根據杜拜檢察機關的最新統計數據， 金融犯罪案件，包括 侵占23 年至 2022 年間，起訴率增加了 2023%，突顯阿聯酋更重視打擊金融犯罪。
「阿聯酋對危害我們經濟安全的金融犯罪採取零容忍態度。我們的法律框架確保迅速起訴和 嚴厲的處罰 阿聯酋總檢察長哈馬德·阿爾·沙姆西 (Hamad Al Shamsi) 博士強調了該國對金融犯罪的立場。
公訴
阿聯酋的法律和監管機構致力於保護公眾資源。
了解阿聯酋法律規定的貪污行為
阿聯酋第 31/2021 號聯邦法令（阿聯酋刑法典）將貪污視為嚴重的金融犯罪，特別是涉及公共資金時。阿聯酋刑法第 224 條具體規定 挪用公款，實施處罰包括：
潛在的資產凍結和沒收
5至25年監禁
巨額罰款高達 50 萬迪拉姆
強制歸還貪污金額
最近的標誌性案例凸顯了杜拜的強硬立場
經辦的重大案件 杜拜刑事法庭 最近展現了酋長國打擊貪污行為的堅決態度。法院判處一名高級官員 25 年監禁，並處以 50 萬迪拉姆罰款。 挪用公款。此案由拉什迪亞警察局以及隨後的杜拜檢察機關處理，具有強大的威懾力。
億萬富翁巴爾文德·辛格·薩尼(Balvinder Singh Sahni) 的驚人垮台震驚了迪拜的商界精英，他以“阿布·沙巴”而聞名，曾因奢侈地購買了33 萬迪拉姆的名牌車牌聞名，現在卻發現自己身陷囹圄。這位出生於印度的大亨將RSG 集團打造成價值約2 億美元的商業帝國，他於2024 年XNUMX 月因欺詐指控被捕，這標誌著這位代表迪拜奢華財富和快速發展文化的人物的命運發生了戲劇性逆轉。
杜拜的常見貪污形式
杜拜警方 Al Muraqqabat 警察局的金融犯罪調查人員經常遇到各種類型的貪污案件：
- 挪用企業資金
- 會計詐欺行為
- 未經授權的資金轉移
- 文件偽造
- 銀行詐騙計劃
挪用公款是如何發生的？
貪污通常是由多種因素和情況共同造成的：
- 機會：貪污者可以取得並控制他們委託管理的資金或資產。缺乏監督和不充分的內部控制為盜竊創造了機會。
- 財務壓力：貪污者可能面臨個人經濟困難或需要維持昂貴的生活習慣。
- 合理化：貪污者經常為自己的行為辯解，認為他們「應得」這些錢，或稍後會償還。
- 信任地位：貪污者通常擔任會計師、主管或經理等值得信賴的職位，並有權接觸財務。
- 缺乏職責分離：當一個人對財務擁有太多控制權而沒有製衡時。
- 貪婪和追求個人利益。
- 賭博等成癮問題會產生對金錢的需求。
- 對財務活動的審計和監控不足。
- 複雜或不透明的會計系統更容易隱藏盜竊行為。
- 經濟衰退給個人帶來財務壓力。
常用方法包括：
- 在記錄之前竊取現金
- 創建虛假供應商/發票
- 薪資詐欺（假員工、虛增工作時間）
- 費用報告詐欺
- 濫用公司信用卡
- 檢查篡改
- 將資金轉入個人帳戶
貪污的範圍可以從長期的小額貪污到數百萬美元的大規模貪污。由於對貪污者的信任以及他們透過操縱記錄來掩蓋盜竊行為的努力，這種行為往往在很長一段時間內未被發現。
防止貪污
對於在杜拜各地（從阿聯酋山到杜拜碼頭和商業灣）營運的企業來說，實施強有力的財務控制至關重要。主要防護措施包括：
- 定期內部審核
- 雙重授權系統
- 員工背景調查
- 檢舉人保護政策
- 數位交易監控
權利與法律保護
杜拜法律體系確保對組織和被告個人的保護。案件透過多個司法管轄區處理，包括：
- 迪拜法院
- 杜拜的刑事司法
- 專門的金融犯罪單位
地理覆蓋範圍和可及性
我們的刑事律師在杜拜的主要商業和住宅區提供全面的法律服務，包括：
- 迪拜市區
- 迪拜山
- 朱美拉湖塔樓 (JLT)
- 朱美拉棕櫚島
- 謝赫扎耶德路
- 迪拜矽綠洲
法律支援和代表
AK 倡導者 為貪污案件提供專家法律諮詢，提供：
- 立即法律幹預
- 警察局和法院的專家代表
- 綜合防禦策略
- 多語言法律支援（英語、阿拉伯語、俄語、波斯語、烏爾都語、法語、中文）
- 24/7法律諮詢
如需杜拜貪污案件的即時法律協助，請聯絡我們經驗豐富的刑事律師團隊，電話：+971527313952 或 +971558018669。我們的律師與警方、檢察機關和法院高效合作，保護您的權利，同時確保整個法律程序的透明、專業代理。
