Luật sư chuyên gia trong các vụ rửa tiền ở UAE

Tại UAE, rửa tiền là một quá trình xảy ra theo ba giai đoạn riêng biệt. 

• Giai đoạn đầu tiên của quá trình này là 'rửa' tài sản và của cải cũng như nguồn gốc với mục đích ngụy trang chúng. 
• Và hội nhập, nơi tài sản giặt là được đưa trở lại thị trường hợp pháp.
• Tại UAE, Abu Dhabi, Dubai và Sharjah, hoạt động rửa tiền từ các chiến lược dễ đến phức tạp. Chúng bao gồm:
• Cấu trúc: Điều này liên quan đến việc lấy một khoản tiền mặt nhỏ để gửi, sau đó mua các công cụ mang, bao gồm lệnh chuyển tiền.
• Buôn lậu Điều này thường liên quan đến việc buôn lậu tiền mặt cho cơ quan nước ngoài và gửi vào ngân hàng nước ngoài, nơi có bí mật cao hơn hoặc thực thi rửa tiền chỉ một chút.
• Công ty tiền mặt: Các công ty sử dụng nhiều tiền mặt có thể nhận được tiền mặt hợp pháp và tiền mặt hợp pháp cùng nhau, duy trì rằng tất cả chúng đều hợp lệ. Khi làm điều này, không có chi phí biến đổi với công ty và việc tìm kiếm chênh lệch giá bán là rất khó khăn.
• Rửa dựa trên thương mại: Hóa đơn dưới hoặc định giá quá cao để ngụy trang cho các phong trào tiền mặt bất hợp pháp.
• Shell kinh doanh và tin tưởng: Các doanh nghiệp Shell và quỹ tín thác không tiết lộ danh tính thực sự của chủ sở hữu tiền mặt.
• Nắm bắt ngân hàng: Người phạm tội rửa tiền mua cổ phần kiểm soát tại các tổ chức tài chính với các biện pháp kiểm soát rửa tiền kém và chuyển tiền mà không cần kiểm tra.
• Sòng bạc: Một người rửa tiền có thể chơi trong sòng bạc, rút ​​tiền từ chip và yêu cầu thanh toán. Sau đó, ông gửi nó như một tấm séc duy trì nó như là tiền thắng trò chơi.
• Bất động sản: Tiền bất hợp pháp có thể được sử dụng để mua bất động sản, sau đó được bán để lợi nhuận từ việc bán có thể có giá trị đối với người ngoài. Chi phí của tài sản bị làm sai lệch và người bán nhận được một phần lợi nhuận hình sự khi đồng ý với hợp đồng của bạn.