Dubay yuridik firmalar

Bizga quyidagi manzilga yozing case@lawyersuae.com | Shoshilinch qo'ng'iroqlar + 971506531334 + 971558018669

BAAdagi pullarni legallashtirish holatlari bo'yicha ekspert yurist

jinoiy faoliyat

Gavala

Pul manbasini yashirish uchun moliyaviy xizmatni ko'rsatuvchi jinoyatchilar tomonidan usulni tavsiflash uchun ishlatiladigan umumiy atama pul yuvish yoki Gavaladir. Jinoiy harakatlardan olingan daromadlar foyda keltiradigan manbaga o'xshab ko'rinishi uchun yashiringan.

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash, iflos pul va huquqni muhofaza qilish

noqonuniy ravishda pul yuvish

moliyaviy institutlar orqali moliyaviy harakatlar

Moliyaviy xizmatlar sektori tomonidan taqdim etilayotgan mahsulotlar va xizmatlar tabiati ushbu sohani noqonuniy ishlatilgan pul mablag'larini suiste'mol qilinishiga olib keladi. Butun dunyoda pul yuvish bilan bog'liq jinoyatlar shunga o'xshash xususiyatlarga ega.

Jinoyat uchun ikkita tarkibiy qism mavjud. Ular:

  • Pulni legallashtirish harakati o'zi.
  • Mablag 'etkazib berish yoki mijozning moliyaviy harakatlari to'g'risida bilim yoki sezgi darajasi.

Gollivudda pul yuvish / Golvada nima maqsadga erishadi?

Pul yuvish, jinoyatchiga pul ishlamasdan yoki pulni osonlikcha olish imkoniyatini beradi. Qonuniy yo'l bilan pul topishning o'rniga, huquqbuzar tashkil etishdan qochadi va soliq to'lamasdan oson pul o'tkazmasini amalga oshiradi.

Gollivudda pul yuvish / Golvada nima maqsadga erishadi?

Pul yuvish, jinoyatchiga pul ishlamasdan yoki pulni osonlikcha olish imkoniyatini beradi. Qonuniy yo'l bilan pul topishning o'rniga, huquqbuzar tashkil etishdan qochadi va soliq to'lamasdan oson pul o'tkazmasini amalga oshiradi.

BAAda pul yuvish qanday amalga oshiriladi?

BAAda pul yuvish - bu uchta alohida bosqichda sodir bo'ladigan jarayon. 

  • Jarayonning birinchi bosqichi mol-mulk va mol-mulk hamda ularni yashirish maqsadida manbani 'yuvish'. 
  • Yuvilgan mol-mulk qonuniy bozorga qaytariladigan integratsiya.
  • BAA, Abu-Dabi, Dubay va Sharjada pul yuvishdan tortib to murakkab strategiyalargacha. Ularga quyidagilar kiradi:
  • Tarkibi: Bu depozitga oz miqdordagi naqd pulni olishni, keyin pul o'tkazmasini o'z ichiga olgan vositalarni sotib olishni o'z ichiga oladi.
  • Kontrabanda: Bu, odatda, pulni begona tashkilotga noqonuniy olib kirish va sir saqlashga ega yoki ozgina pullarni yuvishni amalga oshiruvchi offshor bankka depozitni o'z ichiga oladi.
  • Naqd pul kompaniyalari: Naqd pul talab qiladigan kompaniyalar, ularning hammasi yaroqliligini hisobga olib, jinoiy yo'l bilan topilgan va qonuniy naqd pullarni olishlari mumkin. Bunda kompaniya bilan o'zgaruvchan xarajatlar bo'lmaydi va sotish-narx tafovutlarini topish juda qiyin.
  • Tijorat maqsadlarida pul yuvish: Hisob-fakturalar noqonuniy naqd pul muomalalarini yashirish uchun to'ldirilgan yoki oshirib yuborilgan.
  • Qisqichbaqasimon korxonalar va omonatlar Shell korxonalari va trestlar naqd pul egalarining haqiqiy kimligini oshkor qilmaydi.
  • Bankni ushlash: Pul yuvish bilan bog'liq huquqbuzarlar moliyaviy yuvinish nazorati sust bo'lgan moliyaviy institutlarning nazorat ulushini sotib olishadi va tekshiruvsiz pul o'tkazishadi.
  • Kazinolar: Pul yuvuvchi kazinoda o'ynashi mumkin, chiplarda pul to'laydi va to'lovni talab qilishi mumkin. Keyin u uni o'yin yutuqlari sifatida saqlaydigan chek sifatida saqlaydi.
  • Ko `chmas mulk: Noqonuniy mablag'lar ko'chmas mulkni sotib olish uchun ishlatilishi mumkin, keyin sotilgan daromad begonalarga tegishli bo'lishi uchun sotiladi. Mulkning qiymati soxtalashtirilgan va sotuvchi sizning shartnomangizga rozilik berish uchun jinoiy daromadning bir qismini oladi. 

Jazolar noqonuniy pul va soliq joylari

Nopok pullar, moliyaviy jinoyatlar, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar, bank siri to'g'risidagi akt, Jinoiy faoliyatni moliyalashtirish uchun pul. Dubayda yoki BAAda pul yuvgani uchun jazolanish ushbu aktning xalqaro ahamiyatidan kelib chiqadi. Pulni legallashtirish - bu o'ta jiddiy huquqbuzarlik bo'lib, siz yoki siz bilgan odam pul yuvishda ayblangan bo'lsa, darhol pullarni legallashtirish bo'yicha mutaxassis bilan bog'lanish juda muhimdir. Pul yuvish bilan bog'liq jinoyatlarda isbotlangan advokatni yollash orqali siz kelib chiqqan jinoiy sanktsiyalarni minimallashtirishingiz yoki ushbu ayblovlarga qarshi kurashishingiz mumkin bo'ladi.

Qanday qilib bugungi kunda pulni legallashtirish bo'yicha advokatni yollash

Pul yuvish bilan bog'liq ishlar murakkab va mashaqqatli bo'lishi mumkin. Agar siz pul yuvish bilan bog'liq jiddiy ayblovlarga duch kelsangiz, iloji boricha tezroq BAAning malakali advokati bilan bog'lanishingiz kerak.

9/2014 Federal qonuni (pulni legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi 4/2002 Federal qonuniga o'zgartishlar kiritadi) (AKA yangi YANA qonuni) BAA Federal Milliy Kengashi tomonidan 2013 yil aprel oyida qabul qilingan va 2014 yil oktyabr oyida kuchga kirgan.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid jazolar Yangi AML to'g'risidagi qonunga muvofiq yanada qattiqroq

Odatda, pulni yuvishda jazolar, AML to'g'risidagi yangi qonun bilan solishtirganda, Qattiq pulli jinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi yangi qonun bilan taqqoslanadi. Yangi AML qonuniga binoan, shubhali operatsiya haqida xabar bermaslik 50,000 AED va 300,000 AED miqdorida jarimaga tortilishi yoki qamoqqa olinishi mumkin. 

Shubhali operatsiyani so'rab murojaat qilgan kishiga bir yillik qamoq yoki 10,000 100,000 AED va XNUMX XNUMX AED miqdorida jarima solinadi. 

AML-ning yangi qonuni eski AML qonuniga asoslanadi. Yangi AML to'g'risidagi qonun noqonuniy yoki ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlarni moliyalashtirishni, terrorizmni moliyalashtirishni yoki pul yuvish bilan bog'liq pul mablag'larini musodara qilishni tartibga soladi.

pul yuvish qonunlari juda qattiq

Jinoyatchilar moliyaviy tarmoqdagi zaif tomonlardan foydalanishadi.

Top o'ting