متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے معاملات میں ماہر وکیل

متحدہ عرب امارات میں ، منی لانڈرنگ ایک ایسا عمل ہے جو تین مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ 

• اس عمل کا پہلا مرحلہ جائداد اور املاک کی 'دھلائی' کے ساتھ ساتھ ان کا بھیس بدلنے کا مقصد ہے۔ 
• اور انضمام ، جہاں لانڈرڈ پراپرٹی کو جائز مارکیٹ میں واپس لایا جاتا ہے۔
• متحدہ عرب امارات ، ابوظہبی ، دبئی اور شارجہ میں ، منی لانڈرنگ میں پیچیدہ حکمت عملی آسان ہے۔ ان میں شامل ہیں:
• ساختہ: اس میں ذخیرہ کرنے کے لئے تھوڑی سی رقم کی رقم لے جانا ، پھر سامان اٹھانے والے آلات خریدنا شامل ہیں ، جس میں منی آرڈر شامل ہے۔
• اسمگلنگ: عام طور پر اس میں غیر ملکی اتھارٹی کو نقد رقم اسمگل کرنا اور کسی آف شور بینک میں جمع کرنا شامل ہوتا ہے ، جس میں زیادہ رازداری ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کو تھوڑا سا نافذ کرتا ہے۔
• کیش کمپنیاں: وہ کمپنیاں جو نقد زد میں ہیں وہ مجرمانہ طور پر حاصل شدہ اور جائز نقد ایک ساتھ وصول کرسکتی ہیں ، یہ برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ سبھی درست ہیں۔ ایسا کرنے میں ، کمپنی کے ساتھ کوئی متغیر اخراجات نہیں ہوتے ہیں ، اور قیمتوں میں فروخت کی قیمتوں میں تفاوت تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔
• تجارت پر مبنی لانڈرنگ: غیرقانونی نقد نقل و حرکت کو چھپانے کے لئے انوائسز کو کم یا زیادہ قیمت دی جاتی ہے۔
• شیل کاروبار اور ٹرسٹ: شیل کاروبار اور امانتیں نقد مالکان کی اصل شناخت ظاہر نہیں کرتی ہیں۔
• بینک کی گرفتاری: منی لانڈرنگ کرنے والے مجرمان منی لانڈرنگ کے ناقص کنٹرول والے مالیاتی اداروں میں کنٹرولنگ داؤ خریدتے ہیں اور بغیر امتحان کے رقم منتقل کرتے ہیں۔
• کیسینو: ایک منی لانڈرر جوئے بازی کے اڈوں میں کھیل سکتا ہے ، چپس پر نقد رقم بھیج سکتا ہے ، اور ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے بطور گیم جیت کی طرح چیک کرتے ہوئے جمع کرتا ہے۔
• ریئل اسٹیٹ: غیر قانونی فنڈز غیر منقولہ جائداد خریدنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، پھر فروخت کیا جاتا ہے تاکہ فروخت سے حاصل ہونے والا منافع بیرونی افراد کے لئے جائز نظر آئے۔ جائیداد کی لاگت جعلی ہے اور بیچنے والے کو آپ کے معاہدے سے اتفاق کرنے پر مجرمانہ منافع کا ایک حصہ ملتا ہے۔