在阿拉伯聯合大公國， 違反信任是嚴重違法行為 這可能對個人和企業產生深遠的影響。作為最 經驗豐富的律師事務所 在阿聯酋，AK Advocates 二十多年來一直處於處理這些複雜案件的最前線。
我們的團隊由經驗豐富的刑事辯護律師和法律專家組成，精通阿聯酋法律的複雜性，特別是在違反信託指控方面。
什麼是背信？
根據 3 年第 1987 號聯邦法及其修正案（刑法典），在阿聯酋，詐欺和失信均屬於刑事犯罪。根據阿聯酋刑法第404條，違反信託法涉及貪污包括金錢在內的動產罪。
一般來說，刑事背信涉及這樣一種情況，即處於受信任和責任地位的人利用其地位侵吞其委託人的財產。 在商業環境中，肇事者通常是員工、商業夥伴或供應商。 同時，受害人（委託人）通常是企業主、雇主或商業夥伴。
阿聯酋的聯邦法律允許任何人，包括因僱員或商業夥伴挪用公款而受害的雇主和合資夥伴，在刑事案件中起訴違法者。 此外，法律允許他們通過在民事法庭提起訴訟來從有罪的一方追回賠償。
誰會受到違反信任的影響？
違反信任可能發生在各種情況下，影響廣泛的個人和實體。以下是一些現實世界的例子：
- 財務顧問挪用客戶資金謀取個人利益
- 員工挪用公司資源
- 商業夥伴在其他利害關係人不知情的情況下轉移利潤
- 受託人對委託其管理的資產管理不善
- 房地產經紀人不當處理客戶存款
阿聯酋違反信任的最新數據
雖然阿聯酋違反信託案件的具體統計數據有限，但最近的數據揭示了更廣泛的金融犯罪情況：
- 根據阿聯酋中央銀行2022年報告，與金融犯罪（包括違反信託案件）相關的可疑交易報告增加了35%。
- 杜拜金融服務管理局 (DFSA) 報告稱，12 年針對金融不當行為的調查增加了 2023%，其中違反信託指控佔了很大一部分。
關於違反信任的官方立場
司法部長阿卜杜拉·蘇丹·本·阿瓦德·努埃米閣下強調了阿聯酋在 2024 年打擊金融犯罪的承諾：「阿聯酋對違反信任和其他金融犯罪採取零容忍態度。我們正在不斷加強我們的法律框架，以確保此類案件得到迅速、公正的處理。
刑事案件中失信的要求
儘管法律允許人們以背信罪起訴他人，但背信案必須滿足一些要求或條件，背信罪構成要件：包括：
- 只有當貪污涉及動產，包括金錢、文件和金融工具（如股票或債券）時，才會發生違反信託的情況。
- 當被告對他們被指控貪污或挪用的財產沒有合法權利時，就會發生背信。 從本質上講，犯罪者沒有合法的權力以他們的方式行事。
- 與盜竊和欺詐不同，違反信任要求受害者承擔損失。
- 要發生違反信託的情況，被告必須以下列方式之一擁有財產：作為租賃、信託、抵押或代理。
- 在持股關係中，股東禁止其他股東對其股份行使其合法權利並為自己謀取利益的，可能會受到失信罪的追究。
阿聯酋刑法中有關違反信任的關鍵章節和文章
阿聯酋刑法包含幾個涉及違反信任的條款。以下是一些關鍵部分：
- 文章404：定義了違反信任的罪行並概述了潛在的處罰
- 文章405：解決違反信託案件中的加重情節
- 文章406：涵蓋專業環境中的違反信任行為
- 文章407：處理涉及公共資金的違反信託行為
- 文章408：解決銀行和金融機構違反信任的問題
- 文章409：涵蓋遺囑和繼承方面的違反信任行為
- 文章410：概述了對違反信任犯罪的額外處罰
阿聯酋違反信託法：技術變革
與其他領域類似，新技術改變了阿聯酋起訴某些違反信託案件的方式。 例如，在犯罪者使用計算機或電子設備犯罪的情況下，法院可以根據阿聯酋網絡犯罪法（5 年第 2012 號聯邦法）起訴他們。
《網路犯罪法》規定的違反信任罪的處罰比僅根據《刑法》規定起訴的處罰更嚴厲。犯罪行為應受 網路犯罪法 包括那些涉及：
- 使用電子/技術手段偽造文件，包括常見的 偽造的類型 例如數位偽造（操縱數位檔案或記錄）。
- 故意使用偽造的電子文檔
- 利用電子技術手段非法取得財物
- 透過電子/技術手段非法存取銀行帳戶
- 未經授權存取電子/技術系統，尤其是在工作中
在阿聯酋，通過技術違反信任的常見情況包括未經授權訪問個人或組織的會計或銀行詳細信息，以欺詐性轉移資金或從他們那裡竊取資金。
杜拜和阿布達比違反信託犯罪的處罰和懲罰
阿聯酋對那些被判違反信任罪的人處以嚴厲的處罰：
- 監禁：罪犯可能面臨六個月至三年的監禁。
- 罰款：罰款可能很重，通常高達 30,000 迪拉姆。
- 驅逐出境：被判違反信任罪的非阿聯酋國民在服刑後可能面臨驅逐出境。
- 歸還：法院可以命令犯罪者歸還挪用的資金或歸還相關財產。
對於涉及屬於政府實體的公共資金或財產的案件，處罰更加嚴厲，在阿布達比和杜拜，刑期可能延長至五年，罰款高達 500,000 萬迪拉姆。
阿布達比和杜拜酋長國違反信託犯罪的防禦策略
在阿聯酋面臨違反信託指控時，經驗豐富的刑事辯護律師可能會採取多種策略：
- 缺乏意圖：證明被告無意挪用資金或財產。
- 缺乏信託關係：認為相關各方之間不存在法律義務。
- 同意：證明受害人已同意使用資金或財產。
- 身分錯誤：表明被告並非實施涉嫌違規行為的人。
- 證據不足：質疑檢方的證據，認為其證據不足，無法排除合理懷疑證明有罪。
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阿聯酋的商業失信可能以多種方式發生，包括：
挪用資金：當個人在沒有必要的批准或法律依據的情況下將企業的資金用於個人用途時，就會發生這種情況。
濫用機密信息：當某人與未經授權的個人或競爭對手共享專有或敏感的商業信息時，就會發生這種情況。
不遵守信託義務：當個人未能以企業或利益相關者的最大利益行事時，通常是為了個人利益或利益，就會發生這種情況。
舞弊: 一個人可以通過提供虛假信息或故意欺騙公司來實施欺詐，通常是為了自己的經濟利益。
不披露利益衝突：如果個人處於個人利益與企業利益發生衝突的情況，他們應該披露這一點。 不這樣做是對信任的破壞。
責任委派不當：將他們無法管理的責任和任務委託給某人也可以被視為違反信任，特別是如果它導致經濟損失或業務損害。
未能保持準確的記錄：如果有人故意允許企業保留不准確的記錄，這就是對信任的破壞，因為它可能導致法律問題、財務損失和聲譽受損。
疏忽：當個人未能以合理的人在類似情況下會使用的謹慎方式履行職責時，就會發生這種情況。 這可能會對企業的運營、財務或聲譽造成損害。
未經授權的決定：在未經必要批准或授權的情況下做出決定也可被視為違反信任，尤其是當這些決定對業務造成負面影響時。
利用商業機會謀取私利：這涉及利用商業機會謀取個人利益，而不是將這些機會傳遞給企業。
這些只是幾個例子，但任何違反企業對個人的信任的行為都可能被視為違反信任。
杜拜和阿布達比違反信託律師服務
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