การป้องกันการฟอกเงินด้วยเงินกู้: คู่มือฉบับสมบูรณ์
การฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการปกปิดกองทุนที่ผิดกฎหมายหรือทำให้ดูเหมือนถูกกฎหมายผ่านธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ช่วยให้อาชญากรได้รับผลกำไรจากการก่ออาชญากรรมในขณะที่หลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย น่าเสียดายที่การกู้ยืมเป็นช่องทางในการฟอกเงินสกปรก ผู้ให้กู้ต้องใช้โปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยและป้องกันการละเมิดบริการของตน […]
การป้องกันการฟอกเงินด้วยเงินกู้: คู่มือฉบับสมบูรณ์ Read More »