නීති සමාගම් ඩුබායි

දී අපට ලියන්න case@lawyersuae.com | හදිසි ඇමතුම් + 971506531334 + 971558018669

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩු පිළිබඳ විශේෂ Law නීති yer

සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම්

හවාලා

මුදල් සේවා ප්‍රභවයන් වෙස්වළා ගැනීම සඳහා මූල්‍ය සේවා වැරදිකරුවන් විසින් භාවිතා කරන ක්‍රමය විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන පොදු යෙදුම වන්නේ මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ හවාලා ය. සාපරාධී ක්‍රියාවන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම වලංගු ප්‍රභවයකින් ලැබෙන ලාභය සඳහා සැඟවී ඇත.

බදු පැහැර හැරීම, අපිරිසිදු මුදල් සහ නීතිය බලාත්මක කිරීම

මුදල් විශුද්ධිකරණය නීති විරෝධී ය

මූල්‍ය ආයතන හරහා මූල්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

මූල්‍ය සේවා අංශය විසින් සපයනු ලබන නිෂ්පාදන හා සේවාවන්හි ස්වභාවය, මුදල් විශුද්ධිකරණය කළ මුදල් අපයෝජනයට ලක් කරයි. ලොව පුරා, මුදල් විශුද්ධිකරණ වැරදිවලට ​​සමාන ලක්ෂණ ඇත.

වරදට සංරචක දෙකක් තිබේ. අර තියෙන්නේ:

  • මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවම.
  • සේවාදායකයෙකුගේ අරමුදල් සැපයීම හෝ මූල්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ දැනුමක් හෝ බුද්ධියක්.

මුදල් විශුද්ධිකරණය / හවාලා අත්කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

මුදල් විශුද්ධිකරණය මඟින් වරදකරුට වැඩ නොකර මුදල් හෝ මුදල් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය. නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් මුදල් උපයනවා වෙනුවට, වැරදිකරු ආයතනයෙන් වැළකී බදු නොගෙවා මුදල් ප්‍රවාහය පහසු කරයි.

මුදල් විශුද්ධිකරණය / හවාලා අත්කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

මුදල් විශුද්ධිකරණය මඟින් වරදකරුට වැඩ නොකර මුදල් හෝ මුදල් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය. නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් මුදල් උපයනවා වෙනුවට, වැරදිකරු ආයතනයෙන් වැළකී බදු නොගෙවා මුදල් ප්‍රවාහය පහසු කරයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සිදුවන්නේ කෙසේද?

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු අදියර තුනකින් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. 

  • ක්‍රියාවලියේ පළමු අදියර වන්නේ දේපළ හා දේපළ සේදීම මෙන්ම ඒවා වෙස්වළා ගැනීමේ අරමුණින් ප්‍රභවයයි. 
  • සහ ඒකාබද්ධ කිරීම, රෙදි සෝදන දේපල නීත්‍යානුකූල වෙළඳපොළට නැවත හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
  • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, අබුඩාබි, ඩුබායි සහ සාජා යන රටවල මුදල් විශුද්ධිකරණය පහසු සිට සංකීර්ණ උපාය මාර්ග දක්වා විහිදේ. ඔවුන් ඇතුළත්:
  • ව්‍යුහය: මෙයට මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා කුඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් ගැනීම, පසුව මුදල් ඇණවුම ඇතුළත් දරණ උපකරණ මිලදී ගැනීම ඇතුළත් වේ.
  • ජාවාරම: මෙයට සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ විදේශීය අධිකාරියකට මුදල් ජාවාරම් කිරීම සහ වැඩි රහස්‍යතාවයක් ඇති හෝ මුදල් විශුද්ධිකරණය සුළු වශයෙන් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන අක්වෙරළ බැංකුවක තැන්පත් කිරීමයි.
  • මුදල් සමාගම්: මුදල් වියදම් කරන සමාගම්වලට සාපරාධී ලෙස උපයාගත් සහ නීත්‍යානුකූල මුදල් එකට ලබා ගත හැකි අතර ඒවා සියල්ලම වලංගු බව පවත්වා ගෙන යයි. මෙය සිදු කිරීමේදී, සමාගම සමඟ විචල්‍ය පිරිවැයක් නොමැති අතර විකුණුම්-මිල විෂමතා සොයා ගැනීම ඉතා අපහසු වේ.
  • වාණිජ පාදක ලොන්ඩරින්: නීති විරෝධී මුදල් සංචලනය වෙස්වළා ගැනීම සඳහා ඉන්වොයිසි අඩු හෝ ඉක්මවා ඇත.
  • ෂෙල් ව්‍යාපාර සහ භාර: ෂෙල් ව්‍යාපාර සහ භාර මුදල් අයිතිකරුවන්ගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය හෙළි නොකරයි.
  • බැංකු අල්ලා ගැනීම: මුදල් විශුද්ධිකරණ වැරදිකරුවන් මූල්‍ය ආයතනවල දුර්වල මුදල් විශුද්ධිකරණ පාලනයක් සහිත පාලක කොටසක් මිලදී ගෙන විභාගයකින් තොරව මුදල් මාරු කරති.
  • කැසිනෝ: මුදල් විශුද්ධිකරණයෙකුට කැසිනෝවේ සෙල්ලම් කිරීමට, චිප්ස් මත මුදල් යෙදවීමට සහ ගෙවීම් අවශ්‍ය වේ. ඉන්පසු ඔහු එය ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණයන් ලෙස පවත්වා ගෙන යන චෙක්පතක් ලෙස තැන්පත් කරයි.
  • දේපළ වෙළදාම්: දේපළ වෙළඳාම් මිලදී ගැනීම සඳහා නීති විරෝධී අරමුදල් භාවිතා කළ හැකි අතර පසුව විකුණනු ලබන ලාභය පිටස්තරයින්ට වලංගු යැයි පෙනේ. දේපලෙහි පිරිවැය ව්‍යාජ වන අතර ඔබේ කොන්ත්‍රාත්තුවට එකඟ වීම සඳහා විකුණුම්කරුට සාපරාධී ලාභයෙන් කොටසක් ලැබේ. 

ද ish ුවම් නීති විරෝධී මුදල් සහ බදු නිවාස

අපිරිසිදු මුදල්, මූල්‍ය අපරාධ, බදු පැහැර හැරීම්, අපරාධවලින් ලැබෙන මුදල්, බැංකු රහස්‍යතා පනත, අපරාධ කටයුතු සඳහා මුදල් යෙදවීම සඳහා මුදල්. ඩුබායි හෝ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වන ද ish ුවම් පනතේ ජාත්‍යන්තර වැදගත්කම මත පදනම් වේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය අතිශයින්ම බරපතළ වරදක් වන අතර ඔබට හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකුට මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ චෝදනාවක් එල්ල වී ඇත්නම්, වහාම මුදල් විශුද්ධිකරණ නීති lawyer වරයකු සම්බන්ධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. මුදල් විශුද්ධිකරණ වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කරන ලද නීති lawyer යෙකු බඳවා ගැනීමෙන්, ඔබට ලැබෙන ඕනෑම අපරාධ සම්බාධක අවම කිරීමට හෝ මෙම චෝදනාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඔබට හැකි වේ.

අද ඔබේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නීති yer යා කුලියට ගන්නේ කෙසේද?

මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩු සංකීර්ණ හා වෙහෙසකාරී විය හැකිය. ඔබ දැඩි මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන්නේ නම්, හැකි ඉක්මනින් ඔබ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නීති defense වරයකු සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.

ෆෙඩරල් නීතිය 9/2014 (මුදල් විශුද්ධිකරණ අපරාධවලට එරෙහිව කටයුතු කරන ෆෙඩරල් නීතිය 4/2002 සංශෝධනය කරයි) (AKA the New AML Law) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ෆෙඩරල් ජාතික කවුන්සිලය විසින් 2013 අප්‍රේල් මාසයේදී සම්මත කර 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී බලාත්මක විය.

මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වන ද ments ුවම් නව ඒඑම්එල් නීතිය යටතේ දැඩි ය

සාමාන්‍යයෙන්, හිටපු AML නීතියට සාපේක්ෂව නව AML නීතිය යටතේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වන ද ments ුවම් දැඩි වේ. නව AML නීතිය යටතේ, සැක සහිත ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් AED 50,000 ත් 300,000 ත් අතර දඩයක් හෝ සිරගත කිරීමක් සිදුවිය හැකිය. 

සැක සහිත ගනුදෙනුවක් පිළිබඳව විමසන පුද්ගලයෙකුට ඉඟි කිරීම වසරක සිර ද or ුවමක් හෝ ඒඩී 10,000 ත් 100,000 ත් අතර දඩයක් ලබා ගනී. 

නව AML නීතිය හිටපු AML නීතිය මත ගොඩනැඟේ. නව AML නීතිය මගින් නීති විරෝධී හෝ ලියාපදිංචි නොකළ සංවිධානවලට අරමුදල් සැපයීම, ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම හෝ මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලින් ලැබෙන මුදල් රාජසන්තක කිරීම නියාමනය කරයි

මුදල් විශුද්ධිකරණ නීති ඉතා දැඩි ය

අපරාධකරුවන් මූල්‍ය ජාලයේ දුර්වල කරුණු ගසාකයි.

අනුචලන ඉහළට