迪拜律师事务所

阿联酋洗钱案件专家律师

犯罪活动

哈瓦拉

用于描述金融服务犯罪者掩盖金钱来源的方法的通用术语是洗钱或哈瓦拉(Hawala)。 隐藏了犯罪行为的收益,以使利润似乎来自有效来源。

逃税,脏钱和执法

非法洗钱

通过金融机构采取的金融行动

金融服务部门提供的产品和服务的性质使该部门遭受洗钱的滥用。 在世界范围内,洗钱罪具有相似的特征。

犯罪有两个组成部分。 它们分别是:

  • 洗钱行动本身。
  • 有关客户资金供应或财务行为的知识或直觉水平。

洗钱/哈瓦拉打算实现什么目标?

洗钱为犯罪者提供了一种途径,使他们无需工作即可轻松获得现金或金钱。 犯罪者不是合法地赚钱,而是避开机构,并在不缴税的情况下轻松实现现金流。

洗钱/哈瓦拉打算实现什么目标?

洗钱为犯罪者提供了一种途径,使他们无需工作即可轻松获得现金或金钱。 犯罪者不是合法地赚钱,而是避开机构,并在不缴税的情况下轻松实现现金流。

阿联酋如何发生洗钱活动?

在阿联酋,洗钱是一个分为三个不同阶段的过程。 

  • 该过程的第一阶段是对财产和财产及其来源进行“清洗”,目的是掩盖财产。 
  • 并进行整合,将洗钱财产重新带回合法市场。
  • 在阿联酋,阿布扎比,迪拜和沙迦,洗钱范围从简单到复杂。 它们包括:
  • 结构: 这涉及将少量现金存入,然后购买不记名票据,其中包括汇票。
  • 走私: 这通常涉及将现金走私到外国机构并存入离岸银行,该银行具有更高的保密性或仅需进行少量洗钱。
  • 现金公司: 现金密集型公司可以一起获得犯罪来源的合法现金,并确保它们都是有效的。 在此过程中,公司没有可变成本,因此很难发现销售价格差异。
  • 基于商业的洗钱: 发票价格过低或过高,以掩盖非法现金流动。
  • 壳牌企业和信托: 壳牌业务和信托没有透露现金所有者的真实身份。
  • 银行存款: 洗钱罪犯在洗钱控制薄弱的金融机构中购买了控制权,并未经审查就转移了资金。
  • 赌场: 洗钱者可以在赌场玩,用筹码兑换现金,并要求付款。 然后,他将其存为支票,以保持其作为游戏奖金。
  • 房地产: 非法资金可用于购买房地产,然后出售,这样,出售所得的利润对外部人来说似乎是有效的。 财产的费用被伪造,卖方因同意您的合同而获得了一部分犯罪利润。 

惩罚非法的货币和避税天堂

脏钱,金融犯罪,逃税,犯罪收益,银行保密行为,用于资助犯罪活动的资金。 迪拜或阿联酋对洗钱的惩罚源于该法案的国际重要性。 洗钱是一种极其严重的罪行,如果您或您认识的某人被指控洗钱,那么立即联系专家洗钱律师至关重要。 通过在洗钱犯罪中聘请一位经验丰富的律师,您将能够最大程度地减少由此产生的刑事制裁或与这些指控作斗争。

今天如何雇用您的洗钱律师

洗钱案件可能很复杂且令人厌烦。 如果您面临严重的洗钱指控,则应尽快与熟练的阿联酋法律辩护机构联系。

阿联酋联邦国民议会于9年2014月通过了第4/2002号联邦法律(对涉及打击洗钱犯罪的第2013/2014号联邦法律进行了修订)(又名新反洗钱法),并于XNUMX年XNUMX月生效。

根据《新反洗钱法》,对洗钱的处罚更加严格

通常,与以前的《反洗钱法》相比,《新反洗钱法》对洗钱的处罚更为严格。 根据新的《反洗钱法》,未举报可疑交易可被罚款50,000迪拉姆至300,000迪拉姆或监禁。 

给询问可疑交易的人小费最多可被监禁一年或罚款10,000迪拉姆至100,000迪拉姆。 

新的《反洗钱法》以旧《反洗钱法》为基础。 新的《反洗钱法》对非法或未注册组织的资助,恐怖主义的资助或洗钱行为的没收进行了规定。

洗钱法律非常严格

罪犯利用金融网络中的薄弱环节。

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