دبئی میں ٹرسٹ کرائمز کی خلاف ورزی

متحدہ عرب امارات میں، اعتماد کی خلاف ورزی ایک سنگین جرم ہے۔ جو افراد اور کاروبار کے لیے یکساں طور پر دور رس نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ میں سے ایک کے طور پر تجربہ کار قانونی اداروں متحدہ عرب امارات میں، اے کے ایڈووکیٹ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ان پیچیدہ مقدمات کو سنبھالنے میں سب سے آگے ہیں۔ 

ہماری تجربہ کار فوجداری دفاعی وکلاء اور قانونی ماہرین کی ٹیم UAE کے قانون کی پیچیدگیوں سے بخوبی واقف ہے، خاص طور پر جب بات اعتماد کی خلاف ورزی کی ہو۔

اعتماد کی خلاف ورزی کیا ہے؟

متحدہ عرب امارات میں 3 کے وفاقی قانون نمبر 1987 اور اس کی ترامیم (تعزیرات کوڈ) کے تحت دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی مجرمانہ جرم ہیں۔ UAE پینل کوڈ کے آرٹیکل 404 کے مطابق، اعتماد کے قانون کی خلاف ورزی میں رقم سمیت منقولہ جائیداد کے غبن کے جرم شامل ہیں۔

عام طور پر، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی میں ایسی صورت حال شامل ہوتی ہے جہاں کوئی شخص اعتماد اور ذمہ داری کی حیثیت سے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر اپنے پرنسپل کی جائیداد کو غبن کرتا ہے۔ کاروباری ترتیب میں، مجرم عام طور پر ایک ملازم، کاروباری پارٹنر، یا سپلائر/فروش ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، شکار (پرنسپل) عام طور پر ایک کاروباری مالک، ایک آجر، یا کاروباری شراکت دار ہوتا ہے۔

UAE کے وفاقی قوانین کسی کو بھی اجازت دیتے ہیں، بشمول آجر اور جوائنٹ وینچر پارٹنرز جو اپنے ملازمین یا کاروباری شراکت داروں کے غبن کا شکار ہوں، مجرموں کے خلاف فوجداری مقدمہ میں مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ مزید برآں، قانون انہیں دیوانی عدالت میں کارروائی کے ذریعے قصوروار فریق سے معاوضہ وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اعتماد کی خلاف ورزی سے کون متاثر ہو سکتا ہے؟

اعتماد کی خلاف ورزی مختلف سیاق و سباق میں ہوسکتی ہے، جس سے افراد اور اداروں کی ایک وسیع رینج متاثر ہوتی ہے۔ یہاں کچھ حقیقی دنیا کی مثالیں ہیں:

  1. ایک مالیاتی مشیر ذاتی فائدے کے لیے کلائنٹ کے فنڈز کا غلط استعمال کر رہا ہے۔
  2. ایک ملازم کمپنی کے وسائل کا غبن کر رہا ہے۔
  3. ایک کاروباری پارٹنر دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے علم کے بغیر منافع کو ہٹا رہا ہے۔
  4. اثاثوں کا غلط انتظام کرنے والا ایک ٹرسٹی ان کی دیکھ بھال کے سپرد ہے۔
  5. ایک رئیل اسٹیٹ ایجنٹ کلائنٹ کے ذخائر کو غلط طریقے سے سنبھال رہا ہے۔

متحدہ عرب امارات میں اعتماد کی خلاف ورزی پر حالیہ ڈیٹا

اگرچہ متحدہ عرب امارات میں اعتماد کی خلاف ورزی کے مخصوص اعدادوشمار محدود ہیں، حالیہ اعداد و شمار مالی جرائم کے وسیع منظرنامے پر روشنی ڈالتے ہیں:

  1. متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق، مالیاتی جرائم سے متعلق مشتبہ لین دین کی رپورٹس میں 35 فیصد اضافہ ہوا، بشمول اعتماد کی خلاف ورزی کے مقدمات۔
  2. دبئی فنانشل سروسز اتھارٹی (DFSA) نے 12 میں مالی بدانتظامی کی تحقیقات میں 2023 فیصد اضافے کی اطلاع دی ہے، جس میں اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات ان مقدمات کا ایک اہم حصہ ہیں۔

اعتماد کی خلاف ورزی پر سرکاری موقف

عبد اللہ سلطان بن عواد النعیمی، وزیر انصاف، نے 2024 میں مالیاتی جرائم سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم پر زور دیا: "متحدہ عرب امارات میں اعتماد کی خلاف ورزی اور دیگر مالیاتی جرائم کے لیے صفر رواداری ہے۔ ہم اپنے قانونی فریم ورک کو مسلسل مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس طرح کے معاملات کو تیزی سے اور انصاف کے ساتھ نمٹا جائے۔

فوجداری کیس میں اعتماد کی خلاف ورزی کے تقاضے

اگرچہ قانون لوگوں کو اعتماد کی خلاف ورزی کے جرم کے لیے دوسروں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اعتماد کی خلاف ورزی کے مقدمے میں اعتماد کی خلاف ورزی کے جرم کے عناصر، کچھ شرائط یا شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے: بشمول:

  1. اعتماد کی خلاف ورزی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب غبن میں ایک قابل نقل جائیداد شامل ہو، بشمول رقم، دستاویزات، اور مالیاتی آلات جیسے شیئرز یا بانڈز۔
  2. اعتماد کی خلاف ورزی اس وقت ہوتی ہے جب ملزم کا اس جائیداد پر کوئی قانونی حق نہیں ہوتا جس پر ان پر غبن یا غلط استعمال کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر، مجرم کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے طریقے سے کام کرے۔
  3. چوری اور دھوکہ دہی کے برعکس، اعتماد کی خلاف ورزی کا شکار کو ہرجانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
  4. اعتماد کی خلاف ورزی ہونے کے لیے، ملزم کے پاس مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے جائیداد کا قبضہ ہونا ضروری ہے: بطور لیز، ٹرسٹ، رہن، یا پراکسی۔
  5. شیئر ہولڈنگ ریلیشن شپ میں، ایک شیئر ہولڈر جو دوسرے شیئر ہولڈرز کو ان کے حصص پر اپنے قانونی حقوق استعمال کرنے سے منع کرتا ہے اور ان حصص کو اپنے فائدے کے لیے لیتا ہے اس کے خلاف اعتماد کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔
اعتماد کی خلاف ورزی

متحدہ عرب امارات کے فوجداری قانون سے اعتماد کی خلاف ورزی پر کلیدی حصے اور مضامین

متحدہ عرب امارات کے فوجداری قانون میں اعتماد کی خلاف ورزی سے متعلق متعدد مضامین شامل ہیں۔ یہاں کچھ اہم حصے ہیں:

  1. آرٹیکل 404: اعتماد کی خلاف ورزی کے جرم کی وضاحت کرتا ہے اور ممکنہ سزاؤں کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
  2. آرٹیکل 405: اعتماد کی خلاف ورزی کے معاملات میں بڑھتے ہوئے حالات کو حل کرتا ہے۔
  3. آرٹیکل 406: پیشہ ورانہ سیاق و سباق میں اعتماد کی خلاف ورزی کا احاطہ کرتا ہے۔
  4. آرٹیکل 407: عوامی فنڈز میں شامل اعتماد کی خلاف ورزی سے متعلق معاملات
  5. آرٹیکل 408: بینکنگ اور مالیاتی اداروں میں اعتماد کی خلاف ورزی کو دور کرتا ہے۔
  6. آرٹیکل 409: وصیت اور وراثت کے تناظر میں اعتماد کی خلاف ورزی کا احاطہ کرتا ہے۔
  7. آرٹیکل 410: اعتماد کی خلاف ورزی کے لیے اضافی سزاؤں کا خاکہ

ٹرسٹ قانون کی خلاف ورزی UAE: تکنیکی تبدیلیاں

دیگر شعبوں کی طرح، نئی ٹیکنالوجی نے بھی بدل دیا ہے کہ UAE اعتماد کی خلاف ورزی کے کچھ مقدمات کیسے چلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایسے حالات میں جہاں مجرم نے جرم کرنے کے لیے کمپیوٹر یا الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال کیا، عدالت ان کے خلاف UAE سائبر کرائم قانون (5 کا وفاقی قانون نمبر 2012) کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے۔

سائبر کرائم قانون کے تحت اعتماد کی خلاف ورزی پر صرف پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمہ چلائے جانے والے جرم سے زیادہ سخت سزا ہے۔ کے تابع جرائم سائبر کرائم قانون ان میں شامل ہیں:

  • الیکٹرانک/ٹیکنالوجیکل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے دستاویز کی جعل سازی، بشمول عام جعلسازی کی اقسام جیسے ڈیجیٹل جعل سازی (ڈیجیٹل فائلوں یا ریکارڈوں میں ہیرا پھیری)۔ 
  • جعلی الیکٹرانک دستاویز کا جان بوجھ کر استعمال
  • غیر قانونی طور پر جائیداد حاصل کرنے کے لیے الیکٹرانک/ٹیکنالوجیکل ذرائع کا استعمال
  • الیکٹرانک/ٹیکنالوجیکل ذرائع سے بینک اکاؤنٹس تک غیر قانونی رسائی
  • الیکٹرانک/ٹیکنالوجیکل سسٹم تک غیر مجاز رسائی، خاص طور پر کام پر

UAE میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اعتماد کی خلاف ورزی کے ایک عام منظر نامے میں کسی شخص یا تنظیم کے اکاؤنٹنگ یا بینک کی تفصیلات تک دھوکہ دہی سے رقم کی منتقلی یا ان سے چوری کی غیر مجاز رسائی شامل ہے۔

دبئی اور ابوظہبی میں ٹرسٹ کی خلاف ورزی کے جرم میں سزائیں اور سزائیں

متحدہ عرب امارات اعتماد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے والوں کے لیے سخت سزائیں دیتا ہے:

  1. قید: مجرموں کو چھ ماہ سے تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
  2. جرمانے: مالی جرمانے کافی ہوسکتے ہیں، اکثر AED 30,000 تک پہنچ سکتے ہیں۔
  3. ملک بدری: اعتماد کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  4. معاوضہ: عدالتیں مجرم کو غلط رقم کی واپسی یا زیر بحث جائیداد واپس کرنے کا حکم دے سکتی ہیں۔

اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

عوامی فنڈز یا سرکاری اداروں کی جائیداد سے متعلق معاملات میں، جرمانے اور بھی سخت ہیں، جس کی سزا ممکنہ طور پر پانچ سال تک اور جرمانے کی سزا ابوظہبی اور دبئی دونوں میں 500,000 AED تک پہنچ سکتی ہے۔

ابوظہبی اور دبئی کے امارات میں اعتماد کی خلاف ورزی کے جرائم پر دفاعی حکمت عملی

UAE میں اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کرنے پر، تجربہ کار مجرمانہ دفاعی وکلاء مختلف حکمت عملیوں کو استعمال کر سکتے ہیں:

  1. ارادے کی کمی: یہ ظاہر کرنا کہ ملزم کا فنڈز یا جائیداد کو غلط استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
  2. فیڈوشری ریلیشن شپ کی عدم موجودگی: یہ دلیل دینا کہ اس میں شامل فریقین کے درمیان کوئی قانونی ذمہ داری موجود نہیں ہے۔
  3. رضامندی: یہ ثابت کرنا کہ مبینہ شکار نے فنڈز یا جائیداد کے استعمال کی اجازت دی تھی۔
  4. غلط شناخت: یہ ظاہر کرنا کہ ملزم وہ شخص نہیں تھا جس نے مبینہ خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔
  5. ناکافی ثبوت: استغاثہ کے ثبوت کو چیلنج کرنا کہ جرم کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔

ہم سے +971506531334 یا +971558018669 پر رابطہ کریں اس بات پر بات کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے فوجداری کیس میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔

UAE میں کاروبار میں اعتماد کی خلاف ورزی بہت سے طریقوں سے ہو سکتی ہے، بشمول:

فنڈز کا غلط استعمال: یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فرد ضروری منظوریوں یا قانونی جوازوں کے بغیر کاروبار کی رقم کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔

خفیہ معلومات کا غلط استعمال: یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص ملکیتی یا حساس کاروباری معلومات غیر مجاز افراد یا حریفوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔

فیڈوشری ڈیوٹیوں کی عدم تعمیل: ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فرد کاروبار یا اسٹیک ہولڈرز کے بہترین مفاد میں، اکثر ذاتی فائدے یا فائدے کے لیے کام کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔

دھوکہ: ایک شخص غلط معلومات فراہم کر کے یا کمپنی کو جان بوجھ کر دھوکہ دے کر، اکثر اپنے آپ کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے دھوکہ دہی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔

مفادات کے تصادم کا عدم انکشاف: اگر کوئی فرد ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے ذاتی مفادات کاروبار کے مفادات سے متصادم ہیں، تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کا انکشاف کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی اعتماد کی خلاف ورزی ہے۔

ذمہ داریوں کی غلط تفویض: کسی کو ایسی ذمہ داریاں اور کام سونپنا جن کا انتظام کرنے کے وہ اہل نہیں ہیں، اعتماد کی خلاف ورزی بھی سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے نتیجے میں مالی نقصان یا کاروبار کو نقصان ہو۔

درست ریکارڈ برقرار رکھنے میں ناکامی۔: اگر کوئی جان بوجھ کر کاروبار کو غلط ریکارڈ برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ اعتماد کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اس سے قانونی مسائل، مالی نقصانات اور ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

غفلت: ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی فرد اپنے فرائض کو اس احتیاط کے ساتھ انجام دینے میں ناکام ہو جائے جو ایک معقول شخص اسی طرح کے حالات میں استعمال کرے گا۔ یہ کاروبار کے کاموں، مالیات، یا ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

غیر مجاز فیصلے: ضروری منظوری یا اختیار کے بغیر فیصلے کرنا بھی اعتماد کی خلاف ورزی سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ فیصلے کاروبار کے لیے منفی نتائج کا باعث بنیں۔

ذاتی فائدے کے لیے کاروباری مواقع لینا: اس میں ان مواقع کو کاروبار کے ساتھ منتقل کرنے کے بجائے ذاتی فائدے کے لیے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔

یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو کسی فرد میں کاروبار کے ذریعے رکھے گئے اعتماد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اعتماد کی خلاف ورزی سمجھا جا سکتا ہے۔

دبئی اور ابوظہبی میں ٹرسٹ لائرز سروسز کی خلاف ورزی

UAE کے فوجداری قانون میں 20 سال سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ، ہمارے ہنر مند وکلاء نے اعتماد کی خلاف ورزی کے متعدد مقدمات کو کامیابی سے نمٹا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر فخر ہے:

  • متحدہ عرب امارات کے قانونی قوانین کی گہرائی سے معلومات
  • کیس کی تعمیر کے لئے اسٹریٹجک نقطہ نظر
  • مقامی حکام کے ساتھ مضبوط تعلقات
  • سازگار نتائج کا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ

ٹرسٹ کیسز کی خلاف ورزی کے لیے میرے نزدیک بہترین مجرمانہ وکیل

دبئی میں ہمارے مجرم وکلاء نے دبئی کے تمام رہائشیوں کو قانونی مشورہ اور قانونی خدمات فراہم کی ہیں جن میں امارات ہلز، دیرا، دبئی ہلز، دبئی مرینا، بر دبئی، جمیرہ لیکس ٹاورز (جے ایل ٹی)، شیخ زید روڈ، میردف، بزنس بے، دبئی کریک شامل ہیں۔ ہاربر، البرشا، جمیرہ، دبئی سلیکون اویسس، سٹی واک، جمیرہ بیچ رہائش گاہ (JBR)، پام جمیرہ، اور ڈاؤن ٹاؤن دبئی۔ یہ وسیع پیمانے پر موجودگی ہمیں متحدہ عرب امارات میں گاہکوں کو مؤثر طریقے سے خدمت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

اپنے اعتماد کی خلاف ورزی کے لیے اے کے ایڈوکیٹس کا انتخاب کیوں کریں؟

جب دبئی یا ابوظہبی میں مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اے کے ایڈوکیٹس میں، ہم اعتماد کی خلاف ورزی کے مقدمات میں فوری قانونی مداخلت کی اہم نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ ہماری تجربہ کار مجرمانہ دفاعی وکلاء کی ٹیم، جو متحدہ عرب امارات کے قانون میں گہری مہارت رکھتی ہے، آپ کے مقصد کی حمایت کے لیے تیار ہے۔

تاخیر کو اپنے مستقبل کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ہر لمحہ ایک مضبوط دفاع بنانے اور آپ کے قانونی اختیارات کو محفوظ رکھنے میں شمار ہوتا ہے۔ مقدمات کو تیز کرنے اور سازگار نتائج حاصل کرنے میں ہمارا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ دبئی اور ابوظہبی کے تمام خطوں میں ہمارے عزم اور مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔

اپنے حقوق اور ساکھ کے تحفظ کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ فوری مشاورت کے لیے آج ہی AK ایڈووکیٹ سے +971506531334 یا +971558018669 پر رابطہ کریں۔ اس مشکل وقت میں ہمارے تجربے کو آپ کی ڈھال بننے دیں۔

ہم سے ایک سوال پوچھیں!

جب آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا تو آپ کو ایک ای میل موصول ہوگی۔

+ = انسانی یا اسپیم بوٹ کی تصدیق کریں؟