Найпоширеніші запитання про відмивання грошей або хавала в ОАЕ: чи позовусь я до кримінальної відповідальності?
Відмивання грошей або Хавала в ОАЕ Відмивання грошей або Хавала в ОАЕ - загальний термін, що використовується для позначення того, як правопорушники маскують джерело грошей. Володіння доходами, отриманими злочинними діями, приховується тим, що такий прибуток, здається, отримується з доброго джерела. Процедури, за допомогою яких майно, отримане злочинним шляхом, могло ...