ifọnọhan ni kikun nitori tokantokan ati lẹhin iwadi jẹ paati pataki ti ṣiṣe ipinnu alaye kọja ọpọlọpọ iṣowo, ofin, ati awọn aaye ibaraenisepo. Itọsọna okeerẹ yii ni wiwa awọn asọye bọtini, awọn ibi-afẹde, awọn ilana, awọn orisun, awọn ọna itupalẹ, awọn ohun elo, awọn anfani, awọn iṣe ti o dara julọ, awọn irinṣẹ ati awọn orisun ti o ni ibatan si ilana itara to tọ.
Kí ni Ìtọ́jú Tó Wà?
- Itọju ti o tọ tọka si iwadii iṣọra ati ijẹrisi alaye ṣaaju ṣiṣe fowo si awọn adehun ofin, pipade awọn iṣowo iṣowo, ilepa awọn idoko-owo tabi awọn ajọṣepọ, awọn oludije igbanisise, ati awọn ipinnu pataki miiran.
- O yika a ibiti awọn sọwedowo abẹlẹ, iwadii, awọn iṣayẹwo, ati awọn igbelewọn eewu Eleto lati ṣii awọn ọran ti o pọju, awọn gbese, tabi awọn ifihan eewu, pẹlu iṣiro gbese gbigba ti o dara ju ise nigbati o ṣe iṣiro awọn alabaṣiṣẹpọ iṣowo ti o pọju tabi awọn ibi-afẹde rira.
- Aisimi ti o yẹ lọ kọja awọn iṣayẹwo ipilẹ lati ni awọn atunwo lile diẹ sii ti owo, ofin, iṣẹ-ṣiṣe, olokiki, ilana, ati awọn ibugbe miiran, gẹgẹbi awọn iṣẹ ilọfin owo ti o pọju ti o nilo amofin fun owo laundering.
- Ilana naa ngbanilaaye awọn ti o nii ṣe lati jẹrisi awọn ododo, fọwọsi alaye ti a pese, ati jèrè oye ti o jinlẹ si iṣowo tabi ẹni kọọkan ṣaaju iṣeto awọn ibatan tabi ipari awọn iṣowo.
- Ti o yẹ nitori tokantokan jẹ pataki fun idinku awọn ewu, idilọwọ awọn adanu, aridaju ibamu, ati ṣiṣe awọn ipinnu ilana ti o da lori deede, oye oye.
Awọn ibi-afẹde ti Awọn iwadii Iṣeduro Ti O yẹ
- Fidi alaye pese nipa awọn ile-iṣẹ ati awọn oludije
- Ṣe awari awọn ọran ti a ko sọ bi ẹjọ, awọn irufin ilana, awọn iṣoro owo
- Ṣe idanimọ awọn okunfa ewu ati awọn asia pupa ni kutukutu, pẹlu awọn eewu ibi iṣẹ ti o le ja si osise biinu apeere bi awọn ipalara pada lati gbigbe ti ko tọ.
- Ṣe iṣiro awọn agbara, iduroṣinṣin ati ṣiṣeeṣe ti awọn alabaṣepọ
- Ṣayẹwo awọn iwe-ẹri, awọn afijẹẹri ati igbasilẹ orin ti awọn ẹni-kọọkan
- Dabobo orukọ rere ati ṣe idiwọ awọn gbese ofin
- Pade ilana awọn ibeere fun AML, KYC, ati be be lo.
- Ṣe atilẹyin idoko-owo, igbanisise, ati awọn ipinnu ilana
Awọn oriṣi ti Awọn iwadii aisimi ti o yẹ
- Owo ati isẹ nitori tokantokan
- Awọn sọwedowo abẹlẹ ati awọn sọwedowo itọkasi
- Reputational nitori tokantokan ati media monitoring
- Awọn atunwo ibamu ati ibojuwo ilana
- Awọn igbelewọn eewu ẹnikẹta ti awọn alabaṣepọ ati awọn olutaja
- Awọn iwadii oniwadi fun ẹtan ati aiṣedeede
Awọn alamọja ile-iṣẹ ṣe akanṣe iwọn ti o da lori awọn iru idunadura kan pato ati awọn iwulo ipinnu. Apeere awọn agbegbe idojukọ pẹlu:
- Ra-ẹgbẹ / ta-ẹgbẹ mergers ati awọn ohun ini
- Ikọkọ inifura ati afowopaowo olu dunadura
- Awọn idoko-owo ohun-ini gidi ti iṣowo
- Loriboarding ga-ewu ibara tabi olùtajà
- Ayẹwo alabaṣepọ ni apapọ afowopaowo
- C-suite ati olori hires
- Awọn ipa onimọran ti o gbẹkẹle
Awọn ilana Iṣeduro ti o yẹ ati Awọn orisun
Okeerẹ nitori aisimi leverages mejeeji awọn irinṣẹ iwadii ori ayelujara ati awọn orisun alaye aisinipo, ni idapo pẹlu itupalẹ eniyan ati oye.
Awọn wiwa Awọn igbasilẹ ti gbogbo eniyan
- Awọn ẹjọ ile-ẹjọ, awọn idajọ ati ẹjọ
- Awọn ifilọlẹ UCC lati ṣe idanimọ awọn gbese ati awọn awin
- Ohun-ini gidi ati awọn adehun ohun-ini
- Awọn igbasilẹ ile-iṣẹ - awọn iṣeto, awọn mogeji, awọn ami-iṣowo
- Awọn ilana idinaduro ati awọn owo-ori
- Igbeyawo / ikọsilẹ igbasilẹ
Wiwọle aaye data
- Awọn ijabọ kirẹditi lati Experian, Equifax, Transunion
- Awọn idalẹjọ odaran ati ibalopo se ipo
- Awọn itan-itan ẹjọ ilu
- Awọn iwe-aṣẹ Ọjọgbọn ipo ati awọn igbasilẹ ibaniwi
- Awọn igbasilẹ ọkọ ọkọ
- Awọn igbasilẹ ohun elo – itan adirẹsi
- Awọn igbasilẹ iku / awọn igbasilẹ probate
Owo Alaye Analysis
- Awọn alaye inawo itan
- Independent ayewo iroyin
- Onínọmbà ti owo bọtini awọn ipin ati awọn aṣa
- Atunwo ti awọn inawo iṣẹ
- Awọn arosọ asọtẹlẹ ati awọn awoṣe
- Capitalization tabili
- Kirẹditi iroyin ati ewu-wonsi
- Isanwo itan data
Awọn iwadii ori ayelujara
- Mimojuto media media - itara, ihuwasi, ibasepo
- Awọn iforukọsilẹ ibugbe sisopo olukuluku ati owo
- Iboju wẹẹbu dudu fun jijo data
- Awọn oju-iwe abajade ẹrọ wiwa (SERP) itupalẹ
- Atunwo ti awọn oju opo wẹẹbu e-commerce ati awọn ohun elo alagbeka
Red Flag Idanimọ
Ṣiṣawari awọn asia pupa ni kutukutu n jẹ ki awọn ti o nii ṣe lati dinku awọn ewu nipasẹ awọn ilana aisimi ti a ṣe deede.
Owo Red awọn asia
- Oloomi ko dara, overleveraging, inconsistencies
- Ijabọ owo pẹ tabi ti ko si tẹlẹ
- Awọn gbigba giga, awọn ala kekere, awọn ohun-ini ti o padanu
- Awọn imọran oluyẹwo ti bajẹ tabi awọn imọran
Aṣáájú & Awọn ọrọ Olohun
- Awọn oludari ti ko yẹ tabi awọn onipindoje “afihan pupa”.
- Itan-akọọlẹ ti awọn iṣowo ti o kuna tabi awọn iṣowo
- Opaque, eka ofin ẹya
- Aini ti succession igbogun
Ilana ati Ibamu Okunfa
- Awọn ijẹniniya ṣaaju, awọn ẹjọ tabi awọn aṣẹ aṣẹ
- Aisi ibamu pẹlu iwe-aṣẹ ati awọn ilana aabo data
- Awọn aipe GDPR, awọn irufin ayika
- Ifihan ni awọn apa ti ofin pupọ
Reputational Ewu Ifi
- Alekun awọn oṣuwọn churn onibara
- Social media negativity ati PR rogbodiyan
- Ko dara abáni itelorun
- Awọn ayipada lojiji ni awọn ikun ile-iṣẹ idiyele
Awọn ohun elo ti Awọn iwadii aisimi ti o yẹ
Itọju to tọ ṣe ipa pataki laarin awọn iṣẹ ati awọn ilana lọpọlọpọ:
Awọn àkópọ ati Awọn ohun-ini
- Awọn ifihan eewu, idiyele idunadura, awọn lefa ẹda iye
- Titete aṣa, awọn ewu idaduro, eto isọpọ
- Mitigating ranse si-àkópọ ẹjọ
Olutaja ati Awọn igbelewọn Olupese
- Iduroṣinṣin owo, didara iṣelọpọ, ati iwọn
- Cybersecurity, ibamu, ati awọn iṣe ilana
- Eto ilọsiwaju iṣowo, iṣeduro iṣeduro
Onibara ati Alabaṣepọ waworan
- Anti-owo laundering (AML) awọn ibeere fun Mọ rẹ Onibara (KYC) ofin
- Atunwo akojọ awọn ijẹniniya - SDN, awọn asopọ PEP
- Awọn ẹjọ ti ko dara ati awọn iṣe imuse
Talent igbanisise
- Awọn sọwedowo isale ti oṣiṣẹ, itan-iṣẹ iṣẹ
- Awọn sọwedowo itọkasi lati awọn alabojuto iṣaaju
- Ifọwọsi awọn iwe-ẹri eto-ẹkọ
miiran ohun elo
- Awọn ipinnu titẹsi ọja titun ati itupalẹ ewu orilẹ-ede
- Ailewu ọja ati idena layabiliti
- Igbaradi idaamu ati awọn ibaraẹnisọrọ
- Idaabobo ohun-ini oye
Awọn iṣe ti o dara julọ ti Itọju to tọ
Lilemọ si awọn iṣedede ipilẹ ṣe iranlọwọ rii daju didan ati aṣeyọri nitori aisimi:
Rii daju akoyawo ati ase
- Ilana ilana, ipari ti ibeere ati awọn ọna iwaju
- Ṣe itọju asiri ati aṣiri data nipasẹ awọn ikanni to ni aabo
- Gba awọn ifọwọsi kikọ pataki ṣaaju
Gba Awọn ẹgbẹ Onibarapọ ṣiṣẹ
- Awọn amoye owo ati ofin, awọn oniṣiro oniwadi
- Awọn amayederun IT ati awọn oṣiṣẹ ibamu
- Ita nitori tokantokan awọn alamọran
- Awọn alabaṣiṣẹpọ iṣowo agbegbe ati awọn onimọran
Gba Awọn ilana Itupalẹ Ipilẹ Ewu
- Ṣe iwọn awọn metiriki pipo ati awọn afihan agbara
- Ṣafikun iṣeeṣe, ipa iṣowo, o ṣeeṣe wiwa
- Ṣe imudojuiwọn awọn igbelewọn nigbagbogbo
Ṣe akanṣe Ipele ati Idojukọ Atunwo
- Lo awọn ọna igbelewọn eewu ti a so mọ ibatan tabi iye idunadura
- Fojusi ayewo ti o ga julọ fun awọn idoko-owo dola ti o ga julọ tabi awọn ilẹ-aye tuntun
Lo Ilana Iyipada
- Bẹrẹ pẹlu ibojuwo mojuto, faagun si okeerẹ bi atilẹyin ọja
- Lu mọlẹ lori awọn agbegbe kan pato ti o nilo alaye
Awọn anfani ti Awọn Iwadii Aisimi Ti O yẹ
Lakoko ti itara to tọ pẹlu awọn idoko-owo nla ti akoko ati awọn orisun, awọn sisanwo igba pipẹ ju awọn idiyele lọ. Awọn anfani pataki pẹlu:
Ilọkuro Ewu
- Isalẹ iṣeeṣe ti ikolu ti iṣẹlẹ sẹlẹ ni
- Awọn akoko idahun yiyara lati koju awọn ọran
- Ofin ti o dinku, owo ati awọn gbese olokiki
Alaye Awọn ipinnu Ilana
- Awọn oye lati ṣatunṣe yiyan ibi-afẹde, awọn idiyele ati awọn ofin adehun
- Awọn lefa ẹda iye idanimọ, awọn amuṣiṣẹpọ wiwọle
- Awọn iran ti o ni ibamu laarin awọn alabaṣepọ apapọ
** Igbekele ati Ibaṣepọ Ilé ***
- Igbẹkẹle ni ipo inawo ati awọn agbara
- Pipin akoyawo ireti
- Foundation fun aseyori integrations
Ijẹrisi Ilana
- Ni ibamu si ofin ati awọn ilana ile-iṣẹ
- Yẹra fun awọn itanran, awọn ẹjọ ati awọn ifagile iwe-aṣẹ
Idena idaamu
- Ifojusi sọrọ awọn irokeke
- Dagbasoke awọn ero idahun airotẹlẹ
- Mimu ilọsiwaju iṣowo
Nitori tokantokan Resources ati Solusan
Awọn olupese iṣẹ oriṣiriṣi nfunni ni awọn iru ẹrọ sọfitiwia, awọn irinṣẹ iwadii, awọn apoti isura data ati atilẹyin imọran fun awọn ilana aisimi to tọ:
software
- Awọn yara data foju ti o da lori awọsanma nipasẹ awọn ile-iṣẹ bii Datasite ati SecureDocs
- Awọn eto isọdọkan iṣẹ akanṣe aisimi - DealCloud DD, Cognevo
- Awọn dasibodu ibojuwo eewu lati MetricStream, RSA Archer
Ọjọgbọn Services Networks
- Ayẹwo “Big Four” ati awọn ile-iṣẹ imọran - Deloitte, PwC, KPMG, EY
- Awọn ile itaja aisimi Butikii - CYR3CON, Ẹgbẹ Mintz, Nardello & Co.
- Awọn alabaṣiṣẹpọ iwadii aladani orisun agbaye
Alaye ati Awọn aaye data oye
- Awọn itaniji media ti ko dara, awọn iforukọsilẹ ilana, awọn iṣe imuṣe
- Awọn alaye eniyan ti o farahan ni iṣelu, awọn atokọ awọn nkan ti a fiwe si
- Awọn iforukọsilẹ ile-iṣẹ agbegbe ati ti kariaye
Awọn ajọ Iṣẹ
- Agbaye Investigations Network
- International Nitori tokantokan Organization
- Igbimọ Advisory Aabo (OSAC)
Awọn Iparo bọtini
- Aisimi to tọ pẹlu awọn sọwedowo abẹlẹ ti o ni ero si wiwa eewu ṣaaju awọn ipinnu pataki
- Awọn ibi-afẹde pẹlu afọwọsi alaye, idamọ ọran, awọn agbara aṣepari
- Awọn imọ-ẹrọ ti o wọpọ jẹ pẹlu awọn wiwa igbasilẹ ti gbogbo eniyan, awọn ijẹrisi aṣa, awọn itupalẹ owo
- Ti idanimọ awọn asia pupa ni kutukutu jẹ ki idinku eewu jẹ nipasẹ awọn ilana aisimi
- Itọju to tọ ṣe ipa pataki ninu awọn iṣẹ ilana bii M&A, yiyan ataja, igbanisise
- Awọn anfani pẹlu awọn ipinnu alaye, idinku eewu, kikọ ibatan ati ifaramọ ilana
- Atẹle awọn iṣe ti o dara julọ ṣe idaniloju ipaniyan to munadoko, didara to gaju
Pẹlu agbara lati mu awọn iyipada iyipada kọja iṣẹ ṣiṣe, ofin ati awọn agbegbe inawo, awọn ipadabọ lori awọn idoko-owo itara ti o tọ jẹ ki awọn idiyele naa tọsi. Lilo awọn irinṣẹ ati awọn ilana tuntun lakoko ti o faramọ awọn iṣedede mojuto ngbanilaaye awọn ajo lati mu iye pọ si.
Nigbagbogbo bi Awọn ibeere Iṣeduro Ti o tọ
Kini diẹ ninu awọn agbegbe pataki ti idojukọ fun owo ati aisimi iṣẹ ṣiṣe?
Awọn agbegbe pataki pẹlu itupalẹ alaye alaye inawo itan, didara awọn igbelewọn awọn dukia, iṣapeye olu ṣiṣẹ, atunyẹwo awoṣe asọtẹlẹ, isamisi, awọn abẹwo aaye, itupalẹ akojo oja, igbelewọn amayederun IT, ati ijẹrisi pipeye iṣeduro.
Bawo ni aisimi to pe ṣe ṣẹda iye ni awọn akojọpọ ati awọn ohun-ini?
Itọju to tọ jẹ ki awọn olura ra lati fọwọsi awọn ẹtọ ti olutaja, Ṣe idanimọ awọn lefa ẹda ẹda bi imugboroja owo-wiwọle ati awọn amuṣiṣẹpọ idiyele, mu awọn ipo idunadura mu, ṣe atunṣe idiyele, iyara isọpọ lẹhin-sunmọ, ati dinku awọn iyanilẹnu buburu tabi awọn ọran.
Awọn imọ-ẹrọ wo ni o ṣe iranlọwọ lati ṣe iwadii awọn ewu jegudujera nipasẹ aisimi to tọ?
Awọn irinṣẹ bii ṣiṣe iṣiro oniwadi, wiwa anomaly, awọn iṣayẹwo iyalẹnu, awọn ọna iṣapẹẹrẹ iṣiro, awọn atupale, awọn ila gboona aṣiri, ati itupalẹ ihuwasi ṣe iranlọwọ ṣe ayẹwo iṣeeṣe jegudujera. Awọn sọwedowo abẹlẹ lori iṣakoso, igbelewọn awọn iwuri, ati awọn ifọrọwanilẹnuwo whistleblower pese awọn ifihan agbara ni afikun.
Kilode ti aisimi to pe ṣe pataki nigbati o ba nwọle awọn alabaṣiṣẹpọ ẹgbẹ kẹta?
Ṣiṣayẹwo iduroṣinṣin owo, awọn ilana ibamu, awọn ilana aabo, awọn ero ilosiwaju iṣowo, ati agbegbe iṣeduro jẹ ki awọn ajo ṣe iwọn awọn eewu ti o wa ninu olutaja ati awọn nẹtiwọọki olupese ti o da lori awọn ibeere to lagbara.
Awọn orisun wo ni o wa fun awọn sọwedowo isale agbaye?
Awọn ile-iṣẹ iwadii amọja ṣetọju awọn apoti isura infomesonu agbaye, iraye si igbasilẹ ni orilẹ-ede, awọn agbara iwadii multilingual, ati awọn bata bata-lori-ilẹ awọn alabaṣiṣẹpọ agbegbe lati orisun awọn sọwedowo isale agbaye ti o leti atunyẹwo ẹjọ, ijẹrisi ijẹrisi, ibojuwo media, ati ibojuwo ilana.
Fun awọn ipe kiakia ati WhatsApp + 971506531334 + 971558018669
