قانون فرم دبئی

پر ہمیں لکھیں کیسlawyersuae.com | ارجنٹ کالز + 971506531334 + 971558018669

متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے معاملات میں ماہر وکیل

مجرمانہ سرگرمی

حوالا

مالیاتی خدمات کے مجرموں کے ذریعہ رقم کا منبع چھپانے کے لئے طریقہ کار کی وضاحت کرنے کے لئے استعمال ہونے والی عام اصطلاح منی لانڈرنگ یا حوولا ہے۔ مجرمانہ کاروائیوں سے حاصل ہونے والی رقم منافع کمانے کے ل hidden چھپی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مستند ذریعہ سے آتا ہے۔

ٹیکس چوری ، گندی رقم اور قانون کا نفاذ

منی لانڈرنگ غیر قانونی

مالیاتی اداروں کے ذریعے مالی کارروائی

مالیاتی خدمات کے شعبے کے ذریعہ فراہم کردہ مصنوعات اور خدمات کی نوعیت اس شعبے کو بے نقاب کرتی ہے جس سے منی لانڈرڈ ہونے والی رقم کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ، منی لانڈرنگ کے جرائم میں ایسی ہی خصوصیات ہیں۔

جرم کے دو اجزاء ہیں۔ وہ ہیں:

  • منی لانڈرنگ کی کارروائی خود۔
  • اور فنڈ کی فراہمی یا کسی مؤکل کی مالی کارروائیوں کے بارے میں علم کی ایک سطح یا تعی .ن۔

منی لانڈرنگ / حوالا کا مقصد کیا ہے؟

منی لانڈرنگ مجرم کو بغیر کسی کام کے آسانی سے رقم یا رقم حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کے بجائے ، مجرم اسٹیبلشمنٹ سے گریز کرتا ہے اور ٹیکس ادا کیے بغیر آسانی سے رقم کی روانی کرتا ہے۔

منی لانڈرنگ / حوالا کا مقصد کیا ہے؟

منی لانڈرنگ مجرم کو بغیر کسی کام کے آسانی سے رقم یا رقم حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کے بجائے ، مجرم اسٹیبلشمنٹ سے گریز کرتا ہے اور ٹیکس ادا کیے بغیر آسانی سے رقم کی روانی کرتا ہے۔

متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے؟

متحدہ عرب امارات میں ، منی لانڈرنگ ایک ایسا عمل ہے جو تین مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ 

  • اس عمل کا پہلا مرحلہ جائداد اور املاک کی 'دھلائی' کے ساتھ ساتھ ان کا بھیس بدلنے کا مقصد ہے۔ 
  • اور انضمام ، جہاں لانڈرڈ پراپرٹی کو جائز مارکیٹ میں واپس لایا جاتا ہے۔
  • متحدہ عرب امارات ، ابوظہبی ، دبئی اور شارجہ میں ، منی لانڈرنگ میں پیچیدہ حکمت عملی آسان ہے۔ ان میں شامل ہیں:
  • ساختہ: اس میں ذخیرہ کرنے کے لئے تھوڑی سی رقم کی رقم لے جانا ، پھر سامان اٹھانے والے آلات خریدنا شامل ہیں ، جس میں منی آرڈر شامل ہے۔
  • اسمگلنگ: عام طور پر اس میں غیر ملکی اتھارٹی کو نقد رقم اسمگل کرنا اور کسی آف شور بینک میں جمع کرنا شامل ہوتا ہے ، جس میں زیادہ رازداری ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کو تھوڑا سا نافذ کرتا ہے۔
  • کیش کمپنیاں: وہ کمپنیاں جو نقد زد میں ہیں وہ مجرمانہ طور پر حاصل شدہ اور جائز نقد ایک ساتھ وصول کرسکتی ہیں ، یہ برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ سبھی درست ہیں۔ ایسا کرنے میں ، کمپنی کے ساتھ کوئی متغیر اخراجات نہیں ہوتے ہیں ، اور قیمتوں میں فروخت کی قیمتوں میں تفاوت تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔
  • تجارت پر مبنی لانڈرنگ: غیرقانونی نقد نقل و حرکت کو چھپانے کے لئے انوائسز کو کم یا زیادہ قیمت دی جاتی ہے۔
  • شیل کاروبار اور ٹرسٹ: شیل کاروبار اور امانتیں نقد مالکان کی اصل شناخت ظاہر نہیں کرتی ہیں۔
  • بینک کی گرفتاری: منی لانڈرنگ کرنے والے مجرمان منی لانڈرنگ کے ناقص کنٹرول والے مالیاتی اداروں میں کنٹرولنگ داؤ خریدتے ہیں اور بغیر امتحان کے رقم منتقل کرتے ہیں۔
  • کیسینو: ایک منی لانڈرر جوئے بازی کے اڈوں میں کھیل سکتا ہے ، چپس پر نقد رقم بھیج سکتا ہے ، اور ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے بطور گیم جیت کی طرح چیک کرتے ہوئے جمع کرتا ہے۔
  • ریئل اسٹیٹ: غیر قانونی فنڈز غیر منقولہ جائداد خریدنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، پھر فروخت کیا جاتا ہے تاکہ فروخت سے حاصل ہونے والا منافع بیرونی افراد کے لئے جائز نظر آئے۔ جائیداد کی لاگت جعلی ہے اور بیچنے والے کو آپ کے معاہدے سے اتفاق کرنے پر مجرمانہ منافع کا ایک حصہ ملتا ہے۔ 

جرمانے ناجائز رقم اور ٹیکس کی پناہ گاہیں

گندا پیسہ ، مالی جرم ، ٹیکس کی چوری ، جرم کی آمدنی ، بینک سیکریٹی ایکٹ ، مجرمانہ سرگرمیوں کو فنڈ دینے کے لئے رقم۔ دبئی میں یا متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کی سزاؤں کو اس ایکٹ کی بین الاقوامی اہمیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منی لانڈرنگ ایک انتہائی سنگین جرم ہے اور اگر آپ یا آپ کے کسی فرد کو منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہو تو ، فوری طور پر منی لانڈرنگ کے کسی ماہر سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ منی لانڈرنگ کے جرائم میں ایک ثابت وکیل کی خدمات حاصل کرکے ، آپ کسی بھی نتیجے میں ہونے والی مجرمانہ پابندیوں کو کم کرنے یا ان الزامات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

آج اپنے منی لانڈرنگ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا طریقہ

منی لانڈرنگ کے معاملات پیچیدہ اور تندرست ہوسکتے ہیں۔ اگر آپ کو منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے تو ، آپ کو جلد از جلد متحدہ عرب امارات کے ہنر مند قانونی دفاع سے رابطہ کرنا چاہئے۔

فیڈرل لا 9/2014 (جو وفاقی قانون 4/2002 میں ترمیم کرتا ہے جس میں منی لانڈرنگ کے جرائم سے نمٹنے کے خدشات ہیں) (اے کے اے اے ایم ایل کا نیا قانون) متحدہ عرب امارات کے فیڈرل نیشنل کونسل نے اپریل 2013 میں منظور کیا تھا اور اکتوبر 2014 میں نافذ ہوگیا تھا۔

منی لانڈرنگ کی سزایں نئے اے ایم ایل قانون کے تحت سخت ہیں

عام طور پر ، منی لانڈرنگ کی سزائیاں سابقہ ​​AML قانون کے مقابلے میں نئے AML قانون کے تحت سخت ہیں۔ نئے اے ایم ایل قانون کے تحت ، کسی مشکوک لین دین کی اطلاع دینے میں ناکامی 50,000،300,000 AED اور XNUMX،XNUMX AED یا قید کے درمیان جرمانے کو راغب کرسکتی ہے۔ 

کسی ایسے شخص کو ٹپ دینا جو مشکوک لین دین کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہو تو اس میں ایک سال قید یا 10,000،100,000 AED اور XNUMX،XNUMX AED کے درمیان جرمانہ ہوتا ہے۔ 

AML کا نیا قانون سابقہ ​​AML قانون پر قائم ہے۔ نیا اے ایم ایل قانون غیر قانونی یا غیر رجسٹرڈ تنظیموں کی مالی اعانت ، دہشت گردی کی مالی اعانت یا منی لانڈرنگ کی کارروائیوں سے حاصل ہونے والی رقوم ضبط کرنا باقاعدہ کرتا ہے

منی لانڈرنگ کے قوانین بہت سخت ہیں

مالی نیٹ ورک میں مجرم کمزور نکات کا استحصال کرتے ہیں۔

میں سکرال اوپر