Vi phạm lòng tin và lừa đảo

Bên cạnh các ưu đãi kinh doanh tuyệt vời, bao gồm thu nhập được miễn thuế, vị trí trung tâm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và sự gần gũi với các thị trường lớn trên toàn cầu khiến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn cho thương mại toàn cầu. Thời tiết ấm áp và nền kinh tế đang phát triển của đất nước khiến nó trở nên hấp dẫn đối với người nhập cư, đặc biệt là người lao động nước ngoài. Về cơ bản, UAE là vùng đất của những cơ hội.

Tuy nhiên, sự độc đáo của UAE với tư cách là nơi có nhiều cơ hội kinh doanh và mức sống tuyệt vời đã thu hút không chỉ những người làm việc chăm chỉ từ khắp nơi trên thế giới mà còn tội phạm cũng. Từ những nhân viên không trung thực đến các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và cộng sự không trung thực, hành vi vi phạm lòng tin đã trở thành một tội hình sự phổ biến ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vi phạm lòng tin là gì?

Gian lận và vi phạm lòng tin là tội hình sự ở UAE theo Luật Liên bang số 3 năm 1987 và các sửa đổi (Bộ luật Hình sự). Theo điều 404 của Bộ luật Hình sự UAE, vi phạm luật ủy thác bao gồm tội tham ô tài sản là động sản, bao gồm cả tiền.

Nói chung, tội vi phạm lòng tin liên quan đến tình huống một người được đặt ở vị trí được tin tưởng và chịu trách nhiệm lợi dụng vị trí của họ để biển thủ tài sản của người ủy thác. Trong môi trường kinh doanh, thủ phạm thường là nhân viên, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp/nhà cung cấp. Đồng thời, nạn nhân (hiệu trưởng) thường là chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động hoặc đối tác kinh doanh.

Luật liên bang của UAE cho phép bất kỳ ai, bao gồm cả người sử dụng lao động và các đối tác liên doanh là nạn nhân của hành vi biển thủ của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh của họ, có thể kiện những người vi phạm trong một vụ án hình sự. Ngoài ra, luật pháp cho phép họ thu hồi tiền bồi thường từ bên có tội bằng cách tiến hành tố tụng tại tòa án dân sự.

Yêu cầu đối với Vi phạm lòng tin trong vụ án hình sự

Mặc dù luật pháp cho phép mọi người kiện người khác về tội vi phạm tín nhiệm, nhưng trường hợp vi phạm tín nhiệm phải đáp ứng một số yêu cầu hoặc điều kiện, các yếu tố cấu thành tội vi phạm tín nhiệm: bao gồm:

  1. Việc vi phạm lòng tin chỉ có thể xảy ra nếu việc tham ô liên quan đến tài sản có thể di chuyển được, bao gồm tiền, tài liệu và các công cụ tài chính như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
  2. Vi phạm tín nhiệm xảy ra khi bị can không có quyền hợp pháp đối với tài sản mà họ bị cáo buộc là tham ô, chiếm đoạt. Về cơ bản, người vi phạm không có thẩm quyền hợp pháp để hành động theo cách họ đã làm.
  3. Không giống như hành vi trộm cắp và lừa đảo, vi phạm lòng tin đòi hỏi nạn nhân phải chịu thiệt hại.
  4. Để xảy ra vi phạm tín nhiệm, bị can phải chiếm hữu tài sản theo một trong các hình thức sau: cho thuê, ủy thác, thế chấp, ủy quyền.
  5. Trong quan hệ cổ phần, một cổ đông ngăn cấm các cổ đông khác thực hiện các quyền hợp pháp đối với cổ phần của họ và lấy cổ phần đó vì lợi ích của họ có thể bị truy tố về tội vi phạm tín nhiệm.

Hình phạt vi phạm lòng tin ở UAE

Để ngăn chặn mọi người vi phạm các tội vi phạm lòng tin, luật liên bang của UAE sẽ xử lý hình sự các hành vi vi phạm lòng tin theo Điều 404 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, vi phạm lòng tin là một tội nhẹ và bất kỳ ai bị kết tội đều phải:

  • Một bản án tù (giam giữ), hoặc
  • Phạt tiền

Tuy nhiên, tòa có toàn quyền quyết định thời gian giam giữ hay mức phạt tiền nhưng theo quy định của BLHS. Trong khi các tòa án có quyền tự do đưa ra bất kỳ hình phạt nào tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, điều 71 của Bộ luật Hình sự Liên bang số 3 năm 1987 quy định mức phạt tối đa 30,000 AED và mức án tù tối đa không quá ba năm.

Trong một số trường hợp, các cá nhân có thể Bị buộc tội sai ở UAE về tội vi phạm lòng tin hoặc tham ô. Việc có một luật sư bào chữa hình sự có kinh nghiệm là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn nếu phải đối mặt với những cáo buộc sai sự thật.

Vi phạm Luật Ủy thác UAE: Những thay đổi về công nghệ

Tương tự như các lĩnh vực khác, công nghệ mới đã thay đổi cách UAE truy tố một số trường hợp vi phạm lòng tin. Ví dụ: trong tình huống người phạm tội sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử để phạm tội, tòa án có thể truy tố họ theo Luật Tội phạm mạng của UAE (Luật Liên bang số 5 năm 2012).

Hành vi vi phạm lòng tin theo Luật Tội phạm Mạng có hình phạt khắc nghiệt hơn so với những hành vi chỉ bị truy tố theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự. Tội phạm theo Luật tội phạm mạng bao gồm những người liên quan đến:

  • Giả mạo một tài liệu sử dụng các phương tiện điện tử/công nghệ, bao gồm cả các phương tiện thông dụng các loại giả mạo chẳng hạn như giả mạo kỹ thuật số (thao tác các tập tin hoặc bản ghi kỹ thuật số). 
  • Cố ý sử dụng của một tài liệu điện tử giả mạo
  • Sử dụng các phương tiện điện tử/công nghệ để được tài sản bất hợp pháp
  • Bất hợp pháp truy cập vào tài khoản ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử/công nghệ
  • Không được phép truy cập vào một hệ thống điện tử / công nghệ, đặc biệt là tại nơi làm việc

Một kịch bản phổ biến về vi phạm lòng tin thông qua công nghệ ở UAE bao gồm truy cập trái phép vào chi tiết ngân hàng hoặc kế toán của một người hoặc một tổ chức để chuyển tiền một cách gian lận hoặc ăn cắp từ họ.

Vi phạm lòng tin trong kinh doanh ở UAE có thể xảy ra theo nhiều cách, bao gồm:

Chiếm dụng quỹ: Điều này xảy ra khi một cá nhân sử dụng tiền của doanh nghiệp cho mục đích cá nhân của họ mà không có sự chấp thuận cần thiết hoặc lý do pháp lý.

Lạm dụng thông tin bí mật: Điều này có thể xảy ra khi một người chia sẻ thông tin kinh doanh độc quyền hoặc nhạy cảm với các cá nhân hoặc đối thủ cạnh tranh trái phép.

Không tuân thủ nghĩa vụ ủy thác: Điều này xảy ra khi một cá nhân không hành động vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp hoặc các bên liên quan, thường là vì lợi ích hoặc lợi ích cá nhân.

Gian lận: Một người có thể thực hiện hành vi gian lận bằng cách cung cấp thông tin sai lệch hoặc cố ý lừa dối công ty, thường là để thu lợi về mặt tài chính cho bản thân.

Không Tiết lộ Xung đột Lợi ích: Nếu một cá nhân ở trong tình huống mà lợi ích cá nhân của họ xung đột với lợi ích của doanh nghiệp, họ phải tiết lộ điều này. Không làm như vậy là vi phạm lòng tin.

Giao phó trách nhiệm không đúng cách: Việc ủy ​​thác cho ai đó những trách nhiệm và nhiệm vụ mà họ không có khả năng quản lý cũng có thể bị coi là hành vi vi phạm lòng tin, đặc biệt nếu điều đó dẫn đến tổn thất tài chính hoặc thiệt hại cho doanh nghiệp.

Không duy trì hồ sơ chính xác: Nếu ai đó cố ý cho phép doanh nghiệp duy trì hồ sơ không chính xác, thì đó là hành vi vi phạm lòng tin vì có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý, tổn thất tài chính và danh tiếng bị tổn hại.

Sự cẩu thả: Điều này có thể xảy ra khi một cá nhân không thực hiện nhiệm vụ của họ một cách thận trọng mà một người biết điều sẽ sử dụng trong những trường hợp tương tự. Điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho hoạt động, tài chính hoặc danh tiếng của doanh nghiệp.

Quyết định trái phép: Đưa ra quyết định mà không có sự chấp thuận hoặc thẩm quyền cần thiết cũng có thể bị coi là vi phạm lòng tin, đặc biệt nếu những quyết định đó dẫn đến hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp.

Tận dụng cơ hội kinh doanh vì lợi ích cá nhân: Điều này liên quan đến việc tận dụng các cơ hội kinh doanh vì lợi ích cá nhân hơn là chuyển các cơ hội đó cho doanh nghiệp.

Đây chỉ là một vài ví dụ, nhưng bất kỳ hành động nào vi phạm lòng tin của một doanh nghiệp đối với một cá nhân đều có thể bị coi là vi phạm lòng tin.

Vi phạm các hành vi vi phạm lòng tin phổ biến ở UAE

UAE là mảnh đất cơ hội cho nhiều người, kể cả tội phạm. Mặc dù vị trí độc tôn của đất nước khiến các tội vi phạm tín nhiệm trở nên phổ biến, nhưng Bộ luật Hình sự của UAE và một số điều khoản khác của Luật Liên bang đã có hiệu lực trong việc xử lý những tội phạm này. Tuy nhiên, với tư cách là nạn nhân hoặc thậm chí là người vi phạm bị cáo buộc trong một vụ vi phạm niềm tin, bạn cần một luật sư bào chữa hình sự có tay nghề cao để giúp bạn điều hướng quy trình pháp lý thường phức tạp.

Thuê một nhà tư vấn pháp lý có kinh nghiệm và chuyên nghiệp ở Dubai

Nếu bạn nghi ngờ rằng đã xảy ra hành vi vi phạm lòng tin, tốt nhất bạn nên tìm kiếm lời khuyên của luật sư hình sự ở UAE. Chúng tôi là một trong những công ty luật hình sự hàng đầu ở UAE giải quyết các vấn đề hình sự về vi phạm luật ủy thác.

Khi bạn thuê công ty luật của chúng tôi để đại diện cho bạn trong trường hợp vi phạm ủy thác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tòa án sẽ xét xử trường hợp của bạn và các quyền của bạn được bảo vệ. Luật sư Vi phạm niềm tin của chúng tôi tại Dubai, UAE sẽ cung cấp cho bạn tất cả sự trợ giúp bạn cần. Chúng tôi hiểu trường hợp của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn và chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý tại công ty luật của chúng tôi ở UAE, cho các cuộc gọi khẩn cấp +971506531334 +971558018669