Công ty luật Dubai

Viết thư cho chúng tôi tại case@lawyerclus.com | Các cuộc gọi khẩn cấp + 971506531334 + 971558018669

Luật sư chuyên gia trong các vụ rửa tiền ở UAE

hoạt động tội phạm

Hawala

Thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả phương thức của những người vi phạm dịch vụ tài chính để ngụy trang nguồn tiền là rửa tiền hoặc Hawala. Số tiền thu được từ các hành động tội phạm được ẩn giấu để kiếm lợi nhuận dường như đến từ một nguồn hợp lệ.

Trốn thuế, tiền bẩn và thực thi pháp luật

rửa tiền bất hợp pháp

hành động tài chính thông qua các tổ chức tài chính

Bản chất của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi lĩnh vực dịch vụ tài chính khiến ngành này lạm dụng hoạt động rửa tiền. Trên toàn thế giới, tội phạm rửa tiền có tính năng tương tự.

Có hai thành phần phạm tội. Đó là:

  • Các hành động rửa tiền chính nó.
  • Và một mức độ kiến ​​thức hoặc trực giác về cung cấp quỹ hoặc hành động tài chính của khách hàng.

Rửa tiền / Hawala nhằm mục đích gì để đạt được?

Rửa tiền cung cấp một đại lộ cho người phạm tội để có được tiền mặt hoặc tiền dễ dàng mà không làm việc cho nó. Thay vì kiếm tiền một cách hợp pháp, người phạm tội tránh được cơ sở và tạo ra dòng tiền dễ dàng mà không phải trả thuế.

Rửa tiền / Hawala nhằm mục đích gì để đạt được?

Rửa tiền cung cấp một đại lộ cho người phạm tội để có được tiền mặt hoặc tiền dễ dàng mà không làm việc cho nó. Thay vì kiếm tiền một cách hợp pháp, người phạm tội tránh được cơ sở và tạo ra dòng tiền dễ dàng mà không phải trả thuế.

Làm thế nào để rửa tiền xảy ra ở UAE?

Tại UAE, rửa tiền là một quá trình xảy ra theo ba giai đoạn riêng biệt. 

  • Giai đoạn đầu tiên của quá trình này là 'rửa' tài sản và của cải cũng như nguồn gốc với mục đích ngụy trang chúng. 
  • Và hội nhập, nơi tài sản giặt là được đưa trở lại thị trường hợp pháp.
  • Tại UAE, Abu Dhabi, Dubai và Sharjah, hoạt động rửa tiền từ các chiến lược dễ đến phức tạp. Chúng bao gồm:
  • Cấu trúc: Điều này liên quan đến việc lấy một khoản tiền mặt nhỏ để gửi, sau đó mua các công cụ mang, bao gồm lệnh chuyển tiền.
  • Buôn lậu Điều này thường liên quan đến việc buôn lậu tiền mặt cho cơ quan nước ngoài và gửi vào ngân hàng nước ngoài, nơi có bí mật cao hơn hoặc thực thi rửa tiền chỉ một chút.
  • Công ty tiền mặt: Các công ty sử dụng nhiều tiền mặt có thể nhận được tiền mặt hợp pháp và tiền mặt hợp pháp cùng nhau, duy trì rằng tất cả chúng đều hợp lệ. Khi làm điều này, không có chi phí biến đổi với công ty và việc tìm kiếm chênh lệch giá bán là rất khó khăn.
  • Rửa dựa trên thương mại: Hóa đơn dưới hoặc định giá quá cao để ngụy trang cho các phong trào tiền mặt bất hợp pháp.
  • Shell kinh doanh và tin tưởng: Các doanh nghiệp Shell và quỹ tín thác không tiết lộ danh tính thực sự của chủ sở hữu tiền mặt.
  • Nắm bắt ngân hàng: Người phạm tội rửa tiền mua cổ phần kiểm soát tại các tổ chức tài chính với các biện pháp kiểm soát rửa tiền kém và chuyển tiền mà không cần kiểm tra.
  • Sòng bạc: Một người rửa tiền có thể chơi trong sòng bạc, rút ​​tiền từ chip và yêu cầu thanh toán. Sau đó, ông gửi nó như một tấm séc duy trì nó như là tiền thắng trò chơi.
  • Bất động sản: Tiền bất hợp pháp có thể được sử dụng để mua bất động sản, sau đó được bán để lợi nhuận từ việc bán có thể có giá trị đối với người ngoài. Chi phí của tài sản bị làm sai lệch và người bán nhận được một phần lợi nhuận hình sự khi đồng ý với hợp đồng của bạn. 

Trừng phạt Tiền và thiên đường thuế

Tiền bẩn, tội phạm tài chính, trốn thuế, tiền thu được từ tội phạm, hành vi giữ bí mật ngân hàng, Tiền tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Các hình phạt cho tội rửa tiền ở Dubai hoặc ở UAE xuất phát từ tầm quan trọng quốc tế của hành động này. Rửa tiền là một hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng và trong trường hợp bạn hoặc ai đó bạn biết đã bị buộc tội rửa tiền, điều quan trọng là phải liên hệ ngay với một luật sư rửa tiền chuyên gia. Bằng cách thuê một luật sư đã được chứng minh về tội rửa tiền, bạn sẽ có thể giảm thiểu bất kỳ biện pháp trừng phạt hình sự nào hoặc chống lại các cáo buộc này.

Làm thế nào để thuê luật sư rửa tiền của bạn ngày hôm nay

Các trường hợp rửa tiền có thể phức tạp và mệt mỏi. Nếu bạn đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng, bạn nên liên hệ với một người bảo vệ pháp lý lành nghề của UAE càng sớm càng tốt.

Luật Liên bang 9/2014 (sửa đổi Luật Liên bang 4/2002 liên quan đến việc chống lại tội phạm rửa tiền) (AKA, Luật AML mới) đã được Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE thông qua vào tháng 2013 năm 2014 và có hiệu lực vào tháng XNUMX năm XNUMX.

Các hình phạt cho tội rửa tiền nghiêm ngặt hơn theo Luật AML mới

Nói chung, các hình phạt cho tội rửa tiền nghiêm ngặt hơn theo Luật AML mới so với Luật AML trước đây. Theo Luật AML mới, việc không báo cáo giao dịch đáng ngờ có thể bị phạt tiền từ 50,000 AED đến 300,000 AED hoặc bị giam giữ. 

Trả tiền cho một người đang tìm hiểu về một giao dịch đáng ngờ sẽ thu hút tới một năm tù hoặc phạt tiền từ 10,000 AED đến 100,000 AED. 

Luật AML mới được xây dựng dựa trên Luật AML cũ. Luật AML mới quy định tài trợ của các tổ chức bất hợp pháp hoặc chưa đăng ký, tài trợ cho khủng bố hoặc tịch thu tiền thu được từ các hành vi rửa tiền

luật rửa tiền rất nghiêm ngặt

Tội phạm khai thác điểm yếu trong mạng lưới tài chính.

Di chuyển về đầu trang