Pono ka hoʻomaʻamaʻa pono a me ka noiʻi hope he mea koʻikoʻi o ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike ma waena o nā ʻoihana like ʻole, nā kānāwai, a me nā pōʻaiapili kanaka. Hoʻopili kēia alakaʻi piha i nā wehewehe nui, nā pahuhopu, nā ʻenehana, nā kumu, nā ʻano loiloi, nā noi, nā pōmaikaʻi, nā hana maikaʻi loa, nā mea hana a me nā kumuwaiwai e pili ana i ke kaʻina hana pono.

He aha ka Due Diligence?

No ka ikaika pili i ka noiʻi akahele a me ka hōʻoia ʻana o ka ʻike ma mua o ke kau inoa ʻana i nā ʻaelike kānāwai, ka pani ʻana i nā ʻoihana ʻoihana, ka ʻimi ʻana i ka hoʻopukapuka kālā a i ʻole ka hui ʻana, ka hoʻolimalima ʻana i nā moho, a me nā hoʻoholo koʻikoʻi ʻē aʻe.
Hoʻopili ʻia a ka laulā o nā loiloi hope, noiʻi, loiloi, a me nā loiloi pilikia e ʻimi ana i ka wehe ʻana i nā pilikia, nā aie, a i ʻole nā hōʻike pilikia, me ka loiloi nā hana maikaʻi loa o ka hōʻiliʻili ʻaiʻē i ka loiloi ʻana i nā hoa ʻoihana hiki ke loaʻa.
Ke neʻe nei ka hoʻoikaika pono ma mua o nā kānana kumu e hoʻokomo i nā loiloi koʻikoʻi o ke kālā, kānāwai, hana, kaulana, hoʻoponopono, a me nā kāʻei kapu ʻē aʻe, e like me nā hana hoʻopiʻi kālā e koi ana i kahi loio no ke kala kala.
Hiki i ke kaʻina hana ke hoʻopaʻa i nā ʻoiaʻiʻo, hōʻoia i ka ʻike i hāʻawi ʻia, a loaʻa ka ʻike hohonu i kahi ʻoihana a i ʻole kanaka ma mua o ka hoʻokumu ʻana i nā pilina a i ʻole ka hoʻopau ʻana i nā kālepa.
He mea koʻikoʻi ka noʻonoʻo pono ʻana hoʻemi i nā pilikia, pale i nā poho, hōʻoia i ka hoʻokō, a me ka hana ʻana i nā hoʻoholo hoʻoholo ma muli o ka naʻauao kūpono.

Nā Pahuhopu o ka ʻImi Pono Pono

E hōʻoia i ka ʻike hāʻawi ʻia e nā hui a me nā moho
E wehe i nā pilikia i hōʻike ʻole ʻia e like me ka hoʻopiʻi ʻana, nā haʻihaʻi hoʻoponopono, nā pilikia kālā
E ʻike i nā kumu pilikia a me nā hae ʻulaʻula i ka wā mua, me nā pōʻino o ka wahi hana e hiki ke alakaʻi i nā laʻana uku hana e like me nā ʻeha hope mai ka hāpai pono ʻole ʻana.
E loiloi i ka hiki, ke kūpaʻa a me ka hiki o na hoa
E hōʻoia i nā hōʻoia, nā hōʻoia a me ka moʻolelo track o na kanaka
Mālama i ka inoa a pale i nā aie kānāwai
E hoʻokō i nā koi hoʻoponopono no AML, KYC, etc.
Kākoʻo i ka hoʻopukapuka kālā, hoʻolimalima, a me nā hoʻoholo hoʻoholo

Nā ʻano o ka ʻimi noiʻi pono

ʻO ka ʻike kālā a me ka hana pono
Ka nānā ʻana i ka hope a me ka nānā ʻana
ʻO ka hoʻopaʻapaʻa kūpono a me ka nānā ʻana i ka media
Nā loiloi hoʻokō a me ka hoʻoponopono hoʻoponopono
ʻO nā loiloi pilikia ʻekolu o nā hoa a me nā mea kūʻai aku
Nā noiʻi forensic no ka hoʻopunipuni a me ka hana hewa

Hoʻonohonoho ka poʻe loea ʻoihana i ka laulā e pili ana i nā ʻano kālepa kikoʻī a me nā pono hoʻoholo. ʻO nā wahi laʻana o ka nānā ʻana penei:

Kūʻai-ʻaoʻao / kūʻai-ʻaoʻao hui a loaʻa
Kūʻai kūʻokoʻa kūʻokoʻa a me nā ʻoihana ʻoihana
Hoʻokomo waiwai kūʻai
Ke kau nei i nā mea kūʻai aku a i ʻole nā mea kūʻai aku
Ka nānā ʻana o nā hoa ma na hana hui
C-suite a me na alakai hoolimalima
Nā kuleana kākāʻōlelo hilinaʻi

Nā ʻenehana a me nā kumu kumu

Hoʻohana ʻia ka hoʻopaʻapaʻa pono ʻana i nā mea hana noiʻi pūnaewele a me nā kumu ʻike pūnaewele, i hui pū ʻia me ka loiloi kanaka a me ka ʻike.

Huli Lehulehu

ʻO nā waiho ʻana i ka ʻaha, nā hoʻoholo a me nā hoʻopiʻi
ʻO nā faila UCC e ʻike i nā aie a me nā hōʻaiʻē
ʻO ka hoʻoili waiwai a me nā kuleana waiwai
Nā moʻolelo hui - hoʻokumu, moraki, hōʻailona
Nā hana panakalupa a me nā ʻauhau ʻauhau
Nā moʻolelo male / hemo

Loaʻa Pūnaewele

Nā hōʻike hōʻaiʻē mai Experian, Equifax, Transunion
Hoʻopaʻi hewa a me ke kūlana lawehala
Nā moʻolelo hoʻopiʻi kīwila
Laikini laikini kūlana a me nā moʻolelo hoʻopaʻi
Nā ʻenehana kaʻa kaʻa
Nā moʻolelo hoʻohana - ka moʻolelo ʻōlelo
Nā moʻolelo make/hoʻopiʻi hoʻopiʻi

ʻIkepili ʻIke kālā

Hōʻike kālā mōʻaukala
Nā hōʻike loiloi kūʻokoʻa
Ka nānā 'ana i ke kālā nui ratio a me nā ʻano
Ka nānā 'ana i nā kālā hana
Nā manaʻo wānana a me nā ana hoʻohālike
Nā papa helu nui
Nā hōʻike hōʻaiʻē a me nā helu pilikia
ʻIkepili mōʻaukala uku

ʻImi Pūnaewele

Ka nānā ʻana i ka pāpaho kaiaulu - manaʻo, ʻano, pili
Kakau inoa ka hoʻopili ʻana i nā kānaka a me nā ʻoihana
Ka nānā ʻana i ka pūnaewele ʻeleʻele no ka ʻike ʻike
Ka nānā ʻana i nā ʻaoʻao hualoaʻa ʻenekini (SERP).
Nānā i nā pūnaewele e-kelepona a me nā polokalamu kelepona

Hōʻike Hae ʻulaʻula

ʻO ka ʻike mua ʻana i nā hae ʻulaʻula e hiki ai i nā mea kuleana ke hoʻēmi i nā pilikia ma o nā kaʻina hana pono kūpono.

Na Hae Ulaula Waiwai

Poor liquidity, overleveraging, inconsistencies
Hōʻike kālā lohi a ʻaʻole i loaʻa
ʻO nā loaʻa kiʻekiʻe, nā palena haʻahaʻa, nā waiwai nalowale
Nā manaʻo a i ʻole nā ʻōlelo aʻoaʻo

Pilikia alakaʻi a me ka kuleana

Nā alakaʻi i hōʻole ʻia a i ʻole nā mea kuleana "red flagged".
Ka mōʻaukala o nā ʻoihana i hāʻule ʻole a i ʻole nā banekorupa
ʻOpaque, paʻakikī nā hale kānāwai
Ka nele o ka hoʻolālā ʻana

Nā kumu hoʻoponopono a me ka hoʻokō

Nā hoʻopaʻi ma mua, nā hoʻopiʻi a i ʻole nā kauoha ʻae
ʻAʻole hoʻokō i ka laikini a me nā protocol palekana data
ʻO nā hemahema GDPR, nā hewa kaiapuni
Hōʻike i nā ʻāpana i hoʻoponopono nui ʻia

Nā hōʻailona hōʻailona hōʻino

Hoʻonui ʻia ka nui o nā mea kūʻai aku
ʻO ka negativity media a me nā pilikia PR
Ka ʻoluʻolu o ka limahana
Hoʻololi koke i nā helu ʻoihana helu

Noi o na hookolokolo pono

He kuleana koʻikoʻi ka hoʻomaʻamaʻa pono i nā hana a me nā kaʻina hana:

Nā Mergers a me nā Loaʻa

ʻO ka hōʻike ʻana i ka pōʻino, ke kumu kūʻai kūʻai, nā levers hana waiwai
Hoʻolike moʻomeheu, pilikia paʻa, hoʻolālā hoʻohui
Hoʻemi i ka hoʻopiʻi ma hope o ka hui ʻana

Nānā Mea kūʻai a me nā mea hoʻolako

ʻO ka hoʻomau kālā, ka maikaʻi o ka hana, a me ka scalability
Cybersecurity, hoʻokō, a me nā hana hoʻoponopono
ʻO ka hoʻolālā hoʻomau ʻana o ka ʻoihana, ka ʻinikua

Hoʻopaʻa ʻana i nā mea kūʻai aku a me nā hoa

Nā koi anti-money laundering (AML) no nā lula Know Your Customer (KYC).
Nānā papa helu hoʻopaʻi - SDN, PEP pili
ʻO ka hoʻopiʻi kūʻē a me nā hana hoʻokō

Hoolimalima Talent

Nānā hope o ka limahana, mōʻaukala hana
Nā hōʻike hōʻike mai nā luna o mua
Ke hōʻoia nei i nā hōʻoia hoʻonaʻauao

Nā noi noi ʻē aʻe

ʻO nā hoʻoholo hoʻoholo komo mākeke hou a me ka nānā ʻana i ka pilikia o ka ʻāina
Palekana huahana a me ka pale ʻana i ke kuleana
Hoʻomākaukau a me nā kamaʻilio pilikia
Palekana waiwai naʻauao

ʻO nā hana maikaʻi loa o ka hoʻomaʻamaʻa pono

ʻO ka mālama ʻana i nā kūlana koʻikoʻi e kōkua i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka kūleʻa kūpono:

E hōʻoia i ka ʻike a me ka ʻae

ʻO ke kaʻina hana, ka laulā o ka nīnau a me nā ala ma mua
E mālama i ka hūnā a me ka pilikino ʻikepili ma o nā ala paʻa
E kiʻi mua i nā palapala ʻae kūpono

E hoʻohana i nā hui multidisciplinary

ʻO nā loea kālā a me ke kānāwai, nā mea helu forensic
ʻOihana IT a me nā limahana hoʻokō
Nā kākāʻōlelo hoʻopaʻa pono kūwaho
Nā hoa pāʻoihana kūloko a me nā kākā'ōlelo

E hoʻohana i nā Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana

E kaupaona ana i na anana nui a me na hoailona qualitative
Hoʻohui i ka probability, ka hopena ʻoihana, ka ʻike likelihood
Hoʻonui mau i nā loiloi

Hoʻopilikino i ka pae a me ka nānā ʻana

E hoʻohana i nā ʻano hana helu pilikia e pili ana i ka pilina a i ʻole ka waiwai kālepa
E hoʻolālā i ka nānā kiʻekiʻe no nā hoʻopukapuka kālā kiʻekiʻe a i ʻole nā ʻāina ʻāina hou

E hoʻohana i ke ʻano Iterative

E hoʻomaka me ka kānana kumu, e hoʻonui i ka laulā e like me ka pono
E noʻonoʻo i nā wahi kikoʻī e pono ai ka wehewehe

Nā Pōmaikaʻi o nā ʻImi Pono Pono

ʻOiai ʻo ka hoʻoikaika pono e pili ana i nā hoʻopukapuka nui o ka manawa a me nā kumuwaiwai, ʻoi aku ka nui o nā uku lōʻihi ma mua o nā koina. Loaʻa nā pōmaikaʻi nui:

Ka Hoʻopilikia Holoʻokoʻa

ʻOi aku ka liʻiliʻi o nā hanana ʻino
ʻOi aku ka wikiwiki o ka pane ʻana i nā pilikia
Hoʻemi ʻia nā aie pili kānāwai, kālā a kaulana

Nā Manaʻo Hoʻoholo Kūikawā

Nā ʻike e hoʻomaʻemaʻe i ke koho ʻana i ka pahuhopu, nā loiloi a me nā huaʻōlelo
ʻO nā levers hana waiwai i ʻike ʻia, synergies loaʻa kālā
ʻO nā hiʻohiʻona kūpono ma waena o nā hoa hui

** Hoʻokumu i ka hilinaʻi a me ka pilina**

ʻO ka hilinaʻi i ke kūlana kālā a me nā hiki
Nā manaʻolana māliko like ʻole
Foundation no ka hoʻohui maikaʻi ʻana

Ke hoʻokō o ke kānāwai

E pili ana i nā lula kānāwai a me nā ʻoihana
Ke pale aku nei i nā uku hoʻopaʻi, nā hoʻopiʻi a me nā hoʻopau laikini

Kāohi Pilikia

Hoʻoponopono i nā mea hoʻoweliweli
Ke hoʻomohala nei i nā hoʻolālā pane ʻino
Ka mālama ʻana i ka hoʻomau ʻoihana

Nā kumuwaiwai a me nā hoʻoponopono kūpono

Hāʻawi nā mea lawelawe like ʻole i nā kahua polokalamu, nā mea noiʻi, nā waihona a me ke kākoʻo ʻōlelo aʻoaʻo no nā kaʻina hana pono:

lako polokalamu

ʻO nā lumi ʻikepili ma ke ao e nā hui e like me Datasite a me SecureDocs
Pono nā ʻōnaehana hoʻonohonoho papahana - DealCloud DD, Cognevo
ʻO nā dashboard ka nānā ʻana i ka pilikia mai MetricStream, RSA Archer

Nā Pūnaewele lawelawe ʻoihana

ʻO nā ʻoihana loiloi a me ka ʻōlelo aʻoaʻo "Big Four" - Deloitte, PwC, KPMG, EY
Nā hale kūʻai kūʻai pono - CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
Loaʻa nā hoa noiʻi pilikino i ka honua

ʻIkepili a me nā ʻikepili ʻike

ʻO nā mākaʻikaʻi media ʻino, nā faila hoʻoponopono, nā hana hoʻokō
Nā ʻikepili kanaka i hōʻike ʻia e ka politika, nā papa inoa o nā hui i ʻae ʻia
Nā papa inoa o nā hui kūloko a me ka honua

Nā ʻĀina ʻoihana

Pūnaehana Investigation Global
ʻO ka Hui Hoʻonaʻauao Pono
ʻAha Kūkākūkā Kūkākūkā o Overseas Security (OSAC)

Ke Kumu Loaʻa

Hoʻopili ʻia ka hoʻopaʻapaʻa kūpono i ka nānā ʻana i ka ʻike i ka pilikia ma mua o nā hoʻoholo nui
Loaʻa nā pahuhopu i ka hōʻoia ʻana i ka ʻike, ka ʻike ʻana i nā pilikia, nā mana benchmarking
Loaʻa nā ʻenehana maʻamau i ka huli ʻana i nā moʻolelo lehulehu, nā hōʻoia maʻamau, nā loiloi kālā
ʻO ka ʻike mua ʻana i nā hae ʻulaʻula hiki ke hoʻēmi i ka pilikia ma o nā kaʻina hana
He kuleana koʻikoʻi ka noʻonoʻo pono i nā hana hoʻolālā e like me M&A, koho mea kūʻai aku, hoʻolimalima
Loaʻa nā pōmaikaʻi i nā hoʻoholo i ʻike ʻia, ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pilikia, ke kūkulu ʻana i ka pilina a me ka mālama ʻana i ke kānāwai
Ma muli o nā hoʻomaʻamaʻa maikaʻi loa e hōʻoia i ka hoʻokō pono kūpono a maikaʻi

Me ka hiki ke hāʻawi i nā upsides transformative ma waena o nā kaʻina hana, kānāwai a me ke kālā, ʻo ka hoʻihoʻi ʻana mai nā hoʻopukapuka hoʻoikaika pono e hoʻomaikaʻi maikaʻi i nā kumukūʻai. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou a me nā ʻenehana i ka wā e pili ana i nā kūlana koʻikoʻi e hiki ai i nā hui ke hoʻonui i ka waiwai.

Nīnau pinepine ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana

He aha kekahi mau ʻāpana koʻikoʻi o ka nānā ʻana i ke kālā a me ka hana pono?

ʻO nā wahi koʻikoʻi e pili ana i ka nānā ʻana i ka moʻolelo moʻolelo kālā, ka maikaʻi o nā loiloi loaʻa, ka loiloi kālā hana, ka loiloi ʻana i nā hiʻohiʻona wānana, ka hoʻohālikelike ʻana, nā kipa pūnaewele, ka nānā ʻana i ka waihona, ka loiloi ʻenehana IT, a me ka hōʻoia ʻana i ka pono ʻinikua.

Pehea e hana ai ka hoʻoikaika pono i ka waiwai i nā hui a me nā loaʻa?

Hiki i nā mea kūʻai ke hōʻoia i nā koi o ka mea kūʻai aku, E ʻike i nā mea hoʻokumu waiwai e like me ka hoʻonui kālā a me nā synergies kumu kūʻai, hoʻoikaika i nā kūlana kūkākūkā, hoʻomaʻemaʻe i ke kumu kūʻai, hoʻolalelale i ka hoʻohui ʻana ma hope o ka hoʻopili ʻana, a hōʻemi i nā pōʻino a i ʻole nā pilikia.

He aha nā ʻenehana e kōkua i ka noiʻi ʻana i nā pilikia hoʻopunipuni ma o ka hoʻopaʻa pono?

ʻO nā mea hana e like me ka moʻohelu forensic, ka ʻike anomaly, ka hoʻopaʻa haʻahaʻa, nā ʻano laʻana helu helu, nā ʻikepili, nā hotline huna, a me ka nānā ʻana i nā ʻano hana e kōkua i ka loiloi i ka hiki ke hoʻopunipuni. He hōʻailona hou ka nānā ʻana i ka hoʻokele, ka loiloi hoʻoikaika, a me nā nīnauele whistleblower.

No ke aha he mea koʻikoʻi ka hoʻoikaika ʻana i ka wā e kau ai i nā hoa hana ʻekolu?

ʻO ka nānā ʻana i ka hoʻomau kālā, nā ʻōnaehana hoʻokō, nā protocol palekana, nā hoʻolālā hoʻomau ʻoihana, a me ka uhi ʻinikua e hiki ai i nā hui ke ana i nā pilikia kūlohelohe i nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻolako pūnaewele e pili ana i nā koina ikaika.

He aha nā kumuwaiwai i loaʻa no ka nānā ʻana i ka honua?

Mālama nā ʻoihana noiʻi kūikawā i ka ʻikepili honua, ke komo ʻana i ka moʻolelo o ka ʻāina, ka hiki ke noiʻi i nā ʻōlelo aʻoaʻo, a me nā hoa kamaʻilio kamaʻāina e loaʻa i nā loiloi hope honua e pili ana i ka loiloi litigation, hōʻoia hōʻoia, ka nānā ʻana i ka media, a me ka nānā ʻana i ke kānāwai.

No nā kelepona wikiwiki a me WhatsApp 971506531334 + 971558018669 +