違反信任和欺詐

除了包括免稅收入在內的巨大商業激勵措施外,阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 的中心位置和靠近全球主要市場的優勢使其成為全球貿易的有吸引力的目的地。 該國溫暖的天氣和不斷發展的經濟使其對移民尤其是外籍工人具有吸引力。 從本質上講,阿聯酋是一片充滿機遇的土地。

然而,阿聯酋作為一個擁有巨大商業機會和卓越生活水平的獨特之地,不僅吸引了來自世界各地的勤奮工作的人們,而且 罪犯 以及。 從不誠實的員工到不誠實的業務合作夥伴、供應商和同事,背信棄義已成為阿聯酋的常見刑事犯罪。

什麼是背信?

根據 3 年第 1987 號聯邦法及其修正案(《刑法典》),詐欺和失信犯罪在阿聯酋屬於刑事犯罪。根據阿聯酋刑法第404條,違反信託法涉及貪污包括金錢在內的動產罪。

一般來說,刑事背信涉及這樣一種情況,即處於受信任和責任地位的人利用其地位侵吞其委託人的財產。 在商業環境中,肇事者通常是員工、商業夥伴或供應商。 同時,受害人(委託人)通常是企業主、雇主或商業夥伴。

阿聯酋的聯邦法律允許任何人,包括因僱員或商業夥伴挪用公款而受害的雇主和合資夥伴,在刑事案件中起訴違法者。 此外,法律允許他們通過在民事法庭提起訴訟來從有罪的一方追回賠償。

刑事案件中失信的要求

儘管法律允許人們以背信罪起訴他人,但背信案必須滿足一些要求或條件,背信罪構成要件:包括:

  1. 只有當貪污涉及動產,包括金錢、文件和金融工具(如股票或債券)時,才會發生違反信託的情況。
  2. 當被告對他們被指控貪污或挪用的財產沒有合法權利時,就會發生背信。 從本質上講,犯罪者沒有合法的權力以他們的方式行事。
  3. 與盜竊和欺詐不同,違反信任要求受害者承擔損失。
  4. 要發生違反信託的情況,被告必須以下列方式之一擁有財產:作為租賃、信託、抵押或代理。
  5. 在持股關係中,股東禁止其他股東對其股份行使其合法權利並為自己謀取利益的,可能會受到失信罪的追究。

阿聯酋的失信處罰

為了阻止人們犯下違反信託罪,阿聯酋聯邦法律根據《刑法》第 404 條將違反信託的行為定為刑事犯罪。 因此,違反信託是一種輕罪,任何被判有罪的人都將受到:

  • 監禁(監禁),或
  • 罰款

但是,法院有權根據刑法的規定確定監禁的期限或罰款的數額。 雖然法院可以根據罪行的嚴重程度酌情作出任何處罰,但 71 年第 3 號聯邦刑法第 1987 條規定最高罰款為 30,000 迪拉姆,最高刑期不超過三年。

在某些情況下,個人可能會 在阿聯酋被誣告 違反信託或貪污罪。如果面臨潛在的虛假指控,擁有經驗豐富的刑事辯護律師對於保護您的權利至關重要。

阿聯酋違反信託法:技術變革

與其他領域類似,新技術改變了阿聯酋起訴某些違反信託案件的方式。 例如,在犯罪者使用計算機或電子設備犯罪的情況下,法院可以根據阿聯酋網絡犯罪法(5 年第 2012 號聯邦法)起訴他們。

根據《網絡犯罪法》,違反信託罪的處罰比僅根據《刑法》規定起訴的犯罪更嚴厲。 受網絡犯罪法管轄的犯罪 包括那些涉及:

  • 鍛造 使用電子/技術手段的文件,包括常見的 偽造的類型 例如數位偽造(操縱數位檔案或記錄)。 
  • 故意的 使用 偽造的電子文件
  • 使用電子/技術手段 獲得 非法財產
  • 非法的 訪問 通過電子/技術手段到銀行賬戶
  • 擅自 訪問電子/技術系統,尤其是在工作中

在阿聯酋,通過技術違反信任的常見情況包括未經授權訪問個人或組織的會計或銀行詳細信息,以欺詐性轉移資金或從他們那裡竊取資金。

阿聯酋的商業失信可能以多種方式發生,包括:

挪用資金:當個人在沒有必要的批准或法律依據的情況下將企業的資金用於個人用途時,就會發生這種情況。

濫用機密信息:當某人與未經授權的個人或競爭對手共享專有或敏感的商業信息時,就會發生這種情況。

不遵守信託義務:當個人未能以企業或利益相關者的最大利益行事時,通常是為了個人利益或利益,就會發生這種情況。

舞弊: 一個人可以通過提供虛假信息或故意欺騙公司來實施欺詐,通常是為了自己的經濟利益。

不披露利益衝突:如果個人處於個人利益與企業利益發生衝突的情況,他們應該披露這一點。 不這樣做是對信任的破壞。

責任委派不當:將他們無法管理的責任和任務委託給某人也可以被視為違反信任,​​特別是如果它導致經濟損失或業務損害。

未能保持準確的記錄:如果有人故意允許企業保留不准確的記錄,這就是對信任的破壞,因為它可能導致法律問題、財務損失和聲譽受損。

疏忽:當個人未能以合理的人在類似情況下會使用的謹慎方式履行職責時,就會發生這種情況。 這可能會對企業的運營、財務或聲譽造成損害。

未經授權的決定:在未經必要批准或授權的情況下做出決定也可被視為違反信任,​​尤其是當這些決定對業務造成負面影響時。

利用商業機會謀取私利:這涉及利用商業機會謀取個人利益,而不是將這些機會傳遞給企業。

這些只是幾個例子,但任何違反企業對個人的信任的行為都可能被視為違反信任。

違反信託罪在阿聯酋很常見

阿聯酋是許多人的機會之地,包括犯罪分子。 雖然該國的獨特地位使得違反信託罪很常見,但阿聯酋的刑法和聯邦法律的其他幾項規定在處理這些罪行方面是有效的。 但是,作為違反信託案件的受害者甚至被指控的罪犯,您需要一位經驗豐富的刑事辯護律師來幫助您處理通常很複雜的法律程序。

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