ба ниҳодҳои иқтисодии моро коҳиш медиҳанд, таҳаммули сифр дорем.”

Қисмҳо ва мақолаҳои асосии азхудкунии қонуни ҷиноии АМА

Қонуни ҷиноии АМА ба тасарруфи маблағ тавассути якчанд моддаҳои асосӣ муроҷиат мекунад:

1. Моддаи 399: Азхудкуниро муайян мекунад ва барои хизматчиёни давлатй, ки маблаги давлатро азхуд мекунанд, чазо мукаррар мекунад.
2. Моддаи 400: Ҷазоҳоро барои тасарруф аз ҷониби кормандони бахши хусусӣ нишон медиҳад
3. Моддаи 401: Ба масъалаи азхудкунии молу мулки манкул
4. Моддаи 402: Азхудкунии маблағҳо тавассути сӯиистифода аз ваколат
5. Моддаи 403: Дар бораи азхудкунии молу мулки гумшуда
6. Моддаи 404: Ҳолатҳои вазнинкунандаро дар парвандаҳои азхудкунии маблағҳо муайян мекунад
7. Моддаи 405: Дар шароити муайян аз чазо озод карданро пешбинй мекунад

Таъсири иттиҳомоти тасарруф дар Аморот

Айбдор шудан ба азхудкунии молу мулк як масъалаи ҷиддӣ аст, аммо дар хотир доштан муҳим аст, ки айбдоркунӣ ба гунаҳкорӣ баробар нест. Ҳар як фард ҳуқуқ ба дифоъи одилона дорад ва дар AK Advocates мо кафолат медиҳем, ки ин ҳуқуқ байни Дубай ва Абу-Даби ба таври қатъӣ ҳифз карда мешавад.

Мо стресс ва изтиробро дарк мекунем, ки бо иттиҳомоти азхудкунии маблағҳо меоянд. Дастаи дилсӯзи мо ин ҷост, ки шуморо дар ин замони душвор дастгирӣ кунад ва на танҳо таҷрибаи ҳуқуқӣ, балки эътимоди эмотсионалии ба шумо лозимиро пешниҳод кунад.

Хидматҳои ҳуқуқшиносии азхудкунии Дубай

Дар AK Advocates, мо стратегияи ҳамаҷонибаи дифоъ аз иттиҳомоти тасарруфро истифода мебарем:

1. Ҷамъоварии далелҳои дақиқ: Мо ҳама сабтҳои молиявӣ, муомилот ва коммуникатсияҳои дахлдорро бодиққат ҷамъоварӣ ва таҳлил мекунем.
2. Таҳлили ният: Мо боғайратона кор мекунем, то ҳама гуна нияти бадқасдонаро рад кунем, ки аксар вақт омили асосии парвандаҳои азхудкунии маблағҳост.
3. Намояндагии коршиносон: Адвокатҳои ботаҷрибаи мо шуморо дар суд ва ҳангоми ҳамкорӣ бо полис ва додситонӣ бо эътимод намояндагӣ мекунанд.
4. Ҳуҷҷатҳои устувор: Мо меморандумҳои боэътимоди ҳуқуқӣ омода мекунем ва далелҳои асоснокро барои дастгирии парвандаи шумо ҷамъ меорем.

Адвокат оид ба ғоратгарӣ

Системаи ҳуқуқии Амороти Муттаҳидаи Араб метавонад мураккаб бошад, махсусан ҳангоми мубориза бо ҷиноятҳои молиявӣ. Таҷрибаи густурдаи мо дар қонуни ҷиноии Амороти Муттаҳидаи Араб ба мо имкон медиҳад, ки ин мушкилотро ба таври муассир паймоиш кунем ва барои муштариёни мо ҳам дар Абу-Даби ва ҳам Дубай натиҷаи беҳтаринро таъмин кунем.

Андешаҳои ҳуқуқӣ: Муҳофизати худро аз иттиҳомоти дуздӣ

1. Нигоҳ доштани муфассал баҳисобгирии молиявӣ
2. Татбиқи қавӣ назорати дохилӣ дар ташкилоти шумо
3. мунтазам аудити молиявӣ амалиётҳо
4. Шахси бовариноки худро фаҳмед масъулиятҳо
5. ҷӯед машварати ҳуқуқӣ агар шумо ягон қонуншиканиро гумон кунед

Ҳифзи қурбониёни ғоратгарӣ дар Дубай

Адвокатҳои ҷиноии мо дар Абу-Даби ба ҳама сокинони Абу-Даби, аз ҷумла дар Ал-Батин, Ҷазираи Яс, Ал-Мушриф, Ал-Раҳа Бич, Ҷазираи Ал-Маря, Халифа Сити, Минтақаи Корнич, Ҷазираи Саъдият, Муҳаммад Бин Зайд Сити машваратҳои ҳуқуқӣ ва хидматҳои ҳуқуқӣ пешниҳод карданд. , ва ҷазираи Ал-Рим.

Ба ҳамин монанд, адвокатҳои ҷиноии мо дар Дубай маслиҳати ҳуқуқӣ ва хидматҳои ҳуқуқӣ пешниҳод карданд ба тамоми Дубай сокинони аз ҷумла дар Эмират Ҳиллз, Дейра, Дубай Ҳиллз, Дубай Марина, Бур Дубай, Ҷумейра Кӯлҳои Тауэрс (JLT), Шайх Зайд Роуд, Мирдиф, Бэй Бизнес Бэй, Дубай Крик Харбор, Ал Барша, Ҷумейра, Дубай Силикон Оазис, Шаҳрвандӣ, Ҷумейра Бич Резиденсия (JBR), Палм Ҷумейра ва маркази Дубай.

Ба мо бо рақамҳои +971506531334 ё +971558018669 муроҷиат кунед ки мо ба шумо дар кори чиноятии шумо чй тавр ёрй расонда метавонем.

Фаҳмидани ҳуқуқҳои шумо: ҷабрдидагон ва айбдоршавандагон дар ҷиноятҳои азхудкунӣ

Ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо иттиҳоми тасарруф, дар хотир доштан муҳим аст:

• Шумо ҳақ доред, ки хомӯш бошед
• Шумо ба намояндагии қонунӣ ҳуқуқ доред
• Бори исбот ба дӯши айбдоркунанда аст
• То исботи гуноҳ шумо бегуноҳ ҳисобида мешавед

At Ҳимоятгарони АК, мо ӯҳдадор ҳастем, ки ин ҳуқуқҳоро ҳифз кунем ва барои ҳамаи мизоҷони худ раванди одилонаи қонуниро таъмин кунем. Мо бо рақамҳои +971506531334 ё +971558018669 тамос гиред, то муҳокима кунед, ки чӣ гуна мо дар парвандаи ҷиноии шумо ба шумо кӯмак карда метавонем.

Чаро адвокатҳои АК-ро барои парвандаи ҷиноятҳои тасарруфи худ интихоб кунед?

Вақте ки сухан дар бораи парвандаҳои ҷиноӣ дар Дубай ё Абу-Даби меравад, ҳар лаҳза муҳим аст. Дар Ҳимоятгарони АК, мо хусусияти муҳими амали зудро дар масъалаҳои ҳуқуқӣ дарк мекунем. Гурӯҳи мо аз ҳуқуқшиносони ботаҷриба оид ба дифоъи ҷиноӣ, ки дар қонунгузории Амороти Муттаҳидаи Араб огоҳанд, омодаанд, ки парвандаи шуморо суръат бахшанд ва хидмати фаврӣ ва коршиноси ҳуқуқии ба шумо лозимиро пешниҳод кунанд.

Таҷрибаи муҳофизати ҷиноии мо аз ҷониби мизоҷон дар саросари ҷаҳон эътимод дорад Jumeirah Lakes Towers (JLT), Дейра, Дубай Ҳиллз, Мирдиф, Шайх Зайд Роуд, маркази Дубай, Палм Ҷумейра, Бур Дубай, Дубай Марина, Business Bay, Дубай Силикон Оазис, Силикон Сити, Ҷумейра, Jumeirah Beach Residence (JBR), Ал Барша ва Эмират Хиллс.

Муҳимияти намояндагии фаврии ҳуқуқӣ наметавонад аз ҳад зиёд арзёбӣ шавад. Ба таъхир андохтани вокуниши шумо ба иттиҳоми ҷиноӣ метавонад парвандаи шуморо ба таври назаррас душвор гардонад ва эҳтимолияти натиҷаи мусоидро коҳиш диҳад, хусусан агар он ба суди аппелятсионӣ расад.

Нагузоред, ки номуайянӣ ё дудилагӣ ояндаи шуморо зери хатар гузорад. Қадами аввалро дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои худ ва таъмини мудофиаи қавӣ гузоред. Имрӯз бо AK Advocates тамос гиред, то машварати махфӣ таъин кунед.

Дастаи ботаҷрибаи мо шабонарӯзӣ барои рафъи нигарониҳои шумо ва ба сохтани стратегияи дифои шумо шурӯъ мекунад.

Ҳоло ба мо занг занед +971506531334 ё +971558018669. Озодӣ ва эътибори шумо барои интизор шудан хеле муҳим аст - биёед имрӯз барои шумо мубориза барем.