Gian lận và vi phạm lòng tin là tội hình sự ở UAE

Vi phạm lòng tin ở UAE

Vi phạm lòng tin ở UAE: Gian lận và vi phạm lòng tin là những tội hình sự ở UAE

Bên cạnh các ưu đãi kinh doanh lớn, bao gồm thu nhập miễn thuế, vị trí trung tâm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và vị trí gần các thị trường toàn cầu lớn khiến nó trở thành điểm đến hấp dẫn cho thương mại toàn cầu. Thời tiết ấm áp và nền kinh tế đang mở rộng của đất nước khiến nó trở nên hấp dẫn đối với người nhập cư, đặc biệt là lao động nước ngoài. Về cơ bản, UAE là vùng đất của cơ hội.

Tuy nhiên, sự độc đáo của UAE là một nơi có nhiều cơ hội kinh doanh và mức sống tuyệt vời đã không chỉ thu hút những người làm việc chăm chỉ từ khắp nơi trên thế giới mà còn cả tội phạm. Từ những nhân viên không trung thực đến các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các cộng sự khác không trung thực, vi phạm lòng tin đã trở thành một tội hình sự phổ biến ở UAE.

Vi phạm niềm tin là gì?

Tội gian lận và vi phạm lòng tin là tội hình sự ở UAE theo Luật Liên bang số 3 năm 1987 và các sửa đổi của nó (Bộ luật Hình sự). Theo điều 404 của Bộ luật Hình sự UAE, vi phạm luật tín thác liên quan đến tội tham ô tài sản di chuyển, bao gồm cả tiền.

Nói chung, tội vi phạm tín nhiệm bao gồm tình huống một người được ủy thác và có trách nhiệm lợi dụng chức vụ của họ để tham ô tài sản của hiệu trưởng. Trong môi trường kinh doanh, thủ phạm thường là nhân viên, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp / nhà cung cấp, trong khi nạn nhân (chủ yếu) thường là chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động hoặc đối tác kinh doanh.

Luật liên bang của UAE cho phép bất kỳ ai, bao gồm cả người sử dụng lao động và các đối tác liên doanh là nạn nhân của hành vi biển thủ của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh của họ, có thể kiện những người vi phạm trong một vụ án hình sự. Ngoài ra, luật pháp cho phép họ thu hồi tiền bồi thường từ bên có tội bằng cách tiến hành tố tụng tại tòa án dân sự.

Yêu cầu đối với vụ án hình sự vi phạm lòng tin

Mặc dù luật pháp cho phép mọi người kiện người khác về tội vi phạm tín nhiệm, nhưng trường hợp vi phạm tín nhiệm phải đáp ứng một số yêu cầu hoặc điều kiện, các yếu tố cấu thành tội vi phạm tín nhiệm: bao gồm:

  1. Việc vi phạm lòng tin chỉ có thể xảy ra nếu việc tham ô liên quan đến tài sản có thể di chuyển được, bao gồm tiền, tài liệu và các công cụ tài chính như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
  2. Vi phạm tín nhiệm xảy ra khi bị can không có quyền hợp pháp đối với tài sản mà họ bị cáo buộc là tham ô, chiếm đoạt. Về cơ bản, người vi phạm không có thẩm quyền hợp pháp để hành động theo cách họ đã làm.
  3. Không giống như hành vi trộm cắp và lừa đảo, vi phạm lòng tin đòi hỏi nạn nhân phải chịu thiệt hại.
  4. Để xảy ra vi phạm tín nhiệm, bị can phải chiếm hữu tài sản theo một trong các hình thức sau: cho thuê, ủy thác, thế chấp, ủy quyền.
  5. Trong quan hệ cổ phần, một cổ đông ngăn cấm các cổ đông khác thực hiện các quyền hợp pháp đối với cổ phần của họ và lấy cổ phần đó vì lợi ích của họ có thể bị truy tố về tội vi phạm tín nhiệm.

Hình phạt vi phạm lòng tin ở UAE

Để ngăn chặn mọi người vi phạm các tội vi phạm lòng tin, luật liên bang của UAE sẽ xử lý hình sự các hành vi vi phạm lòng tin theo Điều 404 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, vi phạm lòng tin là một tội nhẹ và bất kỳ ai bị kết tội đều phải:

  • Một bản án tù (giam giữ), hoặc
  • Phạt tiền

Tuy nhiên, tòa có toàn quyền quyết định thời gian giam giữ hay mức phạt tiền nhưng theo quy định của BLHS. Trong khi các tòa án có quyền tự do đưa ra bất kỳ hình phạt nào tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, điều 71 của Bộ luật Hình sự Liên bang số 3 năm 1987 quy định mức phạt tối đa 30,000 AED và mức án tù tối đa không quá ba năm.

Vi phạm Luật Ủy thác UAE: Những thay đổi về công nghệ

Tương tự như các lĩnh vực khác, công nghệ mới đã thay đổi cách UAE truy tố một số trường hợp vi phạm lòng tin. Ví dụ: trong tình huống người phạm tội sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử để phạm tội, tòa án có thể truy tố họ theo Luật Tội phạm mạng của UAE (Luật Liên bang số 5 năm 2012).

Các tội vi phạm lòng tin theo Luật Tội phạm mạng sẽ bị phạt nặng hơn những tội chỉ bị truy tố theo các quy định của Bộ luật Hình sự. Các tội danh phải tuân theo Luật Tội phạm mạng bao gồm những tội liên quan đến:

  • Giả mạo tài liệu bằng các phương tiện điện tử / công nghệ
  • Cố ý sử dụng tài liệu điện tử giả mạo
  • Sử dụng phương tiện điện tử / công nghệ để chiếm đoạt tài sản trái pháp luật
  • Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử / công nghệ
  • Truy cập trái phép hệ thống điện tử / công nghệ, đặc biệt là tại nơi làm việc

Một kịch bản phổ biến về vi phạm lòng tin thông qua công nghệ ở UAE bao gồm truy cập trái phép vào chi tiết ngân hàng hoặc kế toán của một người hoặc một tổ chức để chuyển tiền một cách gian lận hoặc ăn cắp từ họ.

bottom Line

UAE là mảnh đất cơ hội cho nhiều người, kể cả tội phạm. Mặc dù vị trí độc tôn của đất nước khiến các tội vi phạm tín nhiệm trở nên phổ biến, nhưng Bộ luật Hình sự của UAE và một số điều khoản khác của Luật Liên bang đã có hiệu lực trong việc xử lý những tội phạm này. Tuy nhiên, với tư cách là nạn nhân hoặc thậm chí là người vi phạm bị cáo buộc trong một vụ vi phạm niềm tin, bạn cần một luật sư bào chữa hình sự có tay nghề cao để giúp bạn điều hướng quy trình pháp lý thường phức tạp.

Thuê một nhà tư vấn pháp lý có kinh nghiệm và chuyên nghiệp ở Dubai

Nếu bạn nghi ngờ rằng một sự vi phạm lòng tin đã xảy ra, tốt nhất là bạn nên tìm kiếm lời khuyên của luật sư hình sự ở UAE.  Chúng tôi là một trong những công ty luật hình sự hàng đầu ở UAE xử lý tội phạm vi phạm luật ủy thác.

Khi bạn thuê công ty luật của chúng tôi để đại diện cho bạn trong trường hợp vi phạm ủy thác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tòa án sẽ xét xử trường hợp của bạn và các quyền của bạn được bảo vệ. Luật sư Vi phạm niềm tin của chúng tôi tại Dubai, UAE sẽ cung cấp cho bạn tất cả sự trợ giúp bạn cần. Chúng tôi hiểu trường hợp của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn và chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay!

Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để đặt lịch hẹn và tư vấn với các Luật sư chuyên ngành Thương mại / Kinh doanh và Luật Hình sự của chúng tôi theo số +971506531334 +971558018669

Di chuyển về đầu trang