Birlashgan Arab Amirliklarida, ishonchni buzish jiddiy jinoyat hisoblanadi jismoniy shaxslar va korxonalar uchun juda katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eng biri sifatida tajribali yuridik firmalar BAAda AK Advocates yigirma yildan ortiq vaqt davomida ushbu murakkab ishlarni ko'rib chiqishda etakchi bo'lib kelgan.
Tajribali jinoiy himoyachi advokatlar va huquqshunos mutaxassislarimiz BAA qonunchiligining nozik jihatlarini yaxshi biladi, ayniqsa ishonchni buzish ayblovlari haqida gap ketganda.
Ishonchni buzish nima?
Firibgarlik va ishonchni buzish BAAda 3 yil 1987-sonli Federal qonuni va unga kiritilgan tuzatishlar (Jinoyat kodeksi) bo‘yicha jinoiy javobgarlik hisoblanadi. BAA Jinoyat kodeksining 404-moddasiga ko'ra, ishonch to'g'risidagi qonunni buzish ko'char mulkni, shu jumladan pulni o'zlashtirish jinoyatlarini o'z ichiga oladi.
Umuman olganda, ishonchni jinoiy ravishda buzish, ishonch va mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan shaxs o'z mavqeidan foydalanib, o'z direktorining mulkini o'zlashtirgan vaziyatni o'z ichiga oladi. Biznes sharoitida jinoyatchi odatda xodim, biznes sherigi yoki yetkazib beruvchi/sotuvchi hisoblanadi. Shu bilan birga, jabrlanuvchi (asosiy) odatda biznes egasi, ish beruvchi yoki biznes sherigi hisoblanadi.
Birlashgan Arab Amirliklarining federal qonunlari har kimga, shu jumladan o'z xodimlari yoki biznes sheriklari tomonidan o'g'irlash qurboni bo'lgan ish beruvchilar va qo'shma korxona hamkorlariga jinoyat ishi qo'zg'atishga ruxsat beradi. Bundan tashqari, qonun ularga fuqarolik sudida ish qo'zg'atish orqali aybdordan tovon undirish imkonini beradi.
Ishonchni buzish kimga ta'sir qilishi mumkin?
Ishonchni buzish turli kontekstlarda yuzaga kelishi mumkin, bu turli shaxslar va yuridik shaxslarga ta'sir qiladi. Mana bir nechta haqiqiy misollar:
- Moliyaviy maslahatchi mijozning mablag'larini shaxsiy manfaat uchun o'zlashtirmoqda
- Xodim kompaniya resurslarini o'zlashtirmoqda
- Boshqa manfaatdor tomonlarning xabarisiz daromadni boshqa tomonga yo'naltiradigan biznes sherigi
- Ishonchli vakil ularga ishonib topshirilgan aktivlarni noto'g'ri boshqaradi
- Ko'chmas mulk agenti mijozlar depozitlariga noto'g'ri munosabatda bo'ladi
BAAda ishonchni buzish haqidagi so'nggi ma'lumotlar
BAAda ishonchni buzish holatlari bo'yicha aniq statistik ma'lumotlar cheklangan bo'lsa-da, so'nggi ma'lumotlar moliyaviy jinoyatlarning kengroq manzarasini yoritadi:
- BAA Markaziy bankining 2022 yilgi hisobotiga ko‘ra, moliyaviy jinoyatlar, jumladan, ishonchni buzish bilan bog‘liq shubhali tranzaksiya hisobotlari soni 35 foizga oshgan.
- Dubay Moliyaviy Xizmatlar Boshqarmasi (DFSA) 12 yilda moliyaviy qonunbuzarliklar bo'yicha tekshiruvlar 2023 foizga oshgani haqida xabar berdi, bu ishlarning muhim qismini ishonchni buzish ayblovlari tashkil qiladi.
Ishonchni buzish bo'yicha rasmiy pozitsiya
Adliya vaziri Abdulloh Sulton Bin Avad Al Nuaymi BAAning 2024-yilda moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish majburiyatini ta’kidladi: “BAA ishonchni buzish va boshqa moliyaviy huquqbuzarliklarga mutlaqo toqat qilmaydi. Biz bunday holatlarning tez va adolatli ko‘rib chiqilishi uchun qonunchilik bazasini doimiy ravishda mustahkamlab boramiz”.
Jinoiy ish bo'yicha ishonchni buzishga qo'yiladigan talablar
Garchi qonun odamlarga ishonchni buzish jinoyati uchun boshqalarni sudga berishga ruxsat bergan bo'lsa ham, ishonchni buzish ishi ba'zi talablar yoki shartlarga, ishonchni buzish jinoyati elementlariga javob berishi kerak: shu jumladan:
- Ishonchni buzish, agar o'g'irlash ko'char mulk, shu jumladan pul, hujjatlar va aktsiyalar yoki obligatsiyalar kabi moliyaviy vositalar bilan bog'liq bo'lsa, sodir bo'lishi mumkin.
- Ishonchni buzish ayblanuvchining o'zlashtirish yoki o'zlashtirishda ayblanayotgan mulkiga qonuniy huquqiga ega bo'lmaganda sodir bo'ladi. Aslida, huquqbuzarning o'zlari qilganidek harakat qilish uchun qonuniy vakolatlari yo'q edi.
- O'g'irlik va firibgarlikdan farqli o'laroq, ishonchni buzish jabrlanuvchiga tovon to'lashni talab qiladi.
- Ishonchni buzish sodir bo'lishi uchun ayblanuvchi quyidagi usullardan birida mulkka ega bo'lishi kerak: ijara, ishonch, garov yoki ishonchli vakil sifatida.
- Aksiyadorlik munosabatlarida boshqa aktsiyadorlarga o'z aktsiyalari bo'yicha qonuniy huquqlarini amalga oshirishni taqiqlagan va bu aktsiyalarni o'z manfaati uchun olgan aksiyador ishonchni suiiste'mol qilgan holda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
BAA jinoiy qonunchiligidan ishonchni buzish bo'yicha asosiy bo'limlar va maqolalar
BAA Jinoyat qonunida ishonchni buzishga qaratilgan bir nechta moddalar mavjud. Mana bir nechta asosiy bo'limlar:
- 404-modda: Ishonchni buzish jinoyatini belgilaydi va potentsial jazolarni belgilaydi
- 405-modda: Ishonchni buzish holatlarida og'irlashtiruvchi holatlarga murojaat qiladi
- 406-modda: Professional kontekstda ishonchni buzishni qamrab oladi
- 407-modda: Davlat mablag'lari bilan bog'liq ishonchni buzish bilan shug'ullanadi
- 408-modda: Bank va moliya institutlariga ishonchni buzish holatlarini ko'rib chiqadi
- 409-modda: Vasiyat va meros kontekstida ishonchni buzishni qamrab oladi
- 410-modda: Ishonchni buzganlik uchun qo'shimcha jazo choralarini ko'rsatadi
Ishonch to'g'risidagi qonunni buzish BAA: texnologik o'zgarishlar
Boshqa sohalarga o'xshab, yangi texnologiya BAAning ishonchni buzish holatlarini qanday qo'zg'ashini o'zgartirdi. Masalan, huquqbuzar jinoyat sodir etish uchun kompyuter yoki elektron qurilmadan foydalangan hollarda, sud ularni BAAning kiber jinoyatlar to'g'risidagi qonuni (5 yil 2012-sonli Federal qonuni) asosida jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin.
“Kiberjinoyat to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq ishonchga oid jinoyatlarni buzish, faqat Jinoyat kodeksining qoidalariga muvofiq javobgarlikka tortilganlarga nisbatan qattiqroq jazoga sabab bo‘ladi. Ko'rsatilgan jinoyatlar Kiberjinoyat qonuni o'z ichiga oladi:
- Elektron/texnologik vositalardan foydalangan holda hujjatni qalbakilashtirish, shu jumladan umumiy qalbakilashtirish turlari raqamli qalbakilashtirish (raqamli fayllar yoki yozuvlarni manipulyatsiya qilish) kabi.
- Soxta elektron hujjatdan qasddan foydalanish
- Noqonuniy mulkni olish uchun elektron/texnologik vositalardan foydalanish
- Elektron/texnologik vositalar orqali bank hisob raqamlariga noqonuniy kirish
- Elektron/texnologik tizimga ruxsatsiz kirish, ayniqsa ish joyida
Birlashgan Arab Amirliklarida texnologiya orqali ishonchni buzishning umumiy stsenariysi firibgarlik yoʻli bilan pul oʻtkazish yoki ulardan oʻgʻirlash uchun shaxs yoki tashkilotning buxgalteriya hisobi yoki bank maʼlumotlariga ruxsatsiz kirishni oʻz ichiga oladi.
Dubay va Abu-Dabi bo'ylab ishonchni buzganlik uchun jazolar va jazolar
Birlashgan Arab Amirliklari ishonchni buzishda aybdor deb topilganlarga qattiq jazo qo'llaydi:
- Qamoq: Jinoyatchilar olti oydan uch yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
- Jarimalar: Pul jarimalari katta bo'lishi mumkin, ko'pincha 30,000 XNUMX AEDgacha etadi.
- Deportatsiya: Ishonchni buzganlikda ayblangan BAA bo'lmagan fuqarolar jazoni o'tab bo'lgach, deportatsiya qilinishi mumkin.
- Qaytarilish: Sudlar huquqbuzarga o'zlashtirilgan mablag'larni qaytarishni yoki ko'rib chiqilayotgan mulkni qaytarishni talab qilishi mumkin.
Davlat mablag'lari yoki davlat tashkilotlariga tegishli mulk bilan bog'liq bo'lgan hollarda, jazolar yanada qattiqroq bo'lib, qamoq muddati potentsial ravishda besh yilgacha cho'ziladi va Abu Dabi va Dubayda 500,000 XNUMX AED ga etadi.
Abu Dabi va Dubay amirliklarida ishonch jinoyatlarini buzish bo'yicha mudofaa strategiyalari
BAAda ishonchni buzish ayblovlari bilan duch kelganda, tajribali jinoiy himoyachilar turli strategiyalarni qo'llashlari mumkin:
- Niyatning yo'qligi: ayblanuvchining pul yoki mulkni o'zlashtirish niyati yo'qligini ko'rsatish.
- Ishonchli munosabatlarning yo'qligi: ishtirokchilar o'rtasida hech qanday qonuniy majburiyat yo'qligini da'vo qilish.
- Rozilik: da'vo qilingan jabrlanuvchi pul yoki mulkdan foydalanishga ruxsat berganligini isbotlash.
- Noto'g'ri identifikatsiya: ayblanuvchining da'vo qilingan qoidabuzarlikni sodir etgan shaxs emasligini ko'rsatish.
- Dalillarning etarli emasligi: ayblovning dalillarini asosli shubhasiz aybni isbotlash uchun etarli emas deb e'tiroz bildirish.
Jinoiy ishingizda sizga qanday yordam berishimizni muhokama qilish uchun +971506531334 yoki +971558018669 raqamlari orqali biz bilan bog'laning.
BAAda biznesga bo'lgan ishonchni buzish turli yo'llar bilan sodir bo'lishi mumkin, jumladan:
Mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish: Bu jismoniy shaxs biznes pullarini o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun zarur ruxsatlarsiz yoki qonuniy asoslarsiz ishlatganda sodir bo'ladi.
Maxfiy ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish: Bu shaxs xususiy yoki maxfiy biznes ma'lumotlarini ruxsatsiz shaxslar yoki raqobatchilar bilan baham ko'rganida yuz berishi mumkin.
Ishonchli majburiyatlarga rioya qilmaslik: Bu shaxs biznes yoki manfaatdor tomonlar manfaatlarini ko'zlab, ko'pincha shaxsiy manfaat yoki manfaat uchun harakat qilmasa sodir bo'ladi.
Firibgarlik: Biror kishi yolg'on ma'lumot berish yoki kompaniyani qasddan aldash orqali firibgarlik qilishi mumkin, ko'pincha o'ziga moliyaviy foyda keltirishi mumkin.
Manfaatlar to'qnashuvini oshkor qilmaslik: Agar shaxs shaxsiy manfaatlari biznes manfaatlariga zid keladigan vaziyatga tushib qolsa, ular buni oshkor qilishi kutiladi. Buni qilmaslik ishonchni buzish hisoblanadi.
Mas'uliyatni noto'g'ri topshirish: Kimgadir ular boshqarishga qodir bo'lmagan mas'uliyat va vazifalarni ishonib topshirish ham ishonchni buzish deb hisoblanishi mumkin, ayniqsa bu moliyaviy yo'qotish yoki biznesga zarar yetkazsa.
To'g'ri yozuvlarni saqlamaslik: Agar kimdir bila turib biznesga noto'g'ri yozuvlarni saqlashga ruxsat bersa, bu ishonchni buzish hisoblanadi, chunki bu huquqiy muammolarga, moliyaviy yo'qotishlarga va obro'siga putur etkazishi mumkin.
Beparvolik: Bu shaxs o'z vazifalarini shu kabi sharoitlarda oqilona odam ishlatadigan ehtiyotkorlik bilan bajarmaganida sodir bo'lishi mumkin. Bu biznes faoliyatiga, moliyasiga yoki obro‘siga putur yetkazishi mumkin.
Ruxsatsiz qarorlar: Kerakli ruxsatsiz yoki vakolatsiz qaror qabul qilish, ayniqsa, bu qarorlar biznes uchun salbiy oqibatlarga olib keladigan bo'lsa, ishonchni buzish deb hisoblanishi mumkin.
Shaxsiy manfaatlar uchun biznes imkoniyatlaridan foydalanish: Bu imkoniyatlardan biznesga o'tishdan ko'ra shaxsiy manfaat uchun biznes imkoniyatlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.
Bu faqat bir nechta misollar, ammo biznes tomonidan shaxsga berilgan ishonchni buzadigan har qanday harakatlar ishonchni buzish deb hisoblanishi mumkin.
Dubay va Abu-Dabida advokatlik xizmatlariga ishonchni buzish
BAA jinoiy qonunchiligi bo'yicha 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan malakali advokatlarimiz ishonchni buzish bo'yicha ko'plab ishlarni muvaffaqiyatli hal qilishdi. Biz o'zimiz bilan faxrlanamiz:
- BAA huquqiy nizomlarini chuqur bilish
- Ishni shakllantirishga strategik yondashuv
- Mahalliy hokimiyat organlari bilan mustahkam aloqalar
- Ijobiy natijalarning tasdiqlangan tajribasi
Ishonchni buzganlik uchun eng yaxshi jinoiy advokat
Dubaydagi jinoiy advokatlarimiz barcha Dubay aholisiga, jumladan, Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Shaykh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek shaharlarida huquqiy maslahat va yuridik xizmatlar ko‘rsatdilar. Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubay Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah va Dubay markazi. Ushbu keng tarqalgan mavjudlik bizga BAA bo'ylab mijozlarga samarali xizmat ko'rsatish imkonini beradi.
Nega ishonchni buzganlik uchun AK advokatlarini tanlaysiz?
Dubay yoki Abu-Dabida jinoiy javobgarlikka tortilganda, vaqt juda muhim. AK Advocates kompaniyasida biz ishonchni buzish holatlarida tezkor huquqiy aralashuvning muhim mohiyatini tushunamiz. BAA qonunchiligini chuqur biladigan tajribali jinoiy himoyachi advokatlarimiz jamoasi sizning ishingizni himoya qilishga tayyor.
Kechikish kelajagingizni xavf ostiga qo'yishiga yo'l qo'ymang. Har bir lahza mustahkam mudofaa qurish va qonuniy imkoniyatlaringizni saqlab qolish uchun muhimdir. Ishlarni tezlashtirish va ijobiy natijalarni ta'minlash bo'yicha tasdiqlangan tajribamiz Dubay va Abu-Dabi mintaqalaridagi majburiyatimiz va tajribamizdan dalolat beradi.
Huquqlaringiz va obro'ingizni himoya qilish yo'lida birinchi qadamni qo'ying. Zudlik bilan maslahatlashuvni rejalashtirish uchun AK Advocates bilan bugun +971506531334 yoki +971558018669 raqamlariga murojaat qiling. Bizning tajribamiz ushbu qiyin paytlarda sizning qalqoningiz bo'lsin.
