ทนายความผู้เชี่ยวชาญในคดีฟอกเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กิจกรรมอาชญากรรม
hawala
คำทั่วไปที่ใช้เพื่ออธิบายวิธีการโดยผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินคือการฟอกเงินหรือ Hawala เงินที่ได้จากการดำเนินคดีอาญาถูกซ่อนเร้นเพื่อให้ผลกำไรดูเหมือนมาจากแหล่งที่ถูกต้อง
การหลีกเลี่ยงภาษีเงินสกปรกและการบังคับใช้กฎหมาย
การฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
การดำเนินการทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการโดยภาคบริการทางการเงินทำให้ภาคธุรกิจมีการฟอกเงินในทางที่ผิด ทั่วทุกมุมโลกการฟอกเงินมีคุณสมบัติคล้ายกัน
มีสององค์ประกอบในการกระทำผิดกฎหมาย พวกเขาจะ:
- การดำเนินการฟอกเงินนั้นเอง
- และระดับความรู้หรือสัญชาตญาณเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนหรือการดำเนินการทางการเงินของลูกค้า
การฟอกเงิน / Hawala มุ่งหวังอะไรให้บรรลุ
การฟอกเงินเป็นหนทางให้ผู้กระทำผิดได้รับเงินสดหรือเงินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงาน แทนที่จะได้รับเงินในทางกฎหมายผู้กระทำความผิดหลีกเลี่ยงสถานประกอบการและทำให้กระแสเงินสดง่ายโดยไม่ต้องจ่ายภาษี
การฟอกเงิน / Hawala มุ่งหวังอะไรให้บรรลุ
การฟอกเงินเป็นหนทางให้ผู้กระทำผิดได้รับเงินสดหรือเงินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงาน แทนที่จะได้รับเงินในทางกฎหมายผู้กระทำความผิดหลีกเลี่ยงสถานประกอบการและทำให้กระแสเงินสดง่ายโดยไม่ต้องจ่ายภาษี
การฟอกเงินเกิดขึ้นในยูเออีอย่างไร
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน
- ขั้นตอนแรกของกระบวนการคือการ 'ล้าง' ทรัพย์สินและทรัพย์สินตลอดจนแหล่งที่มาโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำพรางพวกเขา
- และบูรณาการที่สถานที่ให้บริการซักฟอกจะถูกนำกลับไปยังตลาดที่ถูกกฎหมาย
- ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีดูไบและชาร์จาห์การฟอกเงินมีตั้งแต่กลยุทธ์ง่าย ๆ ไปจนถึงซับซ้อน พวกเขารวมถึง:
- โครงสร้าง: เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการนำเงินจำนวนเล็กน้อยไปฝากจากนั้นซื้อเครื่องมือผู้ถือซึ่งรวมถึงธนาณัติ
- ลักลอบนำเข้า: โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเงินสดไปยังหน่วยงานต่างประเทศและการฝากเงินกับธนาคารในต่างประเทศซึ่งมีความลับมากขึ้นหรือบังคับใช้การฟอกเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
- บริษัท เงินสด: บริษัท ที่ใช้เงินสดเข้มข้นสามารถได้รับเงินสดจากแหล่งที่มาทางอาญาและถูกกฎหมายร่วมกันโดยยืนยันว่า บริษัท เหล่านั้นถูกต้องทั้งหมด ในการทำเช่นนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายผันแปรกับ บริษัท และการค้นหาความแตกต่างของราคาขายนั้นยากมาก
- การฟอกฐานการค้า: ใบแจ้งหนี้อยู่ภายใต้หรือ overvalued เพื่ออำพรางกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย
- ธุรกิจและความไว้วางใจของเชลล์: ธุรกิจเชลล์และทรัสต์ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของเงินสด
- การยึดธนาคาร: ผู้กระทำความผิดในการฟอกเงินซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในสถาบันการเงินที่มีการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดีและโอนเงินโดยไม่มีการตรวจสอบ
- คาสิโน: ผู้ฟอกเงินสามารถเล่นในคาสิโน, เงินสดในชิปและต้องชำระเงิน จากนั้นเขาก็ฝากมันเป็นเช็คที่เก็บรักษาไว้เป็นเกมที่ชนะ
- อสังหาริมทรัพย์: เงินที่ผิดกฎหมายสามารถใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วขายเพื่อผลกำไรจากการขายอาจดูมีผลกับบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายของสถานที่ให้บริการเป็นเท็จและผู้ขายได้รับส่วนหนึ่งของผลกำไรทางอาญาสำหรับการยอมรับสัญญาของคุณ
การลงโทษเงินและภาษีที่ผิดกฎหมาย
เงินสกปรก, อาชญากรรมทางการเงิน, การหลีกเลี่ยงภาษี, รายได้จากอาชญากรรม, การกระทำที่เป็นความลับของธนาคาร, เงินสำหรับการระดมทุนกิจกรรมทางอาญา การลงโทษการฟอกเงินในดูไบหรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกิดจากความสำคัญระดับนานาชาติของการกระทำ การฟอกเงินเป็นความผิดร้ายแรงอย่างยิ่งและในกรณีที่คุณหรือคนที่คุณรู้จักถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินในทันที ด้วยการว่าจ้างทนายความที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดในการฟอกเงินคุณจะสามารถลดการลงโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นหรือต่อสู้กับค่าใช้จ่ายเหล่านี้
วิธีการจ้างทนายความฟอกเงินของคุณวันนี้
กรณีการฟอกเงินมีความซับซ้อนและน่าเบื่อ หากคุณกำลังเผชิญข้อกล่าวหาการฟอกเงินอย่างรุนแรงคุณควรติดต่อฝ่ายจำเลยทางกฎหมายของ UAE โดยเร็วที่สุด
กฎหมายของรัฐบาลกลาง 9/2014 (ซึ่งแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 4/2002 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับอาชญากรรมการฟอกเงิน) (AKA กฎหมาย AML ใหม่) ถูกส่งผ่านโดยสภาแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนเมษายน 2013 และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2014
บทลงโทษสำหรับการฟอกเงินนั้นเข้มงวดกว่าภายใต้กฎหมาย AML ฉบับใหม่
โดยทั่วไปแล้วบทลงโทษสำหรับการฟอกเงินนั้นเข้มงวดกว่าภายใต้กฎหมาย AML ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย AML ในอดีต ภายใต้กฎหมาย AML ใหม่ความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสามารถดึงดูดค่าปรับระหว่าง AED 50,000 AED และ 300,000 AED หรือการถูกจำคุก
การให้คำแนะนำบุคคลที่สอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยดึงดูดการจำคุกหนึ่งปีหรือปรับระหว่าง AED 10,000 ถึง 100,000 AED
กฎหมาย AML ใหม่สร้างขึ้นจากกฎหมาย AML ในอดีต กฎหมาย AML ใหม่ควบคุมการระดมทุนขององค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จดทะเบียนการระดมทุนของการก่อการร้ายหรือการริบเงินจากการกระทำการฟอกเงิน
