Dubay prokuraturasining so'nggi statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2022-2023 yillar oralig'ida moliyaviy jinoyatlar , jumladan , o'zlashtirish holatlari bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortish darajasi 23 foizga oshgan, bu amirlikning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashga qaratilgan kuchaygan e'tiborini ta'kidlaydi.

“BAA iqtisodiy xavfsizligimizga putur yetkazadigan moliyaviy jinoyatlarga mutlaqo toqat qilmaydi. Bizning huquqiy asosimiz tezkor sud jarayonini va oʻgʻirlik orqali jamoatchilik ishonchini oqlaganlar uchun qattiq jazolarni taʼminlaydi ”, deydi BAA Bosh prokurori doktor Hamad Al Shamsi, mamlakatning moliyaviy jinoyatlarga qarshi pozitsiyasini taʼkidlab.

[njwa_button id=”24632″]

Prokuratura

BAAning huquqiy va tartibga solish apparati jamoatchilik resurslarini saqlashga intiladi.

BAA qonunchiligi bo'yicha o'zlashtirishni tushunish

BAAning 31/2021-sonli Federal Farmon-Qonuni (BAA Jinoyat kodeksi) o'zlashtirishni, ayniqsa, davlat mablag'lari bilan bog'liq bo'lgan hollarda, jiddiy moliyaviy jinoyat deb hisoblaydi. BAA Jinoyat kodeksining 224-moddasi davlat mablag'larini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratadi va quyidagilarni o'z ichiga olgan jazolarni belgilaydi:

Potentsial aktivlarni muzlatish va musodara qilish

5 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish

50 million AEDgacha bo'lgan katta jarimalar

O'zlashtirilgan summalarni majburiy qaytarish

O‘g‘irlash holatlari bo‘yicha jinoyat qonunchiligining yangilanishlari

Yaqinda o'tkazilgan Landmark Case Dubayning kuchli pozitsiyasini ta'kidlaydi

Yaqinda Dubay Jinoyat sudi tomonidan ko'rib chiqilgan muhim ish amirlikning o'zlashtirishga qarshi kurashishdagi qat'iy yondashuvini namoyish etdi. Sud yuqori lavozimli amaldorni 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi va davlat mablag'larini o'zlashtirgani uchun 50 million dirham miqdorida jarima soldi . Al-Rashidiya politsiya bo'limi va keyinchalik Dubay prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqilgan bu ish kuchli to'xtatuvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Dubayning biznes elitasini larzaga keltirgan dahshatli halokatda, milliarder Balvinder Singx Sahni ("Abu Sabah" nomi bilan mashhur bo'lgan va bir vaqtlar o'zining 33 million AEDlik nomaqbul davlat raqamini sotib olgani uchun nishonlangan edi - endi o'zini panjara ortida topadi. RSG kompaniyalar guruhini qiymati taxminan 2 milliard dollarga teng biznes imperiyasiga aylantirgan hindistonlik magnat 2024-yil fevralida firibgarlikda ayblanib hibsga olindi, bu Dubayning ajoyib boylik va tezkorlik madaniyatini aks ettirgan odamning boyligini keskin o‘zgartirib yubordi. biznes muvaffaqiyati.

Dubayda o'zlashtirishning keng tarqalgan shakllari

Dubay politsiyasining Al Muraqqabat politsiya bo'limida moliyaviy jinoyatlar bo'yicha tergovchilar muntazam ravishda turli xil o'g'irliklarga duch kelishadi:

Korporativ mablag'larni o'zlashtirish
Soxta buxgalteriya amaliyoti
Ruxsatsiz pul o'tkazmalari
Hujjatlarni qalbakilashtirish
Bank firibgarlik sxemalari

O'g'irlash qanday sodir bo'ladi?

O'g'irlash odatda omillar va holatlarning kombinatsiyasi tufayli yuzaga keladi:

Imkoniyat: O'g'irlovchi o'zlariga ishonib topshirilgan mablag'lar yoki aktivlarga kirish huquqiga ega va ularni nazorat qiladi. Nazoratning yo‘qligi, ichki nazoratning yetarli darajada yo‘qligi o‘g‘irlik uchun imkoniyatlar yaratadi.
Moliyaviy bosim: O'g'irlovchi shaxsiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi yoki qimmat turmush tarzi odatlariga ega bo'lishi mumkin.
Ratsionalizatsiya: O'g'irlovchilar ko'pincha pulga "loyiq" yoki keyinroq qaytarib berishlariga ishonib, o'z harakatlarini oqlashadi.
Ishonch pozitsiyasi: O'g'irlovchilar ko'pincha buxgalterlar, rahbarlar yoki moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan menejerlar kabi ishonchli lavozimlarda bo'lishadi.
Vazifalarni ajratishning yo'qligi: Bir kishi cheklar va muvozanatlarsiz moliya ustidan haddan tashqari nazoratga ega bo'lganda.
Ochko'zlik va shaxsiy manfaatlarga intilish.
Pulga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradigan qimor o'yinlari kabi giyohvandlik muammolari.
Moliyaviy faoliyatni tekshirish va monitoring qilishning etarli darajada yo'qligi.
O'g'irlikni yashirishni osonlashtiradigan murakkab yoki noaniq buxgalteriya tizimlari.
Jismoniy shaxslarga moliyaviy bosim o'tkazadigan iqtisodiy tanazzul.

Umumiy usullarga quyidagilar kiradi:

Hisobga olishdan oldin naqd pulni ko'zdan kechirish
Soxta sotuvchilar/schyot-fakturalar yaratish
Ish haqi bo'yicha firibgarlik (soxta xodimlar, oshirilgan soatlar)
Xarajat hisoboti firibgarlik
Kompaniyaning kredit kartalaridan noto'g'ri foydalanish
Buzg'unchilikni tekshiring
Shaxsiy hisob raqamlariga pul o'tkazish

O'g'irlash vaqt o'tishi bilan olingan kichik miqdordan tortib, ko'p million dollarlik yirik sxemalargacha bo'lishi mumkin. Ko'pincha o'g'irlovchiga ishonch va yozuvlarni manipulyatsiya qilish orqali o'g'irlikni yashirish harakatlari tufayli uzoq vaqt davomida aniqlanmaydi.

O'g'irlashdan himoya qilish

Dubay bo'ylab, Emirates Hillsdan Dubai Marina va Business Baygacha faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun kuchli moliyaviy nazoratni amalga oshirish juda muhimdir. Asosiy himoya choralariga quyidagilar kiradi:

Doimiy ichki auditlar
Ikki tomonlama avtorizatsiya tizimlari
Xodimlarning ma'lumotlarini tekshirish
Xabar beruvchini himoya qilish siyosati
Raqamli tranzaksiya monitoringi

O‘g‘irlash jinoyatlari bo‘yicha amaliy ish

Huquqlar va huquqiy himoya

Dubay huquqiy tizimi ikkala tashkilot va ayblanuvchi shaxslarning himoyasini ta'minlaydi. Ishlar turli yurisdiktsiyalar orqali ko'rib chiqiladi, jumladan:

Dubay sudlari
Dubayda jinoiy adliya
Ixtisoslashgan moliyaviy jinoyat bo'linmalari

O'zlashtirish jinoyatlari bo'yicha ekspert jinoiy himoyasi

Geografik qamrov va foydalanish imkoniyati

Bizning jinoiy advokatlarimiz Dubayning asosiy biznes va turar-joy hududlarida keng qamrovli yuridik xizmatlarni taqdim etadi, jumladan:

Downtown Dubay
Dubay tog'lari
Jumeirah Lakes Towers (JLT)
Palm Jumeirah
Shayx Zayed yo'li
Dubay Silicon Oasis

Yuridik yordam va vakillik

AK Advocates oʻgʻirlik ishlari boʻyicha quyidagi xizmatlarni taklif qiluvchi ekspert yuridik maslahatlarni taqdim etadi:

Darhol huquqiy aralashuv
Politsiya bo'limlari va sudlarda ekspertlar vakilligi
Keng qamrovli mudofaa strategiyalari
Ko'p tilli yuridik yordam (ingliz, arab, rus, fors, urdu, frantsuz, xitoy)
24/7 huquqiy maslahat

Dubayda o'g'irlash holatlari bo'yicha zudlik bilan yuridik yordam olish uchun +971527313952 yoki +971558018669 raqamlari orqali tajribali jinoiy huquqshunoslar jamoasi bilan bog'laning. Bizning advokatlarimiz huquqlaringizni himoya qilish uchun politsiya, prokuratura va sudlar bilan samarali ishlaydi, shu bilan birga sud jarayoni davomida shaffof, professional vakillikni ta'minlaydi.