Злочини проти довіри в Дубаї

In the United Arab Emirates, breach of trust is a serious offense that can have far-reaching consequences for individuals and businesses alike. As one of the most досвідчені юридичні фірми в ОАЕ AK Advocates є лідером у розгляді цих складних справ протягом двох десятиліть. 

Наша команда досвідчених адвокатів у кримінальних справах і юридичних експертів добре розбирається в тонкощах законодавства ОАЕ, особливо коли йдеться про звинувачення у зловживанні довірою.

Що таке зловживання довірою?

Шахрайство та зловживання довірою є кримінальними злочинами в ОАЕ згідно з Федеральним законом № 3 від 1987 року та поправками до нього (Кримінальний кодекс). Згідно зі статтею 404 Кримінального кодексу ОАЕ, порушення закону про довіру включає злочини, пов’язані з розтратою рухомого майна, включаючи гроші.

Як правило, злочинне зловживання довірою передбачає ситуацію, коли особа, яка займає посаду довіри та відповідальності, користується своїм становищем, щоб розтратити майно свого довірителя. У діловому середовищі злочинцем зазвичай є працівник, діловий партнер або постачальник/продавець. При цьому потерпілий (довіритель) зазвичай є власником підприємства, роботодавцем або бізнес-партнером.

Федеральні закони ОАЕ дозволяють будь-кому, включаючи роботодавців і партнерів по спільним підприємствам, які стали жертвами розтрати з боку своїх співробітників або бізнес-партнерів, подавати до суду на правопорушників у кримінальній справі. Крім того, закон дозволяє їм стягнути компенсацію з винної сторони шляхом звернення до цивільного суду.

Кого може вплинути зловживання довірою?

Зловживання довірою може відбуватися в різних контекстах, впливаючи на широке коло осіб і організацій. Ось кілька реальних прикладів:

  1. Фінансовий консультант привласнює кошти клієнта для особистої вигоди
  2. Співробітник розкрадає ресурси компанії
  3. Діловий партнер, який спрямовує прибуток без відома інших зацікавлених сторін
  4. Довірена особа неправильно розпоряджається активами, довіреними їм
  5. Агент з нерухомості неправильно обробляє депозити клієнтів

Останні дані про зловживання довірою в ОАЕ

Хоча конкретні статистичні дані щодо випадків порушення довіри в ОАЕ обмежені, останні дані проливають світло на ширший ландшафт фінансових злочинів:

  1. Згідно зі звітом Центрального банку ОАЕ за 2022 рік, спостерігалося збільшення на 35% повідомлень про підозрілі транзакції, пов’язані з фінансовими злочинами, включаючи випадки порушення довіри.
  2. Управління фінансових послуг Дубая (DFSA) повідомило про зростання на 12% розслідувань фінансових зловживань у 2023 році, причому значну частину цих справ становили звинувачення у зловживанні довірою.

Офіційна позиція щодо зловживання довірою

Його Високоповажність Абдулла Султан Бін Авад Аль Нуаімі, міністр юстиції, наголосив на зобов’язанні ОАЕ боротися з фінансовими злочинами у 2024 році: «ОАЕ не допускає зловживання довірою та інших фінансових правопорушень. Ми постійно зміцнюємо нашу законодавчу базу, щоб забезпечити швидкий і справедливий розгляд таких випадків».

Вимоги щодо зловживання довірою у кримінальній справі

Незважаючи на те, що закон дозволяє людям подавати до суду на інших за порушення довіри, справа про зловживання довірою має відповідати деяким вимогам або умовам, елементам злочину зловживання довірою: в тому числі:

  1. Зловживання довірою може статися лише в тому випадку, якщо розкрадання стосується рухомого майна, включаючи гроші, документи та фінансові інструменти, такі як акції чи облігації.
  2. Зловживання довірою має місце, коли обвинувачений не має законних прав на майно, у розтраті чи привласненні якого він звинувачується. По суті, правопорушник не мав законних повноважень діяти так, як вони.
  3. На відміну від крадіжки та шахрайства, зловживання довірою вимагає від жертви відшкодування збитків.
  4. Щоб відбулося зловживання довірою, обвинувачений повинен володіти майном одним із таких способів: в оренду, довіру, заставу чи довіреність.
  5. У акціонерних відносинах акціонер, який забороняє іншим акціонерам реалізовувати свої законні права щодо своїх акцій і забирає ці акції на свою користь, може бути притягнутий до відповідальності за зловживання довірою.
зловживання довірою

Ключові розділи та статті кримінального законодавства ОАЕ про зловживання довірою

Кримінальний закон ОАЕ містить кілька статей, які стосуються зловживання довірою. Ось кілька ключових розділів:

  1. Стаття 404: Визначає злочин, пов’язаний з зловживанням довірою, і описує можливі покарання
  2. Стаття 405: розглядає обтяжуючі обставини у випадках порушення довіри
  3. Стаття 406: охоплює зловживання довірою в професійному контексті
  4. Стаття 407: стосується зловживання довірою із залученням державних коштів
  5. Стаття 408: розглядає порушення довіри до банківських і фінансових установ
  6. Стаття 409: охоплює зловживання довірою в контексті заповітів і спадщини
  7. Стаття 410: описує додаткові покарання за порушення довіри

Порушення законодавства про траст ОАЕ: технологічні зміни

Як і в інших сферах, нова технологія змінила те, як ОАЕ переслідує деякі випадки порушення довіри. Наприклад, у ситуаціях, коли злочинець використав комп’ютер або електронний пристрій для вчинення злочину, суд може притягнути його до відповідальності відповідно до Закону ОАЕ про кіберзлочинність (Федеральний закон № 5 від 2012 року).

Зловживання довірою відповідно до Закону про кіберзлочинність передбачає більш суворе покарання, ніж ті, які переслідуються лише згідно з положеннями Кримінального кодексу. Злочини, які підлягають Закон про кіберзлочинність включають ті, що включають:

  • Підробка документа з використанням електронних/технологічних засобів, у тому числі звичайних види підробок наприклад цифрова підробка (маніпулювання цифровими файлами чи записами). 
  • Умисне використання підробленого електронного документа
  • Використання електронних/технологічних засобів для незаконного отримання власності
  • Незаконний доступ до банківських рахунків за допомогою електронних/технологічних засобів
  • Несанкціонований доступ до електронної/технологічної системи, особливо на роботі

Поширений сценарій зловживання довірою через технології в ОАЕ включає несанкціонований доступ до бухгалтерських або банківських реквізитів особи або організації для шахрайського переказу грошей або крадіжки з них.

Штрафи та покарання за порушення довіри в Дубаї та Абу-Дабі

В ОАЕ застосовуються суворі покарання для осіб, винних у зловживанні довірою:

  1. Позбавлення волі: правопорушникам може загрожувати позбавлення волі на строк від шести місяців до трьох років.
  2. Штрафи: грошові штрафи можуть бути значними, часто досягаючи 30,000 XNUMX дирхамів ОАЕ.
  3. Депортація: громадяни, які не є громадянами ОАЕ, засуджені за зловживання довірою, можуть бути депортовані після відбуття покарання.
  4. Реституція: суди можуть зобов’язати правопорушника повернути незаконно привласнені кошти або повернути відповідне майно.

після відбуття покарання їм загрожує депортація

У справах, пов’язаних із державними коштами чи майном, що належить державним установам, покарання є ще суворішими: термін ув’язнення може досягати п’яти років, а штрафи досягають 500,000 XNUMX дирхамів ОАЕ як в Абу-Дабі, так і в Дубаї.

Стратегії захисту від злочинів зловживання довірою в Еміратах Абу-Дабі та Дубай

Коли в ОАЕ висуваються звинувачення у зловживанні довірою, досвідчені адвокати у кримінальних справах можуть застосовувати різні стратегії:

  1. Відсутність наміру: демонстрація того, що обвинувачений не мав наміру привласнити кошти чи майно.
  2. Відсутність довірчих відносин: стверджуючи, що між залученими сторонами не існувало юридичних зобов’язань.
  3. Згода: доказ того, що передбачувана жертва дала дозвіл на використання коштів або майна.
  4. Помилка ідентифікації: доведення того, що обвинувачений не був тією особою, яка вчинила ймовірне порушення.
  5. Недостатні докази: оскарження доказів обвинувачення як недостатніх для доведення вини поза розумним сумнівом.

Зв’яжіться з нами за номером +971506531334 або +971558018669, щоб обговорити, як ми можемо допомогти вам у вашій кримінальній справі.

Порушення довіри до бізнесу в ОАЕ може статися багатьма способами, зокрема:

Привласнення коштів: Це трапляється, коли особа використовує гроші компанії для власних потреб без необхідних дозволів чи юридичних підстав.

Зловживання конфіденційною інформацією: Це може статися, коли особа ділиться конфіденційною або конфіденційною бізнес-інформацією з неавторизованими особами або конкурентами.

Недотримання фідуціарних обов'язків: Це трапляється, коли особа не діє в найкращих інтересах бізнесу чи зацікавлених сторін, часто заради особистої вигоди чи вигоди.

Шахрайство: особа може вчинити шахрайство, надавши неправдиву інформацію або навмисно обманюючи компанію, часто для отримання фінансової вигоди.

Нерозголошення конфлікту інтересів: Якщо особа перебуває в ситуації, коли її особисті інтереси суперечать інтересам бізнесу, вона повинна розкрити це. Невиконання цього є порушенням довіри.

Неналежне делегування обов'язків: доручення комусь обов’язків і завдань, які він не в змозі виконати, також може вважатися зловживанням довірою, особливо якщо це призводить до фінансових втрат або шкоди для бізнесу.

Нездатність вести точні записи: якщо хтось свідомо дозволяє компанії вести неточні записи, це є зловживанням довіри, оскільки це може призвести до юридичних проблем, фінансових втрат і погіршення репутації.

Недбалість: Це може статися, коли особа не виконує своїх обов’язків з тією обережністю, яку розумна людина використовувала б за подібних обставин. Це може завдати шкоди діяльності, фінансам або репутації компанії.

Несанкціоновані рішення: прийняття рішень без необхідного схвалення чи повноважень також можна вважати зловживанням довірою, особливо якщо ці рішення призводять до негативних наслідків для бізнесу.

Використання бізнес-можливостей для особистої вигоди: Це передбачає використання бізнес-можливостей для особистої вигоди, а не передачу цих можливостей бізнесу.

Це лише кілька прикладів, але будь-які дії, які порушують довіру, виявлену компанією, можуть вважатися порушенням довіри.

Дубаї та Абу-Дабі Послуги адвоката щодо порушення довіри

Маючи понад 20 років досвіду в кримінальному праві ОАЕ, наші кваліфіковані адвокати успішно розглянули численні справи про порушення довіри. Ми пишаємося нашим:

  • Глибоке знання правових норм ОАЕ
  • Стратегічний підхід до побудови кейсу
  • Міцні відносини з місцевою владою
  • Перевірений досвід сприятливих результатів

Найкращий адвокат у кримінальних справах у справах про порушення довіри

Our criminal lawyers in Dubai have provided legal advice and legal services to all Dubai residents including in Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah, and Downtown Dubai. This widespread presence allows us to serve clients across the UAE effectively.

Навіщо обирати адвокатів AK у разі порушення довіри?

Коли висуваються кримінальні звинувачення в Дубаї чи Абу-Дабі, час має велике значення. У AK Advocates ми розуміємо важливість оперативного правового втручання у справах про порушення довіри. Наша команда досвідчених адвокатів у кримінальних справах, які глибоко знаються на законодавстві ОАЕ, готові захистити вашу справу.

Не дозволяйте зволіканню поставити під загрозу ваше майбутнє. Кожна мить має значення для створення надійного захисту та збереження ваших правових можливостей. Наш підтверджений досвід у прискоренні розгляду справ і забезпеченні сприятливих результатів говорить про нашу відданість і досвід роботи в регіонах Дубая та Абу-Дабі.

Зробіть перший крок до захисту своїх прав та репутації. Зв’яжіться з AK Advocates сьогодні за номером +971506531334 або +971558018669, щоб запланувати негайну консультацію. Нехай наш досвід стане вашим щитом у ці складні часи.

Задайте нам запитання!

Ви отримаєте електронний лист, коли на ваше запитання буде дано відповідь.

+ = Перевірити людину чи спам-бота?