UAE मध्ये लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे कायदे आणि शिक्षा

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी कठोर कायदे आणि नियम आहेत. या गुन्ह्यांबद्दल शून्य-सहिष्णुता धोरणासह, देश अशा बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना कठोर दंड ठोठावतो. UAE च्या भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नांचे उद्दिष्ट पारदर्शकता राखणे, कायद्याचे शासन कायम राखणे आणि सर्व भागधारकांसाठी योग्य व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे हे आहे. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर भूमिका घेऊन, UAE विश्वास निर्माण करण्याचा, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा आणि जबाबदारी आणि नैतिक आचरणाच्या तत्त्वांवर तयार केलेला एक अग्रगण्य जागतिक व्यवसाय केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो.

UAE कायद्यानुसार लाचखोरीची व्याख्या काय आहे?

UAE च्या कायदेशीर व्यवस्थेच्या अंतर्गत, लाचखोरीची व्यापकपणे व्याख्या, ऑफर करणे, वचन देणे, देणे, मागणी करणे किंवा अनुचित फायदा किंवा प्रोत्साहन स्वीकारणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, एखाद्या व्यक्तीच्या कार्यप्रदर्शनात कृती करणे किंवा कृती करण्यापासून परावृत्त करणे अशी कृती म्हणून व्याख्या केली जाते. त्यांची कर्तव्ये. यामध्ये लाचखोरीचे सक्रिय आणि निष्क्रिय दोन्ही प्रकार समाविष्ट आहेत, ज्यात सार्वजनिक अधिकारी तसेच खाजगी व्यक्ती आणि संस्था यांचा समावेश आहे. रोख देयके, भेटवस्तू, मनोरंजन किंवा प्राप्तकर्त्याच्या निर्णयावर किंवा कृतींवर अयोग्यरित्या प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने लाचखोरीचे विविध प्रकार असू शकतात.

UAE ची फेडरल दंड संहिता आणि इतर संबंधित कायदे विविध प्रकारच्या लाचखोरीची व्याख्या आणि निराकरण करण्यासाठी एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करतात. यामध्ये सार्वजनिक सेवकांची लाच, खाजगी क्षेत्रातील लाच, परदेशी सरकारी अधिका-यांची लाच, आणि सुविधा देयके यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. कायदे देखील संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश करतात जसे की गंडा घालणे, सत्तेचा गैरवापर, मनी लाँड्रिंग आणि प्रभावाचा व्यापार, जे सहसा लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना छेदतात. विशेष म्हणजे, UAE चा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा केवळ व्यक्तींनाच नाही तर कॉर्पोरेशन आणि इतर कायदेशीर संस्थांना देखील लागू होतो, भ्रष्ट व्यवहारांसाठी त्यांना जबाबदार धरतो. सुशासन आणि कायद्याच्या राज्याला चालना देताना एक निष्पक्ष आणि नैतिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करून सर्व क्षेत्रांमध्ये अखंडता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.

UAE मध्ये लाचखोरीचे विविध प्रकार कोणते ओळखले जातात?

लाचखोरीचा प्रकार	वर्णन
सरकारी अधिकाऱ्यांची लाचखोरी	मंत्री, न्यायाधीश, कायदा अंमलबजावणी अधिकारी आणि सार्वजनिक सेवकांसह सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कृती किंवा निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी लाच देणे किंवा स्वीकारणे.
खाजगी क्षेत्रात लाचखोरी	खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांचा समावेश असलेल्या व्यावसायिक व्यवहार किंवा व्यावसायिक व्यवहारांच्या संदर्भात लाच देणे किंवा स्वीकारणे.
परदेशी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांची लाच	व्यवसाय किंवा अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी परदेशी सार्वजनिक अधिकारी किंवा सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना लाच देणे.
सुविधा देयके	नियमित सरकारी कृती किंवा सेवा ज्यांचा देयक कायदेशीररित्या हक्कदार आहे त्यांच्या कार्यप्रदर्शनास जलद किंवा सुरक्षित करण्यासाठी केलेली छोटी अनधिकृत पेमेंट.
प्रभाव मध्ये व्यापार	सार्वजनिक अधिकारी किंवा प्राधिकरणाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी अनुचित फायदा देणे किंवा स्वीकारणे.
भरपाई	वैयक्तिक फायद्यासाठी एखाद्याच्या देखरेखीसाठी सोपवलेल्या मालमत्तेचा किंवा निधीचा गैरवापर किंवा हस्तांतरण.
सत्तेचा गैरवापर	वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा इतरांच्या फायद्यासाठी अधिकृत पद किंवा अधिकाराचा अयोग्य वापर.
अवैध सावकारी	बेकायदेशीररित्या मिळवलेल्या पैशाची किंवा मालमत्तेची उत्पत्ती लपविण्याची किंवा लपविण्याची प्रक्रिया.

UAE चे लाचलुचपत विरोधी कायदे विविध प्रकारच्या लाचखोरी आणि संबंधित गुन्ह्यांना संबोधित केले जातील आणि संबंधित पक्षांचा संदर्भ न घेता, भ्रष्ट पद्धतींच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश करतात.

UAE च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील प्रमुख तरतुदी काय आहेत?

येथे UAE च्या लाचलुचपत विरोधी कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी आहेत:

• सार्वजनिक आणि खाजगी लाचखोरीची व्यापक व्याख्या: कायदा लाचखोरीची विस्तृत व्याख्या प्रदान करतो ज्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश आहे, कोणत्याही संदर्भात भ्रष्ट व्यवहारांना संबोधित केले जाईल याची खात्री करून.
• विदेशी अधिकाऱ्यांसह सक्रिय आणि निष्क्रिय लाचखोरीला गुन्हेगार बनवते: कायद्याने लाच देण्याची कृती (सक्रिय लाचखोरी) आणि लाच स्वीकारण्याची कृती (निष्क्रिय लाचखोरी) या दोन्ही गोष्टींना गुन्हेगार ठरवले आहे, ज्यामध्ये परदेशी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
• सुविधा किंवा "ग्रीस" देयके प्रतिबंधित करते: कायदा लहान अनधिकृत रक्कम भरण्यास प्रतिबंधित करतो, ज्याला सुविधा किंवा "ग्रीस" पेमेंट म्हणून ओळखले जाते, ज्यांचा वापर नियमित सरकारी कृती किंवा सेवा जलद करण्यासाठी केला जातो.
• कारावास आणि भरघोस दंड यासारखी कठोर शिक्षा: कायदा लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर दंड ठोठावतो, ज्यामध्ये दीर्घकालीन तुरुंगवासाची शिक्षा आणि भरीव आर्थिक दंड यांचा समावेश आहे, जे अशा भ्रष्ट पद्धतींविरूद्ध मजबूत प्रतिबंधक म्हणून काम करतात.
• कर्मचारी/एजंट लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी कॉर्पोरेट दायित्व: कायदा संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा एजंटांनी केलेल्या लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरतो, कंपन्या मजबूत लाच विरोधी अनुपालन कार्यक्रम राखतात आणि योग्य परिश्रम घेतात याची खात्री करते.
• UAE च्या नागरिकांसाठी/परदेशातील रहिवाशांसाठी एक्स्ट्राटेरिटोरियल पोहोच: UAE च्या नागरिकांनी किंवा देशाबाहेरील रहिवाशांनी केलेल्या लाचखोरीच्या गुन्ह्यांना कव्हर करण्यासाठी कायदा त्याच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करतो, जरी गुन्हा परदेशात झाला असला तरीही खटला चालवण्याची परवानगी देतो.
• अहवाल देण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हिसलब्लोअर संरक्षण: कायद्यात व्हिसलब्लोअर्सचे संरक्षण करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे जे लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराच्या घटनांची तक्रार करतात, व्यक्तींना सूडाच्या भीतीशिवाय माहितीसह पुढे येण्यास प्रोत्साहित करतात.
• लाचखोरीतून मिळालेली रक्कम जप्त करणे: कायदा लाचखोरीच्या गुन्ह्यांमधून मिळालेली कोणतीही रक्कम किंवा मालमत्ता जप्त करण्याची आणि पुनर्प्राप्त करण्याची परवानगी देतो, भ्रष्ट व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्यांना त्यांच्या बेकायदेशीर नफ्यांचा फायदा होऊ शकत नाही याची खात्री करून.
• यूएई संस्थांसाठी अनिवार्य अनुपालन कार्यक्रम: कायदा असा आदेश देतो की UAE मध्ये कार्यरत संस्था लाचखोरी रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी धोरणे, प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण यासह मजबूत लाच विरोधी अनुपालन कार्यक्रम राबवतात.
• लाचखोरीच्या तपासात/अभियोगांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: कायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि लाचखोरीच्या तपासात आणि खटल्यांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य सुलभ करतो, आंतरराष्ट्रीय लाचखोरीच्या प्रकरणांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सीमापार सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण सक्षम करतो.

UAE मध्ये लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी काय शिक्षा आहेत?

संयुक्त अरब अमिराती लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराबाबत शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टीकोन घेते, ज्यात 31 च्या फेडरल डिक्री-कायदा क्र. 2021 मध्ये गुन्हे आणि दंड कायदा जारी करण्याबाबत, विशेषत: UAE दंड संहितेच्या कलम 275 ते 287 मध्ये कठोर दंड नमूद करण्यात आला आहे. . लाचखोरीच्या गुन्ह्यांचे परिणाम गंभीर असतात आणि गुन्ह्याच्या स्वरूपावर आणि त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या आधारावर बदलतात.

सार्वजनिक अधिकारी गुंतलेली लाचखोरी

1. कारावासाची मुदत
   • अधिकृत कर्तव्ये पार पाडणे, वगळणे किंवा त्यांचे उल्लंघन करणे याच्या बदल्यात भेटवस्तू, लाभ किंवा आश्वासने मागणे, स्वीकारणे किंवा प्राप्त करणे 3 ते 15 वर्षांपर्यंत तात्पुरती कारावासाची शिक्षा होऊ शकते (अनुच्छेद 275-278).
   • कारावासाच्या मुदतीची लांबी गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर आणि गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पदांवर अवलंबून असते.
2. आर्थिक दंड
   • तुरुंगवासाच्या व्यतिरिक्त किंवा पर्याय म्हणून, भरीव दंड आकारला जाऊ शकतो.
   • हे दंड अनेकदा लाचेच्या मूल्यावर किंवा लाचेच्या रकमेच्या गुणाकारानुसार मोजले जातात.

खाजगी क्षेत्रात लाचखोरी

1. सक्रीय लाचखोरी (लाच देणे)
   • खाजगी क्षेत्रात लाच देणे हा एक दंडनीय गुन्हा आहे, ज्यासाठी 5 वर्षांपर्यंत संभाव्य कारावासाची शिक्षा आहे (अनुच्छेद 283).
2. निष्क्रिय लाच (लाच स्वीकारणे)
   • खाजगी क्षेत्रात लाच स्वीकारल्यास 3 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो (कलम 284).

अतिरिक्त परिणाम आणि दंड

1. मालमत्ता जप्ती
   • UAE अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये किंवा वापरण्यात आलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे (अनुच्छेद 285).
2. प्रतिबंध आणि ब्लॅकलिस्टिंग
   • लाचखोरीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना सरकारी करारांमध्ये सहभागी होण्यापासून किंवा UAE मध्ये व्यवसाय चालवण्यापासून काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.
3. कॉर्पोरेट दंड
   • लाचखोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना व्यावसायिक परवाने निलंबित करणे किंवा रद्द करणे, विसर्जन करणे किंवा न्यायालयीन देखरेखीखाली नियुक्ती यासह गंभीर दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.
4. व्यक्तींसाठी अतिरिक्त दंड
   • लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना नागरी हक्कांचे नुकसान, विशिष्ट पदांवर राहण्यास मनाई किंवा गैर-UAE नागरिकांसाठी हद्दपारी यासारख्या अतिरिक्त दंडांना सामोरे जावे लागू शकते.

लाचखोरीच्या गुन्ह्यांवर UAE ची कठोर भूमिका नैतिक व्यवसाय पद्धती राखण्याचे आणि मजबूत भ्रष्टाचारविरोधी धोरणे आणि कार्यपद्धती लागू करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. कायदेशीर सल्ला घेणे आणि अखंडतेच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करणे UAE मध्ये कार्यरत व्यक्ती आणि संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

UAE लाचखोरीच्या प्रकरणांचा तपास आणि खटला कसा हाताळतो?

युनायटेड अरब अमिरातीने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींमध्ये विशेष भ्रष्टाचारविरोधी युनिट्सची स्थापना केली आहे, जसे की दुबई सार्वजनिक अभियोजन आणि अबू धाबी न्यायिक विभाग, लाचखोरीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी जबाबदार आहेत. या युनिट्स प्रशिक्षित अन्वेषक आणि अभियोक्ता नियुक्त करतात जे आर्थिक गुप्तचर युनिट्स, नियामक संस्था आणि इतर सरकारी संस्थांसोबत जवळून काम करतात. त्यांच्याकडे पुरावे गोळा करणे, मालमत्ता जप्त करणे, बँक खाती गोठवणे आणि संबंधित दस्तऐवज आणि रेकॉर्ड प्राप्त करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत.

एकदा पुरेसा पुरावा गोळा केल्यावर, प्रकरण सार्वजनिक अभियोग कार्यालयाकडे पाठवले जाते, जे पुराव्याचे पुनरावलोकन करते आणि फौजदारी आरोपांचा पाठपुरावा करायचा की नाही हे ठरवते. UAE मधील वकील स्वतंत्र आहेत आणि त्यांना न्यायालयासमोर खटले आणण्याचा अधिकार आहे. UAE ची न्यायिक प्रणाली कठोर कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करते, योग्य प्रक्रिया आणि न्याय्य चाचणीच्या तत्त्वांचे पालन करते, प्रतिवादींना कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आणि त्यांचा बचाव सादर करण्याची संधी असते.

शिवाय, राज्य लेखापरीक्षण संस्था (SAI) सरकारी संस्थांचे निरीक्षण आणि लेखापरीक्षण करण्यात आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. लाचखोरी किंवा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या घटना आढळून आल्यास, SAI पुढील तपासासाठी आणि संभाव्य खटला चालवण्यासाठी हे प्रकरण योग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवू शकते.

UAE कायद्यांतर्गत लाचखोरीच्या आरोपांसाठी कोणते संरक्षण उपलब्ध आहे?

UAE च्या कायदेशीर फ्रेमवर्क अंतर्गत, लाचखोरीच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना केसच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार, त्यांच्यासाठी अनेक संरक्षण उपलब्ध असू शकतात. येथे काही संभाव्य संरक्षण आहेत जे उभे केले जाऊ शकतात:

1. हेतू किंवा ज्ञानाचा अभाव
   • प्रतिवादी असा युक्तिवाद करू शकतो की लाचखोरीचा गुन्हा करण्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक हेतू किंवा ज्ञान नव्हते.
   • हा बचाव लागू होऊ शकतो जर प्रतिवादी दाखवू शकतो की त्यांनी व्यवहाराचे खरे स्वरूप समजून न घेता कार्य केले किंवा त्यांना लाचेच्या अस्तित्वाची माहिती नव्हती.
2. जबरदस्ती किंवा जबरदस्ती
   • जर प्रतिवादी हे सिद्ध करू शकतो की ते लाच स्वीकारण्यासाठी किंवा ऑफर करण्यासाठी दबावाखाली होते किंवा जबरदस्तीने होते, तर हे बचाव म्हणून काम करू शकते.
   • तथापि, दबाव किंवा बळजबरी स्थापित करण्यासाठी पुराव्याचे ओझे सामान्यत: जास्त असते आणि प्रतिवादीने या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी आकर्षक पुरावे प्रदान करणे आवश्यक आहे.
3. प्रवेश
   • कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांद्वारे प्रतिवादी लाचखोरीचा गुन्हा करण्यास प्रवृत्त किंवा फसवले गेले असेल अशा प्रकरणांमध्ये, फसवणूक संरक्षण लागू होऊ शकते.
   • प्रतिवादीने हे दाखवून दिले पाहिजे की त्यांना गुन्हा करण्याची कोणतीही पूर्वस्थिती नव्हती आणि अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर अवाजवी दबाव किंवा प्रलोभन केले गेले.
4. तथ्य किंवा कायद्याची चूक
   • प्रतिवादी असा युक्तिवाद करू शकतो की त्यांनी वस्तुस्थिती किंवा कायद्याची खरी चूक केली आहे, ज्यामुळे त्यांची कृती बेकायदेशीर नव्हती असा त्यांना विश्वास वाटेल.
   • हे संरक्षण स्थापित करणे आव्हानात्मक आहे, कारण UAE चे लाचलुचपत विरोधी कायदे मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध आणि प्रसिद्ध आहेत.
5. अधिकार क्षेत्राचा अभाव
   • सीमापार घटकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्रतिवादी कथित गुन्ह्याबद्दल UAE च्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान देऊ शकतो.
   • जर लाचखोरीचा गुन्हा पूर्णपणे UAE च्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राबाहेर झाला असेल तर हा बचाव संबंधित असू शकतो.
6. मर्यादा संविधान
   • विशिष्ट लाचखोरीचा गुन्हा आणि UAE कायद्यांतर्गत लागू असलेल्या मर्यादांच्या कायद्यानुसार, प्रतिवादी असा युक्तिवाद करू शकतो की खटला वेळ-प्रतिबंधित आहे आणि पुढे जाऊ शकत नाही.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या संरक्षणाची उपलब्धता आणि यश प्रत्येक प्रकरणाच्या विशिष्ट परिस्थितीवर आणि सादर केलेल्या पुराव्यावर अवलंबून असेल. UAE मध्ये लाचखोरीच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या प्रतिवादींना UAE च्या लाचलुचपत विरोधी कायदे आणि कायदेशीर व्यवस्थेशी परिचित असलेल्या अनुभवी वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

UAE मधील कॉर्पोरेशन आणि व्यवसायांना UAE चा लाचलुचपत विरोधी कायदा कसा लागू होतो?

UAE चे लाचलुचपत विरोधी कायदे, 31 च्या फेडरल डिक्री-कायदा क्र. 2021 ऑफ द इश्युअन्स ऑफ द क्राईम्स अँड पेनल्टी लॉ यासह, देशातील कॉर्पोरेशन आणि व्यवसायांना लागू होतात. त्यांचे कर्मचारी, एजंट किंवा कंपनीच्या वतीने काम करणाऱ्या प्रतिनिधींनी केलेल्या लाचखोरीच्या गुन्ह्यांसाठी कंपन्यांना फौजदारीपणे जबाबदार धरले जाऊ शकते.

कंपनीच्या फायद्यासाठी लाचखोरीचा गुन्हा केला जातो तेव्हा कॉर्पोरेट दायित्व उद्भवू शकते, जरी कंपनीचे व्यवस्थापन किंवा नेतृत्व बेकायदेशीर वर्तनाबद्दल अनभिज्ञ होते. कॉर्पोरेशन गंभीर दंडास सामोरे जाऊ शकतात, ज्यात भरीव दंड, व्यवसाय परवाने निलंबन किंवा रद्द करणे, विसर्जन किंवा न्यायालयीन देखरेखीखाली नियुक्ती समाविष्ट आहे.

जोखीम कमी करण्यासाठी, UAE मधील व्यवसायांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणे लागू करणे, तृतीय-पक्ष मध्यस्थांवर योग्य परिश्रम घेणे आणि कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांचे पालन करण्याचे नियमित प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. पुरेशी अंतर्गत नियंत्रणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय राखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कंपन्या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि प्रतिष्ठित परिणामांना सामोरे जाऊ शकतात.