根据迪拜检察院最近的统计数据， 金融犯罪案件，包括 侵占，23 年至 2022 年间起诉率上升了 2023%，凸显了该酋长国对打击金融犯罪的重视程度不断提高。
“阿联酋对危害我们经济安全的金融犯罪采取零容忍态度。我们的法律框架确保迅速起诉和 严厉的处罚 阿联酋总检察长哈马德·沙姆西博士表示：“对于那些通过挪用公款违背公众信任的人，我们将严惩不贷。”他强调了阿联酋打击金融犯罪的立场。
公诉
阿联酋的法律和监管机构致力于保护公众资源。
了解阿联酋法律下的挪用公款
阿联酋联邦法令第 31/2021 号（阿联酋刑法）将贪污视为严重的金融犯罪，尤其是涉及公共资金时。阿联酋刑法第 224 条专门针对 挪用公款，施加的处罚包括：
潜在的资产冻结和没收
监禁 5 至 25 年
罚款高达 50 万迪拉姆
强制归还贪污款项
近期里程碑案件凸显迪拜的强硬立场
审理的重大案件 迪拜刑事法庭 最近，阿联酋政府坚决打击贪污。法院判处一名高级官员 25 年监禁，并处以 50 万迪拉姆罚款。 挪用公款该案件由 Al Rashidiya 警察局处理，随后由迪拜检察院处理，起到了强大的震慑作用。
迪拜商业精英们震惊的垮台，亿万富翁巴尔温德·辛格·萨尼（Balvinder Singh Sahni）——以“阿布·萨巴赫”而闻名，曾因购买价值 33 万迪拉姆的个性化车牌而出名——现在却身陷囹圄。这位出生于印度的大亨将 RSG 集团公司打造成了一个价值约 2 亿美元的商业帝国，他于 2024 年 XNUMX 月因欺诈罪被捕，标志着这位代表迪拜奢华财富和快速商业成功文化的人命运发生了戏剧性的逆转。
迪拜常见的挪用公款形式
迪拜警察局 Al Muraqqabat 警察局的金融犯罪调查人员经常会遇到各种类型的挪用公款案件：
- 企业资金挪用
- 欺诈性会计行为
- 未经授权的资金转移
- 文件伪造
- 银行诈骗计划
挪用公款是如何发生的？
挪用公款通常是由于多种因素和情况造成的：
- ZAP优势: 贪污者有权使用和控制他们受托管理的资金或资产。缺乏监督和内部控制不力为盗窃创造了机会。
- 财务压力：贪污者可能面临个人财务困难，或者需要维持昂贵的生活习惯。
- 合理化：贪污者经常为自己的行为辩解，认为他们“应得”这笔钱或以后会偿还。
- 信托地位：贪污犯通常担任会计、高管或经理等有权掌握财务的受信任职位。
- 缺乏职责分离：当一个人对财务拥有过多的控制权而没有制衡时。
- 贪婪和对个人利益的渴望。
- 赌博等成瘾问题会导致对金钱的需求。
- 对财务活动的审计和监控不足。
- 复杂或不透明的会计系统使盗窃行为更容易被掩盖。
- 经济衰退给个人带来财务压力。
常用方法包括：
- 在记录之前偷取现金
- 创建虚假供应商/发票
- 工资欺诈（虚假员工、夸大工作时间）
- 费用报告欺诈
- 滥用公司信用卡
- 检查篡改
- 向个人账户转账
贪污行为的范围从分期收取的小额资金到数百万美元的巨额资金。由于贪污者受到信任，并且他们通过篡改记录来掩盖盗窃行为，因此这种行为往往长期不被发现。
防止挪用公款
对于在阿联酋山、迪拜码头和商业湾等地经营的企业来说，实施强有力的财务控制至关重要。关键保护措施包括：
- 定期内部审核
- 双重授权系统
- 员工背景调查
- 举报人保护政策
- 数字交易监控
权利与法律保护
迪拜法律体系确保组织和被告个人均受到保护。案件由多个司法管辖区处理，包括：
- 迪拜法院
- 迪拜刑事司法
- 专门的金融犯罪部门
地理覆盖范围和可达性
我们的刑事律师为迪拜主要商业和住宅区提供全面的法律服务，包括：
- 市中心迪拜
- 迪拜山
- 朱美拉湖塔楼 (JLT)
- 朱美拉棕榈岛
- 谢赫扎耶德路
- 迪拜硅绿洲
法律支持和代理
AK 倡导者 为贪污案件提供专业法律咨询，提供：
- 立即法律干预
- 警察局和法院的专家代表
- 全面的防御策略
- 多语言法律支持（英语、阿拉伯语、俄语、波斯语、乌尔都语、法语、中文）
- 24/7法律咨询
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