Запобігання відмиванню грошей за допомогою позик: вичерпний посібник
Відмивання грошей передбачає приховування незаконних коштів або надання їм вигляду законних за допомогою складних фінансових операцій. Це дозволяє злочинцям отримувати прибуток від своїх злочинів, ухиляючись від правоохоронних органів. На жаль, кредити є способом відмивання брудних грошей. Кредитори повинні запровадити надійні програми боротьби з відмиванням грошей (AML), щоб виявити підозрілу діяльність і запобігти зловживанню їхніми послугами. […]
Запобігання відмиванню грошей за допомогою позик: вичерпний посібник Детальніше »