Hình sự

Rửa tiền liên quan đến việc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp hoặc làm cho chúng có vẻ hợp pháp thông qua các giao dịch tài chính phức tạp. Nó cho phép bọn tội phạm tận hưởng lợi nhuận từ tội ác của mình trong khi trốn tránh việc thực thi pháp luật. Thật không may, các khoản vay lại tạo ra một con đường để rửa tiền bẩn. Người cho vay phải triển khai các chương trình chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ để phát hiện hoạt động đáng ngờ và ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ của họ.