違反信任和欺詐在阿聯酋屬於刑事犯罪

欺詐和背信是阿聯酋的刑事犯罪

在阿聯酋的失信

除了包括免稅收入在內的巨大商業激勵措施外,阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 的中心位置和靠近全球主要市場的優勢使其成為全球貿易的有吸引力的目的地。 該國溫暖的天氣和不斷發展的經濟使其對移民,尤其是外籍工人具有吸引力。 從本質上講,阿聯酋是一片充滿機遇的土地。

然而,阿聯酋作為一個擁有巨大商機和卓越生活水平的地方的獨特性不僅吸引了來自世界各地的勤奮工作的人們,也吸引了犯罪分子。 從不誠實的員工到不誠實的業務合作夥伴、供應商和其他同事,違反信任已成為阿聯酋常見的刑事犯罪。

什麼是違反信任?

欺詐和違反信託罪在阿聯酋屬於刑事犯罪 3 年第 1987 號聯邦法 及其修正案(刑法典)。 根據阿聯酋刑法第 404 條,違反信託法涉及挪用包括金錢在內的動產的罪行。

一般來說,刑事失信涉及一種情況,即處於信任和責任位置的人利用其職務侵占其委託人的財產。 在商業環境中,犯罪者通常是僱員、商業夥伴或供應商/供應商,而受害者(委託人)通常是企業主、雇主或商業夥伴。

阿聯酋的聯邦法律允許任何人,包括因僱員或商業夥伴挪用公款而受害的雇主和合資夥伴,在刑事案件中起訴違法者。 此外,法律允許他們通過在民事法庭提起訴訟來從有罪的一方追回賠償。

背信罪刑事案件的要求

儘管法律允許人們以背信罪起訴他人,但背信案必須滿足一些要求或條件,背信罪構成要件:包括:

  1. 只有當貪污涉及動產,包括金錢、文件和金融工具(如股票或債券)時,才會發生違反信託的情況。
  2. 當被告對他們被指控貪污或挪用的財產沒有合法權利時,就會發生背信。 從本質上講,犯罪者沒有合法的權力以他們的方式行事。
  3. 與盜竊和欺詐不同,違反信任要求受害者承擔損失。
  4. 要發生違反信託的情況,被告必須以下列方式之一擁有財產:作為租賃、信託、抵押或代理。
  5. 在持股關係中,股東禁止其他股東對其股份行使其合法權利並為自己謀取利益的,可能會受到失信罪的追究。

阿聯酋的失信處罰

為了阻止人們犯下違反信託罪,阿聯酋聯邦法律根據《刑法》第 404 條將違反信託的行為定為刑事犯罪。 因此,違反信託是一種輕罪,任何被判有罪的人都將受到:

  • 監禁(監禁),或
  • 罰款

但是,法院有權根據刑法的規定確定監禁的期限或罰款的數額。 雖然法院可以根據罪行的嚴重程度酌情作出任何處罰,但 71 年第 3 號聯邦刑法第 1987 條規定最高罰款為 30,000 迪拉姆,最高刑期不超過三年。

阿聯酋違反信託法:技術變革

與其他領域類似,新技術改變了阿聯酋起訴某些違反信託案件的方式。 例如,在犯罪者使用計算機或電子設備犯罪的情況下,法院可以根據阿聯酋網絡犯罪法(5 年第 2012 號聯邦法)起訴他們。

根據《網絡犯罪法》,違反信託罪的處罰比僅根據《刑法》規定起訴的罪名更為嚴厲。 受《網絡犯罪法》管轄的犯罪包括:

  • 使用電子/技術手段偽造文件
  • 故意使用偽造的電子文件
  • 利用電子/科技手段非法獲取財物
  • 通過電子/技術手段非法訪問銀行賬戶
  • 未經授權訪問電子/技術系統,尤其是在工作中

在阿聯酋,通過技術違反信任的常見情況包括未經授權訪問個人或組織的會計或銀行詳細信息,以欺詐性轉移資金或從他們那裡竊取資金。

底線

阿聯酋是許多人的機會之地,包括犯罪分子。 雖然該國的獨特地位使得違反信託罪很常見,但阿聯酋的刑法和聯邦法律的其他幾項規定在處理這些罪行方面是有效的。 但是,作為違反信託案件的受害者甚至被指控的罪犯,您需要一位經驗豐富的刑事辯護律師來幫助您處理通常很複雜的法律程序。

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