Ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, vi phạm lòng tin là một hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Là một trong những công ty luật có kinh nghiệm tại UAE, AK Advocates đã đi đầu trong việc xử lý những vụ án phức tạp này trong hơn hai thập kỷ.

Đội ngũ luật sư bào chữa hình sự và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi rất am hiểu về sự phức tạp của luật pháp UAE, đặc biệt là khi nói đến các cáo buộc vi phạm lòng tin.

Vi phạm lòng tin là gì?

Gian lận và vi phạm lòng tin là các tội hình sự tại UAE theo Luật Liên bang số 3 năm 1987 và các sửa đổi của luật này (Bộ luật Hình sự). Theo điều 404 của Bộ luật Hình sự UAE, vi phạm luật lòng tin bao gồm các tội biển thủ tài sản động sản, bao gồm cả tiền.

Nói chung, tội vi phạm lòng tin liên quan đến tình huống một người được đặt ở vị trí được tin tưởng và chịu trách nhiệm lợi dụng vị trí của họ để biển thủ tài sản của người ủy thác. Trong môi trường kinh doanh, thủ phạm thường là nhân viên, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp/nhà cung cấp. Đồng thời, nạn nhân (hiệu trưởng) thường là chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động hoặc đối tác kinh doanh.

Luật liên bang của UAE cho phép bất kỳ ai, bao gồm cả người sử dụng lao động và các đối tác liên doanh là nạn nhân của hành vi biển thủ của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh của họ, có thể kiện những người vi phạm trong một vụ án hình sự. Ngoài ra, luật pháp cho phép họ thu hồi tiền bồi thường từ bên có tội bằng cách tiến hành tố tụng tại tòa án dân sự.

Ai có thể bị ảnh hưởng bởi sự vi phạm lòng tin?

Vi phạm lòng tin có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau, ảnh hưởng đến nhiều cá nhân và tổ chức. Sau đây là một số ví dụ thực tế:

Một cố vấn tài chính biển thủ tiền của khách hàng để trục lợi cá nhân
Một nhân viên biển thủ tài nguyên của công ty
Một đối tác kinh doanh chuyển hướng lợi nhuận mà không có sự hiểu biết của các bên liên quan khác
Người được ủy thác quản lý sai tài sản được giao phó cho họ chăm sóc
Một đại lý bất động sản xử lý sai tiền đặt cọc của khách hàng

Dữ liệu gần đây về vi phạm lòng tin ở UAE

Trong khi số liệu thống kê cụ thể về các vụ vi phạm lòng tin ở UAE còn hạn chế, dữ liệu gần đây đã làm sáng tỏ bối cảnh rộng hơn của tội phạm tài chính:

Theo báo cáo năm 2022 của Ngân hàng Trung ương UAE, số báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tội phạm tài chính, bao gồm các trường hợp vi phạm lòng tin, đã tăng 35%.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) báo cáo số vụ điều tra về hành vi sai trái tài chính tăng 12% vào năm 2023, trong đó cáo buộc vi phạm lòng tin chiếm một phần đáng kể trong số các vụ việc này.

Lập trường chính thức về vi phạm lòng tin

HE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh cam kết của UAE trong việc chống lại tội phạm tài chính vào năm 2024: “UAE không khoan nhượng đối với hành vi vi phạm lòng tin và các hành vi phạm tội tài chính khác. Chúng tôi liên tục tăng cường khuôn khổ pháp lý của mình để đảm bảo rằng các trường hợp như vậy được giải quyết nhanh chóng và công bằng.”

Yêu cầu đối với Vi phạm lòng tin trong vụ án hình sự

Mặc dù luật pháp cho phép mọi người kiện người khác về tội vi phạm tín nhiệm, nhưng trường hợp vi phạm tín nhiệm phải đáp ứng một số yêu cầu hoặc điều kiện, các yếu tố cấu thành tội vi phạm tín nhiệm: bao gồm:

Việc vi phạm lòng tin chỉ có thể xảy ra nếu việc tham ô liên quan đến tài sản có thể di chuyển được, bao gồm tiền, tài liệu và các công cụ tài chính như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Vi phạm tín nhiệm xảy ra khi bị can không có quyền hợp pháp đối với tài sản mà họ bị cáo buộc là tham ô, chiếm đoạt. Về cơ bản, người vi phạm không có thẩm quyền hợp pháp để hành động theo cách họ đã làm.
Không giống như hành vi trộm cắp và lừa đảo, vi phạm lòng tin đòi hỏi nạn nhân phải chịu thiệt hại.
Để xảy ra vi phạm tín nhiệm, bị can phải chiếm hữu tài sản theo một trong các hình thức sau: cho thuê, ủy thác, thế chấp, ủy quyền.
Trong quan hệ cổ phần, một cổ đông ngăn cấm các cổ đông khác thực hiện các quyền hợp pháp đối với cổ phần của họ và lấy cổ phần đó vì lợi ích của họ có thể bị truy tố về tội vi phạm tín nhiệm.

Các phần và bài viết chính về vi phạm lòng tin từ Luật hình sự UAE

Luật Hình sự UAE có một số điều khoản đề cập đến vi phạm lòng tin. Sau đây là một số phần chính:

Điều 404: Định nghĩa hành vi vi phạm lòng tin và nêu rõ các hình phạt tiềm tàng
Điều 405: Xử lý các tình tiết tăng nặng trong các vụ vi phạm lòng tin
Điều 406: Bao gồm vi phạm lòng tin trong bối cảnh chuyên nghiệp
Điều 407: Xử lý vi phạm lòng tin liên quan đến tiền công quỹ
Điều 408: Xử lý tình trạng vi phạm lòng tin trong các tổ chức ngân hàng và tài chính
Điều 409: Bao gồm vi phạm lòng tin trong bối cảnh di chúc và thừa kế
Điều 410: Phác thảo các hình phạt bổ sung cho hành vi vi phạm lòng tin

Vi phạm Luật Ủy thác UAE: Những thay đổi về công nghệ

Tương tự như các lĩnh vực khác, công nghệ mới đã thay đổi cách UAE truy tố một số trường hợp vi phạm lòng tin. Ví dụ: trong tình huống người phạm tội sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử để phạm tội, tòa án có thể truy tố họ theo Luật Tội phạm mạng của UAE (Luật Liên bang số 5 năm 2012).

Các hành vi vi phạm lòng tin theo Luật Tội phạm mạng phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn so với các hành vi chỉ bị truy tố theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự. Các tội phạm chịu sự điều chỉnh của Luật tội phạm mạng bao gồm những người liên quan đến:

Làm giả tài liệu bằng các phương tiện điện tử/công nghệ, bao gồm cả phương tiện thông thường các loại giả mạo chẳng hạn như giả mạo kỹ thuật số (thao tác các tập tin hoặc bản ghi kỹ thuật số).
Cố ý sử dụng tài liệu điện tử giả mạo
Sử dụng phương tiện điện tử/công nghệ để chiếm đoạt tài sản một cách bất hợp pháp
Truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng thông qua phương tiện điện tử/công nghệ
Truy cập trái phép vào hệ thống điện tử/công nghệ, đặc biệt là tại nơi làm việc

Một kịch bản phổ biến về vi phạm lòng tin thông qua công nghệ ở UAE bao gồm truy cập trái phép vào chi tiết ngân hàng hoặc kế toán của một người hoặc một tổ chức để chuyển tiền một cách gian lận hoặc ăn cắp từ họ.

Hình phạt và hình phạt cho các hành vi vi phạm lòng tin trên khắp Dubai và Abu Dhabi

UAE áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị kết tội vi phạm lòng tin:

Tù giam: Người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án tù từ sáu tháng đến ba năm.
Tiền phạt: Hình phạt tiền có thể rất lớn, thường lên tới 30,000 AED.
Trục xuất: Công dân không phải là người UAE bị kết tội vi phạm lòng tin có thể bị trục xuất sau khi chấp hành xong án phạt.
Bồi thường: Tòa án có thể ra lệnh cho người phạm tội phải trả lại số tiền đã biển thủ hoặc trả lại tài sản.

đối mặt với việc trục xuất sau khi chấp hành xong bản án

Trong các trường hợp liên quan đến tiền công quỹ hoặc tài sản thuộc sở hữu của các cơ quan chính phủ, hình phạt thậm chí còn nghiêm khắc hơn, với mức án tù có thể lên tới năm năm và số tiền phạt lên tới 500,000 AED ở cả Abu Dhabi và Dubai.

Chiến lược phòng thủ chống lại tội vi phạm lòng tin ở các tiểu vương quốc Abu Dhabi và Dubai

Khi đối mặt với cáo buộc vi phạm lòng tin ở UAE, các luật sư bào chữa hình sự giàu kinh nghiệm có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau:

Không có ý định: Chứng minh rằng bị cáo không có ý định biển thủ tiền hoặc tài sản.
Không có mối quan hệ ủy thác: Lập luận rằng không có nghĩa vụ pháp lý nào tồn tại giữa các bên liên quan.
Sự đồng ý: Chứng minh rằng nạn nhân bị cáo buộc đã cho phép sử dụng tiền hoặc tài sản.
Nhầm lẫn danh tính: Chứng minh rằng bị cáo không phải là người thực hiện hành vi vi phạm bị cáo buộc.
Bằng chứng không đủ: Thách thức bằng chứng của bên công tố là không đủ để chứng minh tội lỗi ngoài mọi nghi ngờ hợp lý.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số +971506531334 hoặc +971558018669 để thảo luận về cách chúng tôi có thể giúp bạn trong vụ án hình sự của bạn.

Vi phạm lòng tin trong kinh doanh ở UAE có thể xảy ra theo nhiều cách, bao gồm:

Chiếm dụng quỹ: Điều này xảy ra khi một cá nhân sử dụng tiền của doanh nghiệp cho mục đích cá nhân của họ mà không có sự chấp thuận cần thiết hoặc lý do pháp lý.

Lạm dụng thông tin bí mật: Điều này có thể xảy ra khi một người chia sẻ thông tin kinh doanh độc quyền hoặc nhạy cảm với các cá nhân hoặc đối thủ cạnh tranh trái phép.

Không tuân thủ nghĩa vụ ủy thác: Điều này xảy ra khi một cá nhân không hành động vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp hoặc các bên liên quan, thường là vì lợi ích hoặc lợi ích cá nhân.

Gian lận: Một người có thể thực hiện hành vi gian lận bằng cách cung cấp thông tin sai lệch hoặc cố ý lừa dối công ty, thường là để thu lợi về mặt tài chính cho bản thân.

Không Tiết lộ Xung đột Lợi ích: Nếu một cá nhân ở trong tình huống mà lợi ích cá nhân của họ xung đột với lợi ích của doanh nghiệp, họ phải tiết lộ điều này. Không làm như vậy là vi phạm lòng tin.

Giao phó trách nhiệm không đúng cách: Việc ủy thác cho ai đó những trách nhiệm và nhiệm vụ mà họ không có khả năng quản lý cũng có thể bị coi là hành vi vi phạm lòng tin, đặc biệt nếu điều đó dẫn đến tổn thất tài chính hoặc thiệt hại cho doanh nghiệp.

Không duy trì hồ sơ chính xác: Nếu ai đó cố ý cho phép doanh nghiệp duy trì hồ sơ không chính xác, thì đó là hành vi vi phạm lòng tin vì có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý, tổn thất tài chính và danh tiếng bị tổn hại.

Sự cẩu thả: Điều này có thể xảy ra khi một cá nhân không thực hiện nhiệm vụ của họ một cách thận trọng mà một người biết điều sẽ sử dụng trong những trường hợp tương tự. Điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho hoạt động, tài chính hoặc danh tiếng của doanh nghiệp.

Quyết định trái phép: Đưa ra quyết định mà không có sự chấp thuận hoặc thẩm quyền cần thiết cũng có thể bị coi là vi phạm lòng tin, đặc biệt nếu những quyết định đó dẫn đến hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp.

Tận dụng cơ hội kinh doanh vì lợi ích cá nhân: Điều này liên quan đến việc tận dụng các cơ hội kinh doanh vì lợi ích cá nhân hơn là chuyển các cơ hội đó cho doanh nghiệp.

Đây chỉ là một vài ví dụ, nhưng bất kỳ hành động nào vi phạm lòng tin của một doanh nghiệp đối với một cá nhân đều có thể bị coi là vi phạm lòng tin.

Dịch vụ luật sư vi phạm lòng tin tại Dubai và Abu Dhabi

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong luật hình sự UAE, các luật sư lành nghề của chúng tôi đã xử lý thành công nhiều vụ vi phạm lòng tin. Chúng tôi tự hào về:

Kiến thức sâu rộng về luật pháp của UAE
Cách tiếp cận chiến lược để xây dựng trường hợp
Mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương
Thành tích đã được chứng minh về kết quả thuận lợi

Luật sư hình sự giỏi nhất gần tôi cho các vụ vi phạm lòng tin

Các luật sư hình sự của chúng tôi tại Dubai đã cung cấp tư vấn pháp lý và dịch vụ pháp lý cho tất cả cư dân Dubai bao gồm Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah và Downtown Dubai. Sự hiện diện rộng rãi này cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng trên khắp UAE một cách hiệu quả.

Tại sao nên chọn AK Advocates cho các hành vi vi phạm lòng tin của bạn?

Khi đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Dubai hoặc Abu Dhabi, thời gian là yếu tố cốt yếu. Tại AK Advocates, chúng tôi hiểu bản chất quan trọng của sự can thiệp pháp lý kịp thời trong các vụ vi phạm lòng tin. Đội ngũ luật sư bào chữa hình sự dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, am hiểu sâu sắc về luật pháp UAE, luôn sẵn sàng bảo vệ cho mục đích của bạn.

Đừng để sự chậm trễ gây nguy hiểm cho tương lai của bạn. Mỗi khoảnh khắc đều có giá trị trong việc xây dựng một biện pháp phòng thủ vững chắc và bảo vệ các lựa chọn pháp lý của bạn. Thành tích đã được chứng minh của chúng tôi trong việc đẩy nhanh các vụ án và đảm bảo kết quả thuận lợi cho thấy cam kết và chuyên môn của chúng tôi trên khắp các khu vực của Dubai và Abu Dhabi.

Hãy thực hiện bước đầu tiên để bảo vệ quyền và danh tiếng của bạn. Liên hệ với AK Advocates ngay hôm nay theo số +971506531334 hoặc +971558018669 để lên lịch tư vấn ngay lập tức. Hãy để kinh nghiệm của chúng tôi là lá chắn của bạn trong thời điểm đầy thử thách này.

Tội vi phạm lòng tin ở Dubai