您需要了解的有关阿联酋金融犯罪的信息

您是否参与了有关阿联酋金融犯罪的案件,或者只是对阿联酋有关金融犯罪的法律感到好奇? 本文将告诉您有关阿联酋金融犯罪、其法律以及律师如何为您提供帮助的知识。

阿联酋的金融犯罪和法律

什么是金融犯罪?

顾名思义,金融犯罪是指任何涉及拿走属于他人的金钱或财产以获得经济或职业利益的犯罪活动。 由于其性质,全球都可以感受到金融犯罪的影响,其影响程度不同,具体取决于各个国家的经济实力。

根据国际合规协会,我们可以将金融犯罪分为两大类:

  • 那些旨在为肇事者创造财富的人,以及
  • 那些致力于保护不义之财或财富免受先前犯罪侵害的人。

谁犯了金融犯罪?

不同的人出于各种原因犯下金融犯罪。 但是,我们可以将这些人分为以下几组:

  • 那些犯下大规模 欺诈 资助他们的行动,例如恐怖组织等有组织犯罪;
  • 那些利用自己的权力地位掠夺选民金库的人,例如腐败的国家元首;
  • 那些操纵或误报财务数据以提供有关组织财务状况的虚假信息的人,例如商业领袖或 C-Suite 高管;
  • 窃取企业或组织的资金和其他资产的人,例如其员工、承包商、供应商或由公司员工和外部欺诈方组成的“联合特遣部队”;
  • “独立运营商”一直在寻找机会,以减轻他们来之不易的资金的毫无戒心的受害者。

金融犯罪的主要类型有哪些?

金融犯罪可能以多种不同方式发生。 但是,更常见的是:

  • 欺诈,例如, 信用卡 诈骗,电话诈骗,
  • 电子犯罪
  • 跳票
  • 洗钱
  • 恐怖主义资助
  • 贿赂和腐败
  • 伪造品
  • 身份盗用
  • 市场滥用和内幕交易
  • 信息安全
  • 逃税,
  • 挪用公司资金,
  • 出售虚构的保险计划,称为保险欺诈

阿联酋的金融犯罪法是什么?

阿联酋金融犯罪法概述了不同的金融犯罪情景及其相应的处罚。 例如,1 年第 (2) 号联邦法令第 (20) 条第 (2018) 款定义 洗钱 以及被视为洗钱的活动。

任何人知道自己拥有的资金是重罪或轻罪的收益,但仍故意进行以下任何活动,即属有罪 洗钱:

  • 进行任何交易以隐藏或掩饰资金的非法来源,例如转移或转移资金。
  • 隐瞒资金的位置或性质,包括其处置、流动、所有权或权利。
  • 拿走资金并使用它们,而不是向有关当局报告。
  • 帮助犯下重罪或轻罪的人逃脱惩罚。

请注意 阿联酋考虑洗钱 成为独立犯罪。 因此,被判犯有重罪或轻罪的人仍然可以被定罪和惩罚 洗钱. 因此,该人将独立承担这两种罪行的刑罚。

对金融犯罪的处罚

  • 洗钱 最高可判处 10 年监禁和 100,000 至 500,000 迪拉姆罚款。 如果罪行特别严重,罚款可能高达 1,000,000 迪拉姆。
  • 跳票会被处以一个月至三年的监禁、巨额罚款和对受害者的赔偿。
  • 信用卡 欺诈会被处以巨额罚款,并在监狱中度过一段时间
  • 挪用公款将面临巨额罚款、一个月至三年的监禁和受害者赔偿。
  • 伪造将面临 15 年或以上的监禁、巨额罚款和缓刑。
  • 身份盗窃被视为重罪,可处以巨额罚款、缓刑,并在罪犯的犯罪记录上留下永久标记。
  • 保险欺诈会带来巨额罚款。

除了 洗钱,其他金融犯罪最高可判处三年监禁和/或 30,000 迪拉姆罚款。

不要成为金融犯罪的受害者。

让我们面对现实吧:金融犯罪每天都在变得越来越复杂,成为受害者的风险非常高。 但是,如果您遵循一些简单的规则,您应该避免成为金融犯罪的受害者。

  • 在您进行任何购买之前,请务必验证向您提供物品的公司或个人;
  • 切勿通过电话透露个人或机密信息;
  • 在购买之前,请务必查看公司的在线评论。 谷歌是你最好的朋友;
  • 切勿单击您不希望收到或来自未知发件人的电子邮件中的链接或打开附件;
  • 如果您连接到公共 Wi-Fi,切勿在线支付或进行任何网上银行,因为您的信息很容易被盗。
  • 警惕虚假网站——在点击链接之前正确检查链接;
  • 小心允许其他人使用您的银行账户;
  • 提防涉及大量现金的现金交易,因为有更安全的支付方式可用;
  • 警惕跨越国家的交易。

金融犯罪与恐怖主义融资有何关联?

3 年第 (3) 号联邦法律和 1987 年第 (7) 号联邦法律第 (2014) 条解释了金融犯罪如何与恐怖主义融资相关联。 任何人故意犯下下列任何一种罪行,都将构成恐怖主义融资罪:

  • 本条例第(二)项第(一)项规定的任何行为 上述法律;
  • 如果该人知道这些资金全部或部分归恐怖组织、个人或犯罪组织所有或旨在资助该组织、个人或犯罪,即使他们无意隐瞒其非法来源;
  • 为恐怖行为提供资金或资助恐怖组织的人;
  • 提供获取资金以用于恐怖主义行为的手段的人;
  • 代表恐怖组织实施上述行为的人,完全了解其真实性质或背景。

金融犯罪案例研究

2018 年,一名 37 岁的巴基斯坦银行股票交易部门董事被指控 收受 541,000 岁同胞商人 36 迪拉姆的贿赂. 根据指控,该商人行贿,以便他可以购买在不同时期在巴基斯坦市场交易但需求不高的六家不同公司的未清算股票。

本案是典型的贿赂和内幕交易案例。 对这两个人来说,幸运的是, 迪拜 一审法院宣判了他们的所有指控,并驳回了对他们的民事诉讼。

我们的律师事务所如何在金融犯罪案件中提供帮助?

我们的区域金融犯罪团队由来自不同大陆法系和普通法系司法管辖区的律师、以阿拉伯语和英语为母语的人士组成,他们拥有国际和区域专业知识。 由于这个高绩效团队,我们的客户可以享受到他们需要的全面服务,从初步咨询到阿拉伯语或英语起草,再到 主张 在法庭上。

此外,我们的团队与当地和国际政府机构保持密切关系,并在处理与金融犯罪有关的客户案件时经常利用这些联系。

律师如何在金融犯罪案件中提供帮助

律师 在金融犯罪案件中是无价的,因为它们为案件的相关方提供调查和法律代表方面的建议和协助。 此外,根据每个案件的具体情况,他们将努力争取撤销指控或为受害方追回赔偿。

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