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阿聯酋洗錢案件專家律師

犯罪活動

哈瓦拉

用於描述金融服務犯罪者掩蓋金錢來源的方法的通用術語是洗錢或哈瓦拉(Hawala)。 隱藏了犯罪行為的收益,以使利潤似乎來自有效來源。

逃稅,髒錢和執法

非法洗錢

通過金融機構採取的金融行動

金融服務部門提供的產品和服務的性質使該部門遭受洗錢的濫用。 在世界範圍內,洗錢罪具有相似的特徵。

犯罪有兩個組成部分。 它們分別是:

  • 洗錢行動本身。
  • 有關客戶資金供應或財務行為的知識或直覺水平。

洗錢/哈瓦拉打算實現什麼目標?

洗錢為犯罪者提供了一種無需工作即可輕鬆獲得現金或金錢的途徑。 犯罪者不是合法地賺錢,而是避開機構,並在不繳稅的情況下輕鬆實現現金流。

洗錢/哈瓦拉打算實現什麼目標?

洗錢為犯罪者提供了一種無需工作即可輕鬆獲得現金或金錢的途徑。 犯罪者不是合法地賺錢,而是避開機構,並在不繳稅的情況下輕鬆實現現金流。

阿聯酋如何發生洗錢活動?

在阿聯酋,洗錢是一個分為三個不同階段的過程。 

  • 該過程的第一階段是對財產和財產及其來源進行“清洗”,目的是掩蓋財產。 
  • 並進行整合,將洗淨的財產重新帶回合法市場。
  • 在阿聯酋,阿布扎比,迪拜和沙迦,洗錢範圍從簡單到復雜。 它們包括:
  • 結構: 這涉及將少量現金存入,然後購買不記名票據,其中包括匯票。
  • 走私: 這通常涉及將現金走私到外國機構並存入離岸銀行,該銀行具有更高的保密性或僅需執行少量洗錢活動。
  • 現金公司: 現金密集型公司可以一起獲得犯罪來源的合法現金,並確保它們都是有效的。 在此過程中,公司沒有可變成本,因此很難發現銷售價格差異。
  • 基於商業的洗錢: 發票價格過低或過高,以掩蓋非法現金流動。
  • 殼牌業務和信託: 殼牌業務和信託沒有透露現金所有者的真實身份。
  • 銀行存款: 洗錢罪犯購買了洗錢控制不力的金融機構的控股權,並未經審查就轉移了資金。
  • 賭場: 洗錢者可以在賭場玩,用籌碼兌換現金並要求付款。 然後,他將其存為支票,以保持其作為遊戲獎金。
  • 房地產: 非法資金可以用來購買房地產,然後出售,這樣,出售者的利潤對外部人來說似乎是有效的。 財產的費用被偽造了,賣方因同意您的合同而獲得了一部分犯罪利潤。 

懲罰非法的貨幣和避稅天堂

髒錢,金融犯罪,逃稅,犯罪收益,銀行保密行為,用於資助犯罪活動的資金。 迪拜或阿聯酋對洗錢的懲罰源於該法案的國際重要性。 洗錢是一種極為嚴重的罪行,如果您或您認識的某人被指控洗錢,則必須立即聯繫專家洗錢律師。 通過在洗錢犯罪中聘請一位經驗豐富的律師,您將能夠最大程度地減少由此產生的刑事制裁或與這些指控作鬥爭。

今天如何僱用您的洗錢律師

洗錢案件可能很複雜且令人厭煩。 如果您面臨嚴重的洗錢指控,則應盡快聯繫熟練的阿聯酋法律辯護律師。

阿聯酋聯邦國民議會於9年2014月通過了第4/2002號聯邦法律(對涉及打擊洗錢犯罪的第2013/2014號聯邦法律進行了修訂)(又稱新反洗錢法),並於XNUMX年XNUMX月生效。

根據《新反洗錢法》,對洗錢的處罰更加嚴格

通常,與以前的《反洗錢法》相比,《新反洗錢法》對洗錢的處罰更為嚴格。 根據新的《反洗錢法》,未舉報可疑交易可被罰款50,000迪拉姆至300,000迪拉姆或監禁。 

給詢問可疑交易的人小費最多可被監禁一年或罰款10,000迪拉姆至100,000迪拉姆。 

新的《反洗錢法》以舊《反洗錢法》為基礎。 新的《反洗錢法》對非法組織或未註冊組織的資助,恐怖主義的資助或洗錢行為的沒收進行了規定。

洗錢法律非常嚴格

犯罪分子利用金融網絡中的薄弱環節。

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