Мушкилоти афзояндаи қаллобии корпоративӣ
Қаллобии корпоративӣ барои корхонаҳо ва созмонҳо дар манзараи динамикии иқтисодии АМА хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. Чун ҷиноятҳои молиявӣ бо пешрафти технологӣ инкишоф меёбанд, мураккабии онро дарк мекунанд ҳолатҳои қаллобии корпоративӣ хам барои пешгирй ва хам барои мухофизати хукук ахамияти халкунанда пайдо мекунад.
Кӣ метавонад аз қаллобии корпоративӣ таъсир расонад?
Қаллобии корпоративӣ метавонад ба субъектҳои гуногун дар тамоми экосистемаи тиҷоратии АМА таъсир расонад. Инҳоянд мисолҳои назаррас:
- Ширкатҳои савдои оммавӣ: Бозори молиявии Дубай як чизи бузургро аз сар гузарониданд қаллобии коғазҳои қиматнок парванда дар соли 2023 бо назардошти ҳисоботи молиявии сохташуда
- Соҳибкории оилавӣ: Ба тиҷорати барҷастаи АМА рӯбарӯ шуд дуздидааст вақте ки роҳбарияти олӣ маблағҳои ширкатро ғайриқонунӣ азхуд кардааст, ситонида мешавад
- Муассисаҳои молиявӣ: Як бонки АМА дохилиро ошкор кард қаллобӣ баҳисобгирӣ бо ҷалби ҳуҷҷатҳои қалбакии қарз
- Ширкатҳои марбут ба ҳукумат: Як ниҳоди нимҳукуматӣ кашф шуд қаллобӣ дар харид дар процессхои пудратии худ
- Корхонаҳои хурд ва миёна: Якчанд корхонаҳои хурду миёна дар бораи ҳолатҳои гирифторӣ ба қайд гирифта шудаанд қаллобӣ дар ҳисобнома-фактура ва схемаҳои интиқоли пардохт
Омори ҷорӣ ва тамоюлҳо
Тибқи гузориши Шӯъбаи иктишофи молиявии АМА дар соли 2023, парвандаҳои қаллобии корпоративӣ нисбат ба соли қаблӣ 32% афзоиш ёфтааст. Дар ин бора Идораи Хадамоти молиявии Дубай (DFSA) хабар дод қаллобии молиявӣ тақрибан 25% тамоми ҷиноятҳои корпоративӣ дар бахшҳои молиявии АМА рост меояд.
"АМА барои мубориза бо қаллобии корпоративӣ тавассути системаҳои пешрафтаи ошкор ва қоидаҳои сахттар чораҳои устувор андешид. Сатҳи муваффақияти додситонии мо дар парвандаҳои қаллобии корпоративӣ дар ду соли охир 40% афзоиш ёфтааст. ” - Изҳороти Прокуратураи Дубай, январи 2024
Чаҳорчӯби ҳуқуқии АМА
Мақолаҳои асосӣ аз Қонуни ҷиноии Амороти Муттаҳидаи Араб дар бораи қаллобии корпоративӣ:
- Моддаи 424: Сурогахо амалҳои тиҷорати қаллобӣ ва рафтори нодурусти корхона
- Моддаи 434. Сарпӯшҳо маълумоти нодурусти молиявӣ ва баҳисобгирии бардурӯғ
- Моддаи 445: Тафсилоти ҷазо барои қаллобӣ тиҷоратӣ ва амалҳои фиребанда
- Моддаи 447. Оқибатҳои он азхудкунии корхона
- Моддаи 452: Сурогахо қаллобии коғазҳои қиматнок ва манипуляцияи бозор
Ҷазоҳо ва оқибатҳои ҳуқуқӣ дар ҷиноятҳои қаллобӣ дар корпоративӣ
Системаи адлияи ҷиноии Амороти Муттаҳидаи Араб барои қаллобии корпоративӣ ҷазоҳои сахт муқаррар мекунад, аз ҷумла:
- Барои ҷиноятҳои вазнин аз 2 то 15 соли зиндон пешбинӣ шудааст рафтори молиявй
- Ҷарима то 5 миллион AED барои фаъолияти ҷиноятии корпоративӣ
- Боздошти дороиҳо ва маҳдудиятҳои фаъолияти тиҷоратӣ
- Баргардонидани ҳатмӣ ба тарафҳои зарардида
- Депортатсияи эҳтимолӣ барои ҷинояткорони хориҷӣ
Стратегияҳои дифоъ дар ҳолатҳои қаллобии корпоративӣ
Тачрибаи мо вакилони дифоъи ҷиноятӣ стратегияҳои гуногунро истифода баред:
- Бодиққат гузаронидан санҷишҳои судӣ
- Баррасии далелҳои айбдоркунӣ тавассути таҳлили коршиносон
- Музокирот оид ба ҳисоббаробаркуниҳо дар ҳолати зарурӣ
- Намоиши набудани қасди ҷиноятӣ
- Муайян кардани қонуншиканиҳои мурофиавӣ
Воқеаҳои охирин ва Хабарҳо
- Девони АМА таҳкими муқаррароти навро тасдиқ кард идоракунии корпоративӣ Талабот дар моҳи марти соли 2024
- Додгоҳҳои Дубай шӯъбаи махсусгардонидашудаи коркарди комплекс таъсис доданд парвандаҳои ҷиноятҳои молиявӣ
Омӯзиши мисол: Муҳофизати бомуваффақият дар иттиҳомоти қаллобии корпоративӣ
Номҳо барои махфият иваз карда шуданд
Аҳмад Раҳмон (ном иваз карда шуд), директори як ширкати тиҷоратӣ бо иттиҳом рӯбарӯ шуд маълумоти нодурусти молиявӣ ва қаллобӣ баҳисобгирӣ. Айбдоркунанда изҳороти молиявиро барои гирифтани қарзҳои бонкӣ ба маблағи 50 миллион AED ба қалбакӣ айбдор кард. Гурӯҳи ҳуқуқии мо:
- Ҳамаҷониба гузаронида шуд таҳлили судӣ
- Хатогиҳои ҳуҷҷатҳои нишондодашуда ғайриоддӣ буданд
- Далелҳои амалияи қонунии тиҷорат пешниҳод карда шуданд
- Дар бораи набудани қасди ҷиноятӣ бомуваффақият баҳс кард
Ин парванда боиси сафедкунии пурра гардид, ки обрӯи муштарии мо ва амалиёти тиҷоратии моро нигоҳ дошт.
Навсозии охирини ҳуқуқӣ
Ҳукумати Амороти Муттаҳидаи Араб ба наздикӣ пешниҳод кард:
- Беҳтар аст экспертизаи рақамӣ қобилияти ошкор кардани қаллобӣ
- Қавӣ талаботи мутобиқат барои субъектҳои корпоративӣ
- Тадбирҳои нави муҳофизат аз ифшогарон
- Чаҳорчӯби ҳамкории байналмилалӣ барои парвандаҳои қаллобии фаромарзӣ
Дастрасии ҷуғрофӣ
Адвокатҳои ҷиноии мо дар Дубай дар саросари Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif машваратҳои коршиноси ҳуқуқӣ пешниҳод карданд. , Бандари Дубай Крик, Ал-Барша, Ҷумейра, Сити Walk ва Jumeirah Beach Residence (JBR).
Ҳифзи муттаҳамон ва қурбониёни қаллобии корпоративӣ дар Дубай ва Абу-Даби
Фаҳмидани нозукиҳои системаи ҳуқуқии Амороти Муттаҳидаи Араб ҳангоми муқовимат бо иттиҳоми қаллобии корпоративӣ муҳим аст. Дастаи мо ҳам қонунҳои федералӣ ва ҳам аморатро хуб медонад ва фарогирии ҳамаҷонибаи ҳуқуқии Дубай ва Абу-Дабиро таъмин мекунад.
Мо дониши густурдаи худро дар бораи қонуни тиҷоратии Амороти Муттаҳидаи Араб, қоидаҳои молиявӣ ва амалияи байналмилалии тиҷорат истифода мебарем, то барои мизоҷони худ парвандаҳои қавӣ эҷод кунем.
Мо бо рақамҳои +971506531334 ё +971558018669 тамос гиред, то муҳокима кунед, ки чӣ гуна мо дар парвандаи ҷиноии шумо ба шумо кӯмак карда метавонем.
Дастгирии ҳуқуқии коршиносон, вақте ки шумо ба он бештар ниёз доред
Фасл ҷуброни қаллобии корпоративӣ дар Дубай? Вақт барои сохтани мудофиаи қавӣ муҳим аст. Дастаи мо аз ҳуқуқшиносони махсуси ҷиноӣ дониши амиқи қонуни Амороти Муттаҳидаи Арабро бо таҷрибаи собитшуда дар системаи Суди ҷиноии Дубай муттаҳид мекунад. Барои кӯмаки фаврӣ дар парвандаи худ, ба коршиносони ҳуқуқии мо бо рақамҳои +971506531334 ё +971558018669 муроҷиат кунед.
