Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) mavjud poraxo'rlik va korruptsiyaga qarshi kurashda qat'iy qonunlar va qoidalar mavjud. Bilan nol tolerantlik siyosati ushbu huquqbuzarliklarga nisbatan mamlakatda bunday noqonuniy faoliyatda aybdor deb topilgan shaxslar va tashkilotlarga nisbatan qattiq jazo choralari qo'llaniladi.
Tajribali kabi jinoiy himoyachilar, biz AK Advocates ko'plab masalalarni hal qildik poraxo'rlik holatlari Birlashgan Arab Amirliklari bo'ylab, ham jismoniy, ham tashkilotlarga ekspert yuridik vakillikni taqdim etadi.
BAA qonunchiligida poraxo'rlik ta'rifi qanday?
Birlashgan Arab Amirliklarining huquqiy tizimiga ko'ra, poraxo'rlik keng ma'noda shaxsning o'z vazifalarini bajarishda harakat qilishi yoki harakat qilmasligi evaziga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita nomaqbul ustunlik yoki rag'bat taklif qilish, va'da berish, berish, talab qilish yoki qabul qilish harakati sifatida tushuniladi. ularning vazifalari.
Bu poraxo'rlikning faol va passiv shakllarini o'z ichiga oladi, bunda davlat mansabdor shaxslari, shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslar ishtirok etadi. Poraxo‘rlik turli shakllarda, jumladan, naqd pul to‘lovlari, sovg‘alar, o‘yin-kulgilar yoki oluvchining qarori yoki harakatlariga noto‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishga mo‘ljallangan har qanday qondirish shakllarini olishi mumkin.
BAAda poraxo'rlikning qanday turlari tan olingan?
| Poraxo'rlik turi | Tavsif |
|---|---|
| Davlat amaldorlariga pora berish | Davlat mansabdor shaxslari, jumladan, vazirlar, sudyalar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va davlat xizmatchilarining harakatlari yoki qarorlariga ta’sir ko‘rsatish uchun pora taklif qilish yoki olish. |
| Xususiy sektorda poraxo'rlik | Jismoniy shaxslar yoki yuridik shaxslar ishtirokidagi tijorat bitimlari yoki biznes bitimlari doirasida pora taklif qilish yoki olish. |
| Xorijiy davlat amaldorlarining poraxo‘rligi | Xorijiy davlat mansabdor shaxslariga yoki xalqaro jamoat tashkilotlari mansabdor shaxslariga biznes yoki nomaqbul ustunlikni qo'lga kiritish yoki saqlab qolish uchun pora berish. |
| Fasilitatsiya to'lovlari | To'lovchining qonuniy huquqiga ega bo'lgan muntazam davlat harakatlari yoki xizmatlarini tezlashtirish yoki ta'minlash uchun amalga oshiriladigan kichik norasmiy to'lovlar. |
| Ta'sir savdosi | Davlat mansabdor shaxsi yoki hokimiyat organining qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir qilish uchun nomaqbul ustunlikni taklif qilish yoki qabul qilish. |
| O'g'irlik | Birovning g'amxo'rligiga ishonib topshirilgan mol-mulk yoki pul mablag'larini shaxsiy manfaatlar uchun o'zlashtirish yoki o'tkazish. |
| Hokimiyatni suiiste'mol qilish | Mansab yoki mansab mavqeidan shaxsiy manfaat yoki boshqalar manfaati uchun noto'g'ri foydalanish. |
| Pul yuvish | Noqonuniy ravishda olingan pul yoki aktivlarning kelib chiqishini yashirish yoki yashirish jarayoni. |
Birlashgan Arab Amirliklarining poraxo‘rlikka qarshi qonunlari keng ko‘lamli korruptsiya amaliyotlarini qamrab olgan bo‘lib, poraxo‘rlikning turli shakllari va ular bilan bog‘liq huquqbuzarliklar, kontekst yoki ishtirokchi tomonlardan qat’i nazar, tegishli tarzda ko‘rib chiqilishi va jazolanishini ta’minlaydi.
Poraxo'rlik bo'yicha umumiy stsenariylar va haqiqiy misollar
Poraxo'rlik turli sharoitlarda yuzaga kelishi mumkin:
- Davlat shartnomalarini ta'minlash uchun to'lovlarni taklif qiluvchi korporativ rahbarlar
- Ruxsat berish jarayonlarini tezlashtirish uchun sovg'alarni qabul qiluvchi davlat amaldorlari
- Xususiy sektor xodimlari ma'lum bir sotuvchilarni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun qaytarib olishadi
- Farmatsevtika kompaniyalaridan imtiyozlarni qabul qiluvchi sog'liqni saqlash xodimlari
- Ta'lim muassasalari xodimlari qabul imtiyozlari uchun to'lovlarni oladilar
BAAning poraxo'rlikka qarshi qonunining asosiy qoidalari qanday?
Mana BAAning poraxo'rlikka qarshi qonunining asosiy qoidalari:
- Davlat va xususiy poraxo'rlikni qamrab oluvchi keng qamrovli ta'rif: Qonunda davlat va xususiy sektorni qamrab oluvchi poraxo‘rlikning keng ta’rifi berilgan bo‘lib, har qanday kontekstdagi korruptsiya amaliyotiga qarshi kurashishni ta’minlaydi.
- Faol va passiv poraxo'rlik, shu jumladan xorijiy amaldorlarni jinoiy deb hisoblaydi: Qonun pora berish (faol poraxo‘rlik) va pora olish (passiv poraxo‘rlik) uchun ham jinoiy javobgarlikka tortilib, uning qo‘llanilishini xorijiy davlat amaldorlari ishtirokidagi holatlarga ham kengaytiradi.
- Osonlashtirish yoki "yog'li" to'lovlarni taqiqlaydi: Qonun ko'pincha hukumatning muntazam harakatlari yoki xizmatlarini tezlashtirish uchun foydalaniladigan osonlashtirish yoki "yog'li" to'lovlar deb nomlanuvchi kichik norasmiy summalarni to'lashni taqiqlaydi.
- Qamoq va katta jarimalar kabi qattiq jazolar: Qonun poraxo‘rlik bilan bog‘liq jinoyatlar uchun qattiq jazolarni, jumladan, uzoq muddatga qamoq jazolarini va katta miqdordagi moliyaviy jarimalarni belgilab beradi, bu esa bunday korruptsion amaliyotlarga qarshi kuchli to‘siq bo‘lib xizmat qiladi.
- Xodim/agent poraxo‘rlik bilan bog‘liq huquqbuzarliklar uchun korporativ javobgarlik: Qonun tashkilotlarni oʻz xodimlari yoki agentlari tomonidan sodir etilgan poraxoʻrlik jinoyatlari uchun javobgarlikka tortadi, bu esa kompaniyalarning poraxoʻrlikka qarshi qatʼiy rioya qilish dasturlarini qoʻllab-quvvatlashini va tegishli tekshiruvdan oʻtishini taʼminlaydi.
- Birlashgan Arab Amirliklari fuqarolari/rezidentlari uchun chet elda joylashgan hududdan tashqariga chiqish: Qonun BAA fuqarolari yoki mamlakatdan tashqarida rezidentlar tomonidan sodir etilgan poraxo‘rlik jinoyatlarini qoplash uchun o‘z yurisdiktsiyasini kengaytiradi va bu jinoyat xorijda sodir bo‘lgan taqdirda ham jinoiy javobgarlikka tortish imkonini beradi.
- Xabar berishni rag'batlantirish uchun ma'lumot beruvchini himoya qilish: Qonun poraxo'rlik yoki korruptsiya holatlari haqida xabar bergan ma'lumot tarqatuvchilarni himoya qilish, shaxslarni qasos olishdan qo'rqmasdan ma'lumot bilan chiqishga undaydigan qoidalarni o'z ichiga oladi.
- Pora berishdan olingan daromadlarni musodara qilish: Qonun poraxo‘rlik bilan bog‘liq jinoyatlar natijasida olingan har qanday daromad yoki mol-mulkni musodara qilish va undirish imkonini beradi, bu esa korruptsiyaga aloqador shaxslarning noqonuniy daromadlaridan foydalana olmasligini kafolatlaydi.
- BAA tashkilotlari uchun majburiy muvofiqlik dasturlari: Qonun BAAda faoliyat yurituvchi tashkilotlarga poraxo'rlikning oldini olish va aniqlash uchun siyosatlar, tartiblar va treninglarni o'z ichiga olgan poraxo'rlikka qarshi qat'iy rioya qilish dasturlarini amalga oshirishni talab qiladi.
- Poraxo'rlik bo'yicha tergov/ta'qiblar bo'yicha xalqaro hamkorlik: Qonun poraxo‘rlik bilan bog‘liq tergov va ta’qiblar bo‘yicha xalqaro hamkorlik va o‘zaro huquqiy yordamni osonlashtiradi, transmilliy poraxo‘rlik holatlariga qarshi samarali kurashish uchun transchegaraviy hamkorlik va axborot almashish imkonini beradi.
Joriy statistika va tendentsiyalar
Birlashgan Arab Amirliklarining rasmiy portaliga ko‘ra, korruptsiyaga qarshi sa’y-harakatlar natijasida xabar qilinganlar soni 12.5 foizga kamaygan. poraxo'rlik hodisalari 2022-2023 yillar oralig'ida. Dubay prokuraturasi 38 ta asosiy ish bilan shug'ullangan korruptsiya holatlari 2023 yilda amirlikning shaffoflikni saqlashga sodiqligini namoyish etadi.
Rasmiy bayonot
Janobi Oliylari Doktor Ahmad Al Banna, Dubay prokuraturasi direktori Korruptsiyaga qarshi kurash bo'limi, shunday dedi: “Birlashgan Arab Amirliklari poraxo'rlikka mutlaqo toqat qilmaydi. Bizning takomillashtirilgan monitoring tizimlarimiz va qat’iy nazoratimiz davlat va xususiy sektordagi korruptsion amaliyotlarni sezilarli darajada to‘xtatdi”.
BAA jinoiy qonunchiligidan poraxo'rlik jinoyatlari bo'yicha asosiy bo'limlar va maqolalar
- 234-modda: Davlat mansabdor shaxslariga pora berishni jinoiy javobgarlikka tortadi
- 235-modda: Pora olgan davlat amaldorlarini jazolaydi
- 236-modda: Poraxo'rlik operatsiyalarida vositachilarga murojaat qiladi
- 237-modda: Pora berishga urinishlarni qamrab oladi
- 238-modda: Xususiy sektorda poraxo'rlik bilan shug'ullanadi
- 239-modda: Poralarni musodara qilishni nazarda tutadi
- 240-modda: Poraxo'rlik holatlarida ma'lumot beruvchilarni himoya qilishni taklif qiladi
BAA jinoiy adliya tizimining yondashuvi
BAA sud tizimi ixtisoslashgan idoralar tashkil etish orqali poraxo‘rlik bilan kurashishga kompleks yondashuvni qo‘lladi. korruptsiyaga qarshi kurash bo'linmalari va ilg'or monitoring tizimlarini joriy etish. Tizim shubhali tranzaktsiyalarni aniqlash uchun ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda oldini olish va oldini olishga urg'u beradi.
BAAning poraxo'rlikka qarshi qonuni BAAdagi korporatsiyalar va korxonalarga qanday tatbiq etiladi?
BAAning poraxo‘rlikka qarshi qonunlari, jumladan, 31-yildagi “Jinoyatlar va jazolar to‘g‘risida”gi 2021-sonli Federal qonuni, mamlakatda faoliyat yurituvchi korporatsiyalar va korxonalarga nisbatan qo‘llaniladi. Kompaniyalar o'z xodimlari, agentlari yoki kompaniya nomidan ish yurituvchi vakillari tomonidan sodir etilgan poraxo'rlik jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
Korporativ javobgarlik, agar kompaniya rahbariyati yoki rahbariyati noqonuniy xatti-harakatlardan bexabar bo'lsa ham, kompaniya manfaati uchun poraxo'rlik jinoyati sodir etilganda paydo bo'lishi mumkin. Korporatsiyalar katta jarimalar, tadbirkorlik litsenziyalarini to'xtatib turish yoki bekor qilish, tugatish yoki sud nazorati ostida joylashtirish kabi jiddiy jazolarga duch kelishi mumkin.
Dubay va Abu Dabi bo'ylab poraxo'rlik jinoyatlari uchun jazolar va jazolar
Birlashgan Arab Amirliklari poraxo‘rlik va korruptsiyaga nisbatan qat’iy jazo choralarini ko‘radi, “Jinoyatlar va jazolar to‘g‘risida”gi 31-yildagi 2021-sonli Federal qonunida, xususan, BAA Jinoyat kodeksining 275-287-moddalarida ko‘rsatilgan. . Poraxo‘rlik bilan bog‘liq jinoyatlarning oqibatlari og‘ir bo‘lib, huquqbuzarlik xususiyatiga va unga aloqador tomonlarga qarab farqlanadi.
Davlat amaldorlari ishtirokida pora olish
- Qamoq muddati
- Xizmat vazifalarini bajarish, bajarmaslik yoki buzish evaziga sovg‘alar, imtiyozlar yoki va’dalar talab qilish, qabul qilish yoki olish 3 yildan 15 yilgacha bo‘lgan muddatga vaqtinchalik ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin (275-278-moddalar).
- Qamoq muddatining davomiyligi jinoyatning og'irligiga va unga aloqador shaxslarning egallab turgan lavozimlariga bog'liq.
- Moliyaviy jarimalar
- Qamoq jazosiga qo'shimcha ravishda yoki unga muqobil ravishda katta miqdorda jarima ham qo'llanilishi mumkin.
- Ushbu jarimalar ko'pincha pora qiymatiga qarab yoki pora miqdorining ko'paytmasi sifatida hisoblanadi.
Xususiy sektorda poraxo'rlik
- Faol pora berish (pora taklif qilish)
- Xususiy sektorda pora taklif qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadigan jinoyat hisoblanadi (283-modda).
- Passiv poraxo'rlik (pora olish)
- Xususiy sektorda pora olish 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan yakunlanishi mumkin (284-modda).
Qo'shimcha oqibatlar va jarimalar
- Aktivlarni musodara qilish
- Birlashgan Arab Amirliklari hukumati poraxo‘rlik jinoyatlarini sodir etish natijasida olingan yoki foydalanilgan har qanday aktiv yoki mulkni musodara qilish huquqiga ega (285-modda).
- Cheklash va qora ro'yxatga olish
- Poraxo‘rlikda aybdor deb topilgan shaxslar va kompaniyalar BAAda davlat shartnomalarida qatnashish yoki biznes yuritish huquqidan mahrum bo‘lishlari mumkin.
- Korporativ jarimalar
- Poraxo‘rlik bilan bog‘liq jinoyatlarga aloqador kompaniyalar jiddiy jazolarga duch kelishi mumkin, jumladan, tadbirkorlik litsenziyalarining amal qilishini to‘xtatib turish yoki bekor qilish, tugatish yoki sud nazorati ostida joylashtirish.
- Jismoniy shaxslar uchun qo'shimcha jarimalar
- Poraxo‘rlik jinoyatlarida ayblangan shaxslar fuqarolik huquqlarini yo‘qotish, muayyan lavozimlarni egallashni taqiqlash yoki BAA fuqarosi bo‘lmaganlar uchun deportatsiya qilish kabi qo‘shimcha jazolarga duch kelishi mumkin.
Amirliklarda poraxo'rlik jinoyatlariga qarshi mudofaa strategiyalari
BAAda poraxo'rlik ayblovlari bilan duch kelganda, mudofaa strategiyalari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:
- Niyatning etishmasligi: Ayblanuvchining rasmiy xulq-atvorga ta'sir qilish niyati yo'qligini ko'rsatish.
- Qamal qilish: Huquqni muhofaza qilish organlari jinoyatga sabab bo'lganligini ta'kidlab.
- Dalil yetarli emas: Prokuratura dalillarini noadekvat yoki ishonchsiz deb e'tiroz bildirish.
- Majburlash: Ayblanuvchining poraxo'rlik sxemasida ishtirok etishga majbur bo'lganligini ko'rsatish.
- Hisobot himoyasi: Ba'zi hollarda, pora topilgunga qadar ixtiyoriy ravishda xabar berish jazodan ozod qilinishiga olib kelishi mumkin.
dan matbuot kotibi Dubay politsiyasining korruptsiyaga qarshi kurash bo'limi “Biz barcha darajadagi poraxo'rlikni yo'q qilishga intilamiz. Bizning xabarimiz aniq: BAAning biznes yoki davlat sektorlarida korruptsiyaga o‘rin yo‘q”.
Poraxo'rlik bo'yicha so'nggi huquqiy o'zgarishlar
Birlashgan Arab Amirliklari hukumati yaqinda 38 yildagi 2023-sonli Federal Farmon-qonunni amalga oshirib, poraxo'rlikka qarshi choralar va tanishtirish:
- Kengaytirilgan ma'lumot beruvchi himoyasi
- Takroriy huquqbuzarlik uchun jazo kuchaytirildi
- Majburiy korporativ muvofiqlik dasturlari
- Raqamli dalillar protokollari
E'tiborli misol: korporativ halollik g'alabasi
Maxfiylik uchun ismlar o'zgartirildi
Transmilliy korporatsiyaning yuqori lavozimli xodimi janob Ahmad (ismi o'zgartirilgan) hukumat shartnomasini ta'minlash uchun pora taklif qilganlikda ayblangan. Bizning yuridik guruhimiz da'vo qilingan to'lovlar tegishli kanallar orqali hujjatlashtirilgan qonuniy maslahat to'lovlari ekanligini muvaffaqiyatli isbotladi. Ish batafsil moliyaviy hisobotlarni yuritish va korporativ boshqaruv protokollariga rioya qilish muhimligini ta'kidladi.
Geografik masofa
bizning jinoiy himoyachilar Dubay bo'ylab mijozlarga xizmat ko'rsatish, jumladan, Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Shaykh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah va Dubayning markazi.
Sizga eng kerak bo'lganda huquqiy yordam
Qaraganingizda poraxo'rlik ayblovlari Dubay yoki Abu-Dabida zudlik bilan qonuniy aralashuv juda muhimdir. Bizning tajribali jinoiy advokatlarimiz jamoasi BAA huquq tizimida murakkab poraxo‘rlik ishlarini ko‘rib chiqishda o‘n yillik tajribaga ega. Ishingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan tezkor yuridik yordam olish uchun +971506531334 yoki +971558018669 raqamlari orqali biz bilan bog'laning.
