Порушення довіри в ОАЕ
Окрім чудових стимулів для бізнесу, включаючи неоподатковуваний дохід, центральне розташування Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і близькість до основних світових ринків роблять їх привабливим місцем для світової торгівлі. Тепла погода країни та економіка, що розвивається, роблять її привабливою для іммігрантів, особливо для працівників-емігрантів. По суті, ОАЕ – це країна можливостей.
Однак унікальність ОАЕ як місця чудових можливостей для бізнесу та відмінного рівня життя приваблює не лише працьовитих людей з усього світу, а й злочинці так само. Від нечесних працівників до нечесних ділових партнерів, постачальників і партнерів зловживання довірою стало поширеним кримінальним злочином в ОАЕ.
Що таке зловживання довірою?
Шахрайство та зловживання довірою є кримінальними злочинами в ОАЕ згідно з Федеральний закон від 3 р. № 1987 та зміни до нього (Кримінальний кодекс). Згідно зі статтею 404 Кримінального кодексу ОАЕ, порушення законодавства про трасту передбачає розкрадання рухомого майна, у тому числі грошей.
Як правило, злочинне зловживання довірою передбачає ситуацію, коли особа, яка займає посаду довіри та відповідальності, користується своїм становищем, щоб розтратити майно свого довірителя. У діловому середовищі злочинцем зазвичай є працівник, діловий партнер або постачальник/продавець. При цьому потерпілий (довіритель) зазвичай є власником підприємства, роботодавцем або бізнес-партнером.
Федеральні закони ОАЕ дозволяють будь-кому, включаючи роботодавців і партнерів по спільним підприємствам, які стали жертвами розтрати з боку своїх співробітників або бізнес-партнерів, подавати до суду на правопорушників у кримінальній справі. Крім того, закон дозволяє їм стягнути компенсацію з винної сторони шляхом звернення до цивільного суду.
Вимоги щодо зловживання довірою у кримінальній справі
Незважаючи на те, що закон дозволяє людям подавати до суду на інших за порушення довіри, справа про зловживання довірою має відповідати деяким вимогам або умовам, елементам злочину зловживання довірою: в тому числі:
- Зловживання довірою може статися лише в тому випадку, якщо розкрадання стосується рухомого майна, включаючи гроші, документи та фінансові інструменти, такі як акції чи облігації.
- Зловживання довірою має місце, коли обвинувачений не має законних прав на майно, у розтраті чи привласненні якого він звинувачується. По суті, правопорушник не мав законних повноважень діяти так, як вони.
- На відміну від крадіжки та шахрайства, зловживання довірою вимагає від жертви відшкодування збитків.
- Щоб відбулося зловживання довірою, обвинувачений повинен володіти майном одним із таких способів: в оренду, довіру, заставу чи довіреність.
- У акціонерних відносинах акціонер, який забороняє іншим акціонерам реалізовувати свої законні права щодо своїх акцій і забирає ці акції на свою користь, може бути притягнутий до відповідальності за зловживання довірою.
Покарання за зловживання довірою в ОАЕ
Щоб утримати людей від вчинення злочинів, пов’язаних із зловживанням довірою, федеральний закон ОАЕ передбачає кримінальну відповідальність за зловживання довірою відповідно до статті 404 Кримінального кодексу. Відповідно, зловживання довірою є правопорушенням, і кожен, кого визнають винним, підлягає:
- Покарання у в'язниці (ув'язнення), або
- Добре
Однак суд має право на свій розсуд визначити тривалість ув’язнення або суму штрафу, але відповідно до положень Кримінального кодексу. У той час як суди мають право призначати будь-яке покарання залежно від тяжкості правопорушення, стаття 71 Федерального кримінального кодексу № 3 1987 року передбачає максимальний штраф у розмірі 30,000 XNUMX дирхамів ОАЕ та максимальне покарання у вигляді позбавлення волі не більше трьох років.
Порушення законодавства про траст ОАЕ: технологічні зміни
Як і в інших сферах, нова технологія змінила те, як ОАЕ переслідує деякі випадки порушення довіри. Наприклад, у ситуаціях, коли злочинець використав комп’ютер або електронний пристрій для вчинення злочину, суд може притягнути його до відповідальності відповідно до Закону ОАЕ про кіберзлочинність (Федеральний закон № 5 від 2012 року).
Зловживання довірою відповідно до Закону про кіберзлочинність передбачає більш суворе покарання, ніж ті, які переслідуються лише згідно з положеннями Кримінального кодексу. Злочини, на які поширюється дія Закону про кіберзлочинність включають ті, що включають:
- Кування документ за допомогою електронних/технологічних засобів
- Навмисне використання підробленого електронного документа
- Використання електронних/технологічних засобів для отримувати майно незаконно
- Незаконні доступ на банківські рахунки за допомогою електронних/технологічних засобів
- Несанкціоноване доступ до електронної/технологічної системи, особливо на роботі
Поширений сценарій зловживання довірою через технології в ОАЕ включає несанкціонований доступ до бухгалтерських або банківських реквізитів особи або організації для шахрайського переказу грошей або крадіжки з них.
Порушення довіри до бізнесу в ОАЕ може статися багатьма способами, зокрема:
Привласнення коштів: Це трапляється, коли особа використовує гроші компанії для власних потреб без необхідних дозволів чи юридичних підстав.
Зловживання конфіденційною інформацією: Це може статися, коли особа ділиться конфіденційною або конфіденційною бізнес-інформацією з неавторизованими особами або конкурентами.
Недотримання фідуціарних обов'язків: Це трапляється, коли особа не діє в найкращих інтересах бізнесу чи зацікавлених сторін, часто заради особистої вигоди чи вигоди.
Шахрайство: особа може вчинити шахрайство, надавши неправдиву інформацію або навмисно обманюючи компанію, часто для отримання фінансової вигоди.
Нерозголошення конфлікту інтересів: Якщо особа перебуває в ситуації, коли її особисті інтереси суперечать інтересам бізнесу, вона повинна розкрити це. Невиконання цього є порушенням довіри.
Неналежне делегування обов'язків: доручення комусь обов’язків і завдань, які він не в змозі виконати, також може вважатися зловживанням довірою, особливо якщо це призводить до фінансових втрат або шкоди для бізнесу.
Нездатність вести точні записи: якщо хтось свідомо дозволяє компанії вести неточні записи, це є зловживанням довіри, оскільки це може призвести до юридичних проблем, фінансових втрат і погіршення репутації.
Недбалість: Це може статися, коли особа не виконує своїх обов’язків з тією обережністю, яку розумна людина використовувала б за подібних обставин. Це може завдати шкоди діяльності, фінансам або репутації компанії.
Несанкціоновані рішення: прийняття рішень без необхідного схвалення чи повноважень також можна вважати зловживанням довірою, особливо якщо ці рішення призводять до негативних наслідків для бізнесу.
Використання бізнес-можливостей для особистої вигоди: Це передбачає використання бізнес-можливостей для особистої вигоди, а не передачу цих можливостей бізнесу.
Це лише кілька прикладів, але будь-які дії, які порушують довіру, виявлену компанією, можуть вважатися порушенням довіри.
Зловживання довірою, поширене в ОАЕ
ОАЕ – це країна можливостей для багатьох людей, у тому числі для злочинців. Незважаючи на те, що унікальна позиція країни робить злочини зловживання довірою поширеними, Кримінальний кодекс ОАЕ та кілька інших положень федерального закону були ефективними для боротьби з цими злочинами. Однак, як потерпілому або навіть імовірному злочинцю у справі про зловживання довірою, вам потрібен кваліфікований адвокат із кримінального захисту, який допоможе вам орієнтуватися в часто складному судовому процесі.
Найміть досвідченого професійного юридичного консультанта в Дубаї
Якщо ви підозрюєте, що сталася зловживання довірою, краще звернутися за порадою до а кримінальний адвокат в ОАЕ. Ми є однією з провідних кримінальних юридичних фірм в ОАЕ, що займаються кримінальним правом порушення довіреності.
Коли ви наймете нашу юридичну фірму для представництва вас у справі про зловживання довірою, ми подбаємо про те, щоб суд розглянув вашу справу, і щоб ваші права були захищені. Наш юрист з питань порушення довіри в Дубаї, ОАЕ, надасть вам всю необхідну допомогу. Ми розуміємо, наскільки важлива для вас ваша справа, і робимо все можливе, щоб захистити ваші права та інтереси.
Ми пропонуємо юридичні консультації в нашій юридичній фірмі в ОАЕ, Для термінових дзвінків +971506531334 +971558018669
