വായ്പകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ: ഒരു സമഗ്രമായ ഗൈഡ്
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നത് അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ മറച്ചുവെക്കുകയോ സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൂടെ അവയെ നിയമാനുസൃതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിയമപാലകരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുമ്പോൾ കുറ്റവാളികളെ അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലാഭം ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, വൃത്തികെട്ട പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി വായ്പകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനും കടം കൊടുക്കുന്നവർ ശക്തമായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (AML) പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പിലാക്കണം. […]
വായ്പകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ: ഒരു സമഗ്രമായ ഗൈഡ് കൂടുതല് വായിക്കുക "