阿联酋的贿赂、腐败犯罪法律和处罚

阿拉伯联合酋长国(阿联酋)制定了严格的法律法规来打击贿赂和腐败。国家对此类违法行为采取零容忍政策,对涉嫌从事此类违法活动的个人和组织实施严厉处罚。阿联酋的反腐败努力旨在保持透明度、维护法治并为所有利益相关者营造公平的商业环境。通过采取坚定的反贿赂和腐败立场,阿联酋力求培养信任、吸引外国投资,并将自己打造为建立在问责制和道德行为原则基础上的全球领先商业中心。

阿联酋法律中贿赂的定义是什么?

根据阿联酋的法律制度,贿赂被广泛定义为直接或间接提供、承诺、给予、要求或接受不正当好处或激励,以换取某人作为或不作为以履行职责的行为。他们的职责。这包括主动和被动形式的贿赂,涉及公职人员以及私人和实体。贿赂可以采取多种形式,包括现金支付、礼物、招待或旨在不当影响收受人的决定或行动的任何其他形式的满足。

阿联酋的联邦刑法典和其他相关法律为定义和解决各种形式的贿赂行为提供了全面的框架。这包括贿赂公务员、私营部门贿赂、贿赂外国公职人员和疏通费等犯罪行为。这些法律还涵盖贪污、滥用权力、洗钱和影响力交易等相关犯罪行为,这些犯罪行为往往与贿赂和腐败案件交叉。值得注意的是,阿联酋的反贿赂立法不仅适用于个人,还适用于公司和其他法律实体,追究他们对腐败行为的责任。它还旨在保持所有部门的诚信、透明度和问责制,营造公平和道德的商业环境,同时促进良好的治理和法治。

阿联酋认可哪些不同类型的贿赂?

贿赂类型描述
贿赂公职人员提供或接受贿赂以影响政府官员(包括部长、法官、执法人员和公务员)的行为或决定。
私营部门的贿赂在涉及私人或实体的商业交易或业务往来中行贿或收受贿赂。
贿赂外国公职人员贿赂外国公职人员或国际公共组织官员以获得或保留业务或不正当利益。
疏通费为加快或确保付款人合法有权获得的常规政府行为或服务的履行而进行的小额非正式付款。
影响力交易提供或接受不正当好处以影响公职人员或当局的决策过程。
侵占为了个人利益而挪用或转移委托给某人的财产或资金。
滥用权力不当利用官方职位或权力谋取个人利益或为他人谋取利益。
洗钱隐瞒或掩饰非法所得金钱或资产来源的过程。

阿联酋的反贿赂法涵盖了广泛的腐败行为,确保各种形式的贿赂及相关犯罪行为得到相应的处理和惩罚,无论背景或涉及方如何。

阿联酋反贿赂法的主要条款有哪些?

以下是阿联酋反贿赂法的主要条款:

  • 涵盖公共和私人贿赂的综合定义: 该法律对贿赂提供了广泛的定义,涵盖公共和私营部门,确保解决任何情况下的腐败行为。
  • 将主动和被动贿赂(包括外国官员)定为刑事犯罪: 该法律将行贿行为(主动贿赂)和受贿行为(被动贿赂)定为刑事犯罪,并将其范围扩大到涉及外国公职人员的情况。
  • 禁止疏通费或“润滑”费: 该法律禁止支付小额非官方款项,即所谓的疏通费或“润滑”费,这些款项通常用于加快政府的日常行动或服务。
  • 严厉处罚,如监禁和巨额罚款: 该法对贿赂犯罪规定了严厉的处罚,包括长期监禁和巨额罚款,对此类腐败行为起到了强有力的威慑作用。
  • 雇员/代理人贿赂犯罪的企业责任: 该法律要求组织对其员工或代理人实施的贿赂犯罪承担责任,确保公司维持健全的反贿赂合规计划并进行尽职调查。
  • 阿联酋国民/海外居民的域外影响力: 该法律将其管辖范围扩大到阿联酋国民或居民在国外实施的贿赂犯罪,即使犯罪发生在国外,也可以进行起诉。
  • 保护举报人以鼓励举报: 该法律包括保护举报贿赂或腐败事件的举报人的条款,鼓励个人举报信息而不必担心遭到报复。
  • 没收贿赂所得: 法律允许没收和追回贿赂犯罪所得的任何收益或资产,确保参与腐败行为的人无法从其非法收益中受益。
  • 阿联酋组织的强制性合规计划: 该法律要求在阿联酋运营的组织实施强有力的反贿赂合规计划,包括政策、程序和培训,以预防和发现贿赂行为。
  • 贿赂调查/起诉方面的国际合作: 该法促进了贿赂调查和起诉方面的国际合作和司法协助,实现跨境合作和信息共享,有效打击跨国贿赂案件。

阿联酋对贿赂犯罪有何处罚?

阿拉伯联合酋长国对贿赂和腐败采取零容忍态度,并在关于颁布《犯罪和刑法》的 31 年第 2021 号联邦法令中规定了严格的处罚措施,特别是《阿联酋刑法》第 275 至 287 条。贿赂犯罪的后果很严重,并且根据犯罪的性质和所涉各方而有所不同。

涉及公职人员的贿赂

  1. 监禁期限
    • 索取、接受或接受礼物、好处或承诺以换取履行、不履行或违反公务的行为可能会导致 3 至 15 年的临时监禁(第 275 至 278 条)。
    • 监禁期限的长短取决于犯罪的严重程度和所涉个人的职位。
  2. 经济处罚
    • 除了监禁之外或作为监禁的替代措施,还可以处以巨额罚款。
    • 这些罚款通常根据贿赂价值或贿赂金额的倍数计算。

私营部门的贿赂

  1. 主动行贿(行贿)
    • 在私营部门行贿是一种应受惩罚的犯罪行为,最高可判处 5 年监禁(第 283 条)。
  2. 受贿(受贿)
    • 在私营部门收受贿赂可导致最高 3 年监禁(第 284 条)。

额外后果和处罚

  1. 资产没收
    • 阿联酋当局有权没收来自或用于实施贿赂犯罪的任何资产或财产(第 285 条)。
  2. 取消资格和列入黑名单
    • 被判犯有贿赂罪的个人和公司可能会被禁止参与政府合同或被列入在阿联酋开展业务的黑名单。
  3. 企业处罚
    • 涉及贿赂犯罪的公司可能面临严厉处罚,包括暂停或吊销营业执照、解散或接受司法监管。
  4. 对个人的额外处罚
    • 被判犯有贿赂罪的个人可能会面临额外处罚,例如丧失公民权利、禁止担任某些职位或将非阿联酋国民驱逐出境。

阿联酋对贿赂犯罪的严格立场凸显了维持道德商业行为和实施强有力的反腐败政策和程序的重要性。对于在阿联酋运营的个人和组织来说,寻求法律建议并遵守最高的诚信标准至关重要。

阿联酋如何处理贿赂案件的调查和起诉?

阿拉伯联合酋长国在迪拜检察院和阿布扎比司法部等执法机构内设立了专门的反腐败部门,负责调查贿赂指控。这些单位雇用训练有素的调查员和检察官,他们与金融情报单位、监管机构和其他政府实体密切合作。他们拥有收集证据、扣押资产、冻结银行账户以及获取相关文件和记录的广泛权力。

一旦收集到足够的证据,案件将移交检察院,由检察院审查证据并决定是否提起刑事指控。阿联酋的检察官是独立的,有权向法院提起诉讼。阿联酋司法系统遵循严格的法律程序,坚持正当程序和公平审判的原则,被告享有法律代理权和进行辩护的机会。

此外,国家审计机构(SAI)在监督和审计政府机构以及确保公共资金的正确使用方面发挥着至关重要的作用。如果发现贿赂或滥用公共资金的情况,最高审计机关可以将此事提交给有关当局进行进一步调查并可能提出起诉。

根据阿联酋法律,针对贿赂指控有哪些辩护理由?

根据阿联酋的法律框架,面临贿赂指控的个人或实体可能有多种辩护方式,具体取决于案件的具体情况。以下是一些可以提出的潜在防御措施:

  1. 缺乏意图或知识
    • 被告可能会辩称,他们没有实施贿赂犯罪的必要意图或知识。
    • 如果被告能够证明他们在不了解交易真实性质的情况下行事,或者他们不知道贿赂的存在,则可以适用这一抗辩。
  2. 胁迫或胁迫
    • 如果被告能够证明他们受到胁迫或被迫接受或行贿,则可以作为辩护。
    • 然而,证明胁迫或胁迫的举证责任通常很高,被告必须提供令人信服的证据来支持这一主张。
  3. 偷天陷阱
    • 如果被告人被执法机关或政府官员诱导或诱骗实施贿赂犯罪,可以适用诱骗抗辩。
    • 被告必须证明他们没有犯罪倾向,并且受到当局的不当压力或诱导。
  4. 事实或法律错误
    • 被告可能会辩称,他们确实犯了事实或法律错误,使他们相信自己的行为并不违法。
    • 由于阿联酋的反贿赂法已被广泛宣传和众所周知,因此这种辩护很难建立。
  5. 缺乏管辖权
    • 在涉及跨境因素的案件中,被告可以质疑阿联酋对所指控罪行的管辖权。
    • 如果贿赂犯罪完全发生在阿联酋领土管辖范围之外,则这种辩护可能具有相关性。
  6. 限制法规
    • 根据具体的贿赂犯罪和阿联酋法律适用的时效,被告可能会辩称起诉已过时效且无法继续进行。

值得注意的是,这些辩护的可用性和成功将取决于每个案件的具体情况和所提供的证据。建议在阿联酋面临贿赂指控的被告向熟悉阿联酋反贿赂法和法律制度、经验丰富的律师寻求法律咨询。

阿联酋的反贿赂法如何适用于阿联酋的公司和企业?

阿联酋的反贿赂法,包括关于颁布《犯罪与刑罚法》的 31 年第 2021 号联邦法令,适用于在该国境内运营的公司和企业。公司可能因其雇员、代理人或代表公司行事的代表犯下的贿赂犯罪行为而被追究刑事责任。

当为了公司利益而实施贿赂犯罪时,即使公司管理层或领导层不知道该非法行为,也可能会产生公司责任。公司可能面临严厉处罚,包括巨额罚款、暂停或吊销营业执照、解散或接受司法监督。

为了降低风险,阿联酋企业应实施强有力的反贿赂和腐败政策,对第三方中介机构进行尽职调查,并定期为员工提供遵守反贿赂法的培训。如果未能维持足够的内部控制和预防措施,公司可能会面临重大的法律和声誉后果。

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