您需要了解的有關阿聯酋金融犯罪的信息

您是否參與了有關阿聯酋金融犯罪的案件,或者只是對阿聯酋有關金融犯罪的法律感到好奇? 本文將告訴您有關阿聯酋金融犯罪、其法律以及律師如何為您提供幫助的知識。

阿聯酋的金融犯罪和法律

什麼是金融犯罪?

顧名思義,金融犯罪是指任何涉及拿走屬於他人的金錢或財產以獲得經濟或職業利益的犯罪活動。 由於其性質,全球都可以感受到金融犯罪的影響,其影響程度不同,具體取決於各個國家的經濟實力。

根據國際合規協會,我們可以將金融犯罪分為兩大類:

  • 那些旨在為肇事者創造財富的人,以及
  • 那些致力於保護不義之財或財富免受先前犯罪侵害的人。

誰犯了金融犯罪?

不同的人出於各種原因犯下金融犯罪。 但是,我們可以將這些人分為以下幾組:

  • 那些犯下大規模 欺詐 資助他們的行動,例如恐怖組織等有組織犯罪;
  • 那些利用自己的權力地位掠奪選民金庫的人,例如腐敗的國家元首;
  • 那些操縱或誤報財務數據以提供有關組織財務狀況的虛假信息的人,例如業務領導者或 C-Suite 高管;
  • 竊取企業或組織的資金和其他資產的人,例如其員工、承包商、供應商或由公司員工和外部欺詐方組成的“聯合特遣部隊”;
  • “獨立運營商”一直在尋找機會,以減輕他們來之不易的資金的毫無戒心的受害者。

金融犯罪的主要類型有哪些?

金融犯罪可能以多種不同方式發生。 但是,更常見的是:

  • 欺詐,例如, 信用卡 詐騙,電話詐騙,
  • 電子犯罪
  • 跳票
  • 洗錢
  • 資助恐怖主義
  • 賄賂和腐敗
  • 偽造品
  • 身份盜竊
  • 市場濫用和內幕交易
  • 信息安全
  • 逃稅,
  • 挪用公司資金,
  • 出售虛構的保險計劃,稱為保險欺詐

阿聯酋的金融犯罪法是什麼?

阿聯酋金融犯罪法概述了不同的金融犯罪情景及其相應的處罰。 例如,1 年第 (2) 號聯邦法令第 (20) 條第 (2018) 款定義 洗錢 以及被視為洗錢的活動。

任何人知道自己擁有的資金是重罪或輕罪的收益,但仍故意進行以下任何活動,即屬有罪 洗錢:

  • 進行任何交易以隱藏或掩飾資金的非法來源,例如轉移或轉移資金。
  • 隱瞞資金的位置或性質,包括其處置、流動、所有權或權利。
  • 拿走資金並使用它們,而不是向有關當局報告。
  • 幫助犯下重罪或輕罪的人逃脫懲罰。

請注意 阿聯酋考慮洗錢 成為獨立犯罪。 因此,被判犯有重罪或輕罪的人仍然可以被定罪和懲罰 洗錢. 因此,該人將獨立承擔這兩種罪行的刑罰。

對金融犯罪的處罰

  • 洗錢 最高可判處 10 年監禁和 100,000 至 500,000 迪拉姆罰款。 如果罪行特別嚴重,罰款可能高達 1,000,000 迪拉姆。
  • 跳票會被處以一個月至三年的監禁、巨額罰款和對受害者的賠償。
  • 信用卡 欺詐會被處以巨額罰款,並在監獄中度過一段時間
  • 挪用公款將面臨巨額罰款、一個月至三年的監禁和受害者賠償。
  • 偽造將面臨 15 年或以上的監禁、巨額罰款和緩刑。
  • 身份盜竊被視為重罪,可處以巨額罰款、緩刑,並在罪犯的犯罪記錄上留下永久標記。
  • 保險欺詐會帶來巨額罰款。

除了 洗錢,其他金融犯罪最高可判處三年監禁和/或 30,000 迪拉姆罰款。

不要成為金融犯罪的受害者。

讓我們面對現實吧:金融犯罪每天都在變得越來越複雜,成為受害者的風險非常高。 但是,如果您遵循一些簡單的規則,您應該避免成為金融犯罪的受害者。

  • 在您進行任何購買之前,請務必驗證向您提供物品的公司或個人;
  • 切勿通過電話透露個人或機密信息;
  • 在購買之前,請務必查看公司的在線評論。 谷歌是你最好的朋友;
  • 切勿單擊您不希望收到或來自未知發件人的電子郵件中的鏈接或打開附件;
  • 如果您連接到公共 Wi-Fi,切勿在線支付或進行任何網上銀行,因為您的信息很容易被盜。
  • 警惕虛假網站——在點擊鏈接之前正確檢查鏈接;
  • 小心允許其他人使用您的銀行賬戶;
  • 提防涉及大量現金的現金交易,因為有更安全的支付方式可用;
  • 警惕跨越國家的交易。

金融犯罪與恐怖主義融資有何關聯?

3 年第 (3) 號聯邦法律和 1987 年第 (7) 號聯邦法律第 (2014) 條解釋了金融犯罪如何與恐怖主義融資相關聯。 任何人故意犯下下列任何一種罪行,都將構成恐怖主義融資罪:

  • 本條例第(二)項第(一)項規定的任何行為 上述法律;
  • 如果該人知道這些資金全部或部分歸恐怖組織、個人或犯罪組織所有或旨在資助該組織、個人或犯罪,即使他們無意隱瞞其非法來源;
  • 為恐怖行為提供資金或資助恐怖組織的人;
  • 提供獲取資金以用於恐怖主義行為的手段的人;
  • 代表恐怖組織實施上述行為的人,完全了解其真實性質或背景。

金融犯罪案例研究

2018 年,一名 37 歲的巴基斯坦銀行股票交易部門董事被指控 收受 541,000 歲同胞商人 36 迪拉姆的賄賂. 根據指控,該商人行賄,以便他可以購買在不同時期在巴基斯坦市場交易但需求不高的六家不同公司的未清算股票。

本案是典型的賄賂和內幕交易案例。 對這兩個人來說,幸運的是, 杜拜 一審法院宣判了他們的所有指控,並駁回了對他們的民事訴訟。

我們的律師事務所如何在金融犯罪案件中提供幫助?

我們的區域金融犯罪團隊由來自不同大陸法系和普通法系司法管轄區的律師、以阿拉伯語和英語為母語的人士組成,他們擁有國際和區域專業知識。 由於這個高績效團隊,我們的客戶可以享受到他們需要的全面服務,從初步諮詢到阿拉伯語或英語起草,再到 主張 在法庭上。

此外,我們的團隊與當地和國際政府機構保持密切關係,並在處理與金融犯罪有關的客戶案件時經常利用這些聯繫。

律師如何在金融犯罪案件中提供幫助

律師 在金融犯罪案件中是無價的,因為它們為案件的相關方提供調查和法律代表方面的建議和協助。 此外,根據每個案件的具體情況,他們將努力爭取撤銷指控或為受害方追回賠償。

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