nielegalny

Pranie pieniędzy polega na ukrywaniu nielegalnych środków lub stwarzaniu pozorów legalności w drodze skomplikowanych transakcji finansowych. Umożliwia przestępcom czerpanie zysków ze swoich przestępstw przy jednoczesnym unikaniu organów ścigania. Niestety, pożyczki są sposobem na pranie brudnych pieniędzy. Kredytodawcy muszą wdrożyć solidne programy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby wykrywać podejrzane działania i zapobiegać nadużyciom w swoich usługach. […]