Tòa án UAE có thể đóng băng hồ sơ ngay bây giờ và xử lý sau. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng đó là thực tế tôi thấy trong các vụ án gian lận, rửa tiền, ma túy và an ninh mạng.
Tại sao điều này lại quan trọng ngay bây giờ
Chính quyền hành động nhanh chóng: họ có thể tịch thu hoặc đóng băng tài sản trong quá trình điều tra để bảo vệ bằng chứng hoặc số tiền thu được nghi ngờ, thì tòa án có thể tịch thu khi bị kết án—và đôi khi thậm chí khi chủ sở hữu không phải là bị cáo, tùy thuộc vào vật phẩm và luật pháp.
Những gì tôi đã thấy trong thực tế
Tôi đã xử lý các hồ sơ mà một chiếc xe hơi, một chiếc điện thoại, hoặc một số dư ngân hàng trở thành "công cụ" hoặc "tiền thu được" của tội phạm. Quy trình luôn nhất quán: tịch thu sớm để khóa tài sản; tịch thu cuối cùng nếu chứng minh được mối liên hệ với hành vi phạm tội. Những chủ sở hữu thiện chí (ví dụ như các công ty cho thuê) vẫn có thể đấu tranh để được trả lại tài sản—nhưng thời điểm và bằng chứng là quan trọng nhất.
Tịch thu so với tịch thu (Tiếng Anh thông thường)
- Thu giữ = kiểm soát tạm thời trong quá trình điều tra hoặc xét xử. Nó bảo quản bằng chứng hoặc tài sản bị nghi ngờ là phạm tội. Quyền sở hữu không thay đổi, nhưng bạn không thể sử dụng hoặc định đoạt nó cho đến khi tòa án quyết định.
- Tịch thu = hình phạt cuối cùng trong phán quyết. Quyền sở hữu được chuyển giao cho nhà nước mà không cần bồi thường sau khi trách nhiệm được quyết định.
thời gian: việc tịch thu được thực hiện trước (thường là trước khi kết án); việc tịch thu thường diễn ra sau khi kết án—mặc dù một số chế độ cho phép tịch thu ngay cả khi thủ phạm không được biết đến, một khi mối liên hệ tội phạm của tài sản đã được xác định.
Quyền của bên thứ ba: chủ sở hữu thiện chí có thể nộp đơn xin trả lại; luật pháp bảo vệ họ khỏi việc mất tài sản do tội ác của người khác.
Khi nào tòa án có thể ra lệnh tịch thu?
Tòa án phải hoặc có thể tịch thu khi bị kết án khi tài sản:
- Tiền phạm tội (ví dụ, tiền từ gian lận, hối lộ, ma túy, rửa tiền).
- Công cụ/phương tiện được sử dụng hoặc có ý định phạm tội (phương tiện, điện thoại, máy tính, v.v.).
- Chủ ngữ trực tiếp của tội phạm (ví dụ, hàng buôn lậu, hàng giả).
Nếu tiền bẩn được trộn lẫn với tài sản sạch hoặc được chuyển đổi (ví dụ, thành bất động sản), tòa án vẫn có thể tịch thu giá trị bị ô nhiễm hoặc ra lệnh phạt tiền có giá trị tương đương.
Móc nối pháp lý: Điều 83 Bộ luật Hình sự quy định Tòa án có thẩm quyền tịch thu tài sản được sử dụng, nhằm mục đích, cấu thành hoặc phát sinh từ tội phạm—và bắt buộc phải tịch thu đối với những vật phẩm mà việc sở hữu chúng là phạm tội; nếu không thể tịch thu được những vật phẩm đó, tòa án có thể áp dụng mức phạt tương ứng với giá trị của chúng.
Có thể tịch thu xe cộ và tài sản tương tự không?
Vâng. Xe cộ, thuyền bè và các phương tiện vận chuyển khác có thể bị tịch thu nếu được sử dụng để phạm tội, có ý định sử dụng hoặc được mua bằng tiền thu được từ tội phạm (ma túy, AML, tội phạm có tổ chức). Ngay cả trước khi xét xử, chúng có thể bị tịch thu. bị tịch thu hoặc bị đóng băng và bị cấm xử lý; chủ sở hữu vô tội có thể tranh luận để được trả lại.
Ví dụ: Một chiếc xe được cho là dùng để vận chuyển ma túy có thể bị tịch thu khi bắt giữ; nếu sau đó tòa án kết tội và phát hiện đó là công cụ phạm tội, chiếc xe có thể bị tịch thu—trừ khi nó thực sự thuộc về một bên thứ ba có thiện chí, người có thể đảm bảo sự trở lại của nó.
Hướng dẫn nhanh: Tịch thu hình sự so với tịch thu dân sự/không kết án
- Tịch thu tài sản hình sự: theo sau một bản án; tập trung vào việc chứng minh tội phạm và vai trò của tài sản; có thể bao gồm tiền phạt có giá trị tương đương nếu không có sẵn tài sản.
- Tịch thu tài sản dân sự/không kết án: có thể hoạt động độc lập (ví dụ: tài sản AML đáng ngờ), có thể bị đóng băng và có thể bị tịch thu sau các thủ tục riêng biệt.
Những gì bạn nên làm (các bước thực tế)
- Bản đồ liên kết: Ghi lại cách tài sản đó có (hoặc không) liên quan đến hành vi phạm tội—tiền thu được, công cụ, hay đối tượng? Điều này sẽ định hình biện hộ của bạn và bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba.
- Hành động sớm khi bị co giật: Nộp đơn xin trả lại hoặc thay đổi lệnh cấm xử lý nếu bạn là chủ sở hữu có thiện chí; việc trì hoãn sẽ làm suy yếu vị thế của bạn.
- Chuẩn bị cho sự tiếp xúc dựa trên giá trị: Ngay cả khi tài sản đã mất, tòa án vẫn có thể ra lệnh tiền phạt có giá trị tương đương; lập kế hoạch thanh khoản và chiến lược thanh toán phù hợp.
- Dự đoán rủi ro vận chuyển:Nếu một chiếc xe có thể được coi là một “công cụ”, hãy xây dựng bằng chứng về việc sử dụng hợp pháp và phân tách quyền sở hữu (hợp đồng cho thuê, nhật ký, chính sách).
- Tách sạch khỏi bị nhiễm bẩn: Theo dõi nguồn tiền hợp pháp để phản bác lại những lập luận “trộn lẫn” cho phép tịch thu dựa trên giá trị.
Tóm lại: Nếu tài sản của bạn liên quan đến tội phạm, hãy chuẩn bị tinh thần bị tịch thu nhanh chóng và có thể bị tịch thu vĩnh viễn. Nhưng vấn đề là—bạn không bất lực. Hãy hành động nhanh chóng, lập hồ sơ sở hữu và sử dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý dành cho các bên thiện chí để bảo vệ tài sản của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin chung và không cấu thành tư vấn pháp lý. Tác giả không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành động được thực hiện dựa trên nội dung của bài viết. Để được tư vấn cho tình huống cụ thể của bạn, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư có trình độ chuyên môn.
Gọi cho Luật sư theo số +971506531334 +971558018669
https://www.lawyersuae.com/
