Het voorkomen van het witwassen van geld door middel van leningen: een uitgebreide gids
Bij het witwassen van geld gaat het om het verbergen van illegale gelden of het legitiem laten lijken ervan door middel van complexe financiële transacties. Het stelt criminelen in staat te genieten van de winsten uit hun misdaden terwijl ze de wetshandhaving ontwijken. Helaas vormen leningen een mogelijkheid voor het witwassen van zwart geld. Kredietverstrekkers moeten robuuste anti-witwasprogramma's (AML) implementeren om verdachte activiteiten op te sporen en misbruik van hun diensten te voorkomen. […]
Het voorkomen van het witwassen van geld door middel van leningen: een uitgebreide gids Lees meer »