ණය හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම: විස්තීරණ මාර්ගෝපදේශයකි
මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු නීතිවිරෝධී අරමුදල් සඟවා ගැනීම හෝ සංකීර්ණ මූල්‍ය ගනුදෙනු හරහා ඒවා නීත්‍යානුකූල බව පෙන්වීමයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගහරිමින් අපරාධකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අපරාධවල ලාභය භුක්ති විඳීමට එය ඉඩ සලසයි. අවාසනාවකට මෙන්, ණය අපිරිසිදු මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි. සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ සේවාවන් අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වැළැක්වීමට ණය දෙන්නන් ශක්තිමත් මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. […]
ණය හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම: විස්තීරණ මාර්ගෝපදේශයකි වැඩිදුර කියවන්න "
