Юридичні фірми Дубай

Пишіть нам за адресою case@geryuae.com | Термінові дзвінки

Експертний юрист з питань відмивання грошей в ОАЕ

злочинна діяльність

Гавала

Поширений термін, який використовується для опису методу правопорушників, що маскує джерело грошей, - відмивання грошей або Гавала. Доходи від злочинних дій приховані, щоб прибутки, здавалося, надходили від дійсного джерела.

Ухилення від сплати податків, брудні гроші та правоохоронні органи

відмивання грошей незаконним

фінансові дії через фінансові установи

Характер продуктів та послуг, що надаються сектором фінансових послуг, піддає цьому сектору зловживання відмиваними грошима. У всьому світі злочини з відмиванням грошей мають подібні риси.

Для правопорушення є дві складові. До них відносяться:

  • Сама акція з відмивання грошей.
  • І рівень знань чи інтуїції щодо фінансування коштів або фінансових дій клієнта.

Чого прагне досягти відмивання грошей / Гавала?

Відмивання грошей дає можливість для злочинця легко отримати готівку чи гроші, не працюючи на це. Замість того, щоб заробляти гроші законним шляхом, злочинець уникає установи та здійснює легкий рух грошових коштів без сплати податків.

Чого прагне досягти відмивання грошей / Гавала?

Відмивання грошей дає можливість для злочинця легко отримати готівку чи гроші, не працюючи на це. Замість того, щоб заробляти гроші законним шляхом, злочинець уникає установи та здійснює легкий рух грошових коштів без сплати податків.

Як відбувається відмивання грошей в ОАЕ?

В ОАЕ відмивання грошей - це процес, який відбувається в три окремі фази. 

  • Перша фаза процесу - це "миття" майна та майна, а також джерела з метою їх маскування. 
  • І інтеграція, коли відмите майно повертається на законний ринок.
  • В ОАЕ, Абу-Дабі, Дубаї та Шарджі відмивання грошей варіюється від простої до складної стратегії. Вони включають:
  • Структурування: Це передбачає взяття на депозит невеликих сум грошових коштів, а потім купуйте інструменти на пред'явника, до яких належить грошовий переказ.
  • Контрабанда: Це, як правило, стосується контрабанди готівки до іноземного органу та здачі на зберігання в офшорному банку, що має більшу секретність або змушує відмивати гроші лише незначно.
  • Касові компанії: Компанії, що займають грошові кошти, можуть отримувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та легітимні разом, стверджуючи, що всі вони дійсні. При цьому немає змінних витрат у компанії, а знайти розбіжність у цінах продажу дуже складно.
  • Відмивання на основі комерції: Рахунки-фактури недооцінені або переоцінені, щоб замаскувати незаконні переміщення грошових коштів.
  • Шелл-бізнес та трести: Компанії Shell та трести не розкривають справжню особу власників готівки.
  • Захоплення банку: Правопорушники відмивання грошей купують контрольний пакет акцій у фінансових установах із поганим контролем відмивання грошей та переказують гроші без експертизи.
  • Казино: Пральня грошей може грати в казино, заробляти на фішках і вимагати оплати. Потім він депонує це як чек, підтримуючи його як ігровий виграш.
  • Нерухомість: Незаконні кошти можна використовувати для придбання нерухомості, а потім продати так, що прибуток від продажу може виглядати дійсним для сторонніх. Вартість майна фальсифікується, а продавець отримує частину злочинного прибутку за згоду на ваш договір. 

Покарання Незаконні гроші та податкові притулки

Брудні гроші, фінансовий злочин, ухилення від сплати податків, доходи від злочину, акт про банківську таємницю, гроші на фінансування злочинних дій. Покарання за відмивання грошей у Дубаї чи в ОАЕ випливають із міжнародної важливості цього акту. Відмивання грошей є надзвичайно серйозним правопорушенням, і якщо ви або хтось, кого ви знаєте, звинувачували у відмиванні грошей, важливо негайно звернутися до експерта з відмивання грошей. Наймаючи перевіреного юриста у правопорушенні з відмивання грошей, ви зможете мінімізувати будь-які кримінальні санкції, що виникають у результаті, або боротися з цими звинуваченнями.

Як найняти адвоката з відмивання грошей сьогодні

Випадки відмивання грошей можуть бути складними та стомлюючими. Якщо ви стикаєтесь із суворими звинуваченнями у відмиванні грошей, вам слід якомога швидше звернутися до кваліфікованого юридичного захисту ОАЕ.

Федеральний закон 9/2014 (який вносить поправки до Федерального закону 4/2002, який стосується боротьби зі злочинами відмивання грошей) (AKA - Новий закон про протидії відмиванню коштів) був прийнятий Федеральною національною радою ОАЕ в квітні 2013 року і набув чинності в жовтні 2014 року.

Покарання за відмивання грошей суворіші за новим Законом про боротьбу з відмиванням коштів

Як правило, покарання за відмивання грошей суворіше згідно із Новим Законом про боротьбу з боротьбою з боротьбою з протиріччям та боротьбою з відмиванням коштів. Згідно з новим Законом про боротьбу з боротьбою з протидії відшкодуванню злочинності, неповідомлення про підозрілу операцію може призвести до штрафу в розмірі від 50,000 300,000 AED до XNUMX XNUMX AED або позбавлення волі. 

Підказка особі, яка дізнається про підозрілу трансакцію, залучає до одного року позбавлення волі або штрафу від 10,000 100,000 AED до XNUMX XNUMX AED. 

Новий Закон про боротьбу з протиріччям та боротьбі з протиріччями в основі протиправної боротьби з правами на боротьбу з протиріччям в боротьбі з протиріччям боротьби з протидії відмиванню коштів та фінансуванню їх протидії. Новий Закон про боротьбу з протидії відмиванню коштів регулює фінансування незаконних чи незареєстрованих організацій, фінансування тероризму чи конфіскацію доходів від актів відмивання грошей.

закони про відмивання грошей дуже суворі

Злочинці експлуатують слабкі місця у фінансовій мережі.

Прокрутка до початку