Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik katı yasa ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bu suçlara karşı sıfır tolerans politikası uygulayan ülke, bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktan suçlu bulunan kişi ve kuruluşlara ağır cezalar uyguluyor. BAE'nin yolsuzlukla mücadele çabaları şeffaflığı korumayı, hukukun üstünlüğünü korumayı ve tüm paydaşlar için adil bir iş ortamı geliştirmeyi amaçlıyor. BAE, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sağlam bir duruş sergileyerek güveni artırmayı, yabancı yatırımı çekmeyi ve kendisini hesap verebilirlik ve etik davranış ilkeleri üzerine kurulu lider bir küresel iş merkezi olarak kurmayı hedefliyor.

BAE yasalarına göre rüşvetin tanımı nedir?

BAE'nin hukuk sistemi kapsamında rüşvet, genel olarak, bir kişinin bir görevi yerine getirmesi veya hareket etmekten kaçınması karşılığında doğrudan veya dolaylı olarak aşırı bir avantaj veya teşvik teklif etme, vaat etme, verme, talep etme veya kabul etme eylemi olarak tanımlanır. onların görevleri. Bu, kamu görevlilerinin yanı sıra özel kişi ve kuruluşları da kapsayan hem aktif hem de pasif rüşvet biçimlerini kapsar. Rüşvet, nakit ödemeler, hediyeler, ağırlama veya alıcının kararını veya eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemeyi amaçlayan diğer herhangi bir tatmin biçimi dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde olabilir.

BAE'nin Federal Ceza Kanunu ve diğer ilgili kanunlar, çeşitli rüşvet türlerinin tanımlanması ve ele alınması için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Buna kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, özel sektörde rüşvet verilmesi, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ve kolaylaştırma ödemeleri gibi suçlar da dahildir. Kanunlar aynı zamanda rüşvet ve yolsuzluk vakalarıyla kesişen zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve nüfuz ticareti gibi ilgili suçları da kapsıyor. BAE'nin rüşvetle mücadele mevzuatının yalnızca bireyler için değil aynı zamanda şirketler ve diğer tüzel kişiler için de geçerli olması ve onları yolsuzluk uygulamalarından sorumlu tutması dikkat çekicidir. Aynı zamanda, tüm sektörlerde bütünlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği korumayı, adil ve etik bir iş ortamını teşvik etmeyi ve aynı zamanda iyi yönetişimi ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

BAE'de tanınan farklı rüşvet türleri nelerdir?

Rüşvet Türü	Açıklama
Kamu Görevlilerine Rüşvet	Bakanlar, hakimler, kolluk kuvvetleri ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere hükümet yetkililerinin eylemlerini veya kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet teklif etmek veya kabul etmek.
Özel Sektörde Rüşvet	Özel kişi veya kuruluşların dahil olduğu ticari işlemler veya iş anlaşmaları bağlamında rüşvet teklif etmek veya kabul etmek.
Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet	İş almak veya elde tutmak veya uygunsuz bir avantaj elde etmek için yabancı kamu görevlilerine veya uluslararası kamu kuruluşlarının yetkililerine rüşvet vermek.
Kolaylaştırma Ödemeleri	Ödemeyi yapanın yasal olarak hak sahibi olduğu rutin hükümet işlemlerinin veya hizmetlerinin performansını hızlandırmak veya güvence altına almak için yapılan küçük resmi olmayan ödemeler.
Nüfuz Ticareti	Bir kamu görevlisinin veya makamının karar verme sürecini etkilemek amacıyla uygunsuz bir avantaj teklif etmek veya kabul etmek.
ihtilâs	Birinin bakımına emanet edilen mülk veya fonların kişisel kazanç amacıyla kötüye kullanılması veya devredilmesi.
Gücü kötüye kullanmak	Resmi bir pozisyonun veya yetkinin kişisel çıkar veya başkalarına fayda sağlamak için uygunsuz kullanımı.
Kara para aklama	Yasa dışı olarak elde edilen para veya varlıkların kökenlerinin gizlenmesi veya gizlenmesi süreci.

BAE'nin rüşvetle mücadele yasaları, geniş bir yelpazedeki yolsuzluk uygulamalarını kapsamakta olup, bağlam veya ilgili taraflar ne olursa olsun, çeşitli rüşvet biçimlerinin ve ilgili suçların uygun şekilde ele alınmasını ve cezalandırılmasını sağlamaktadır.

BAE'nin rüşvetle mücadele yasasının temel hükümleri nelerdir?

BAE'nin rüşvetle mücadele yasasının temel hükümleri şunlardır:

Kamu ve özel rüşveti kapsayan kapsamlı tanım: Kanun, rüşvetin hem kamu hem de özel sektörü kapsayan geniş bir tanımını sunarak, her bağlamda yolsuzluk uygulamalarının ele alınmasını sağlar.
Yabancı yetkililer de dahil olmak üzere aktif ve pasif rüşveti suç sayıyor: Kanun, hem rüşvet teklif etme eylemini (aktif rüşvet) hem de rüşvet kabul etme eylemini (pasif rüşvet) suç saymakta ve kapsamını yabancı kamu görevlilerini içeren durumları da kapsayacak şekilde genişletmektedir.
Kolaylaştırma veya “yağlama” ödemelerini yasaklar: Kanun, kolaylaştırma veya "rüşvet" ödemeleri olarak bilinen ve genellikle rutin hükümet eylemlerini veya hizmetlerini hızlandırmak için kullanılan küçük resmi olmayan meblağların ödenmesini yasaklamaktadır.
Hapis ve ağır para cezaları gibi ağır cezalar: Kanun, rüşvet suçları için, uzun hapis cezaları ve önemli mali para cezaları da dahil olmak üzere ağır cezalar öngörmekte ve bu tür yolsuzluk uygulamalarına karşı güçlü bir caydırıcı görevi görmektedir.
Çalışan/temsilci rüşvet suçlarına ilişkin kurumsal sorumluluk: Kanun, kuruluşları çalışanları veya temsilcileri tarafından işlenen rüşvet suçlarından sorumlu tutarak, şirketlerin rüşvetle mücadele konusunda güçlü uyum programları sürdürmesini ve gereken özeni göstermesini sağlar.
BAE vatandaşları/yurt dışında ikamet edenler için bölge dışı erişim: Kanun, yargı yetkisini BAE vatandaşları veya ülke dışında ikamet edenler tarafından işlenen rüşvet suçlarını kapsayacak şekilde genişletiyor ve suç yurtdışında gerçekleşmiş olsa bile kovuşturmaya izin veriyor.
Raporlamayı teşvik etmek için ihbarcı koruması: Kanun, rüşvet veya yolsuzluk olaylarını bildiren ihbarcıları korumaya yönelik hükümler içeriyor ve bireyleri misilleme korkusu olmadan bilgi vermeye teşvik ediyor.
Rüşvetten elde edilen gelirlere el konulması: Kanun, rüşvet suçlarından elde edilen her türlü gelirin veya varlığın müsadere edilmesine ve geri alınmasına izin vererek, yolsuzluk uygulamalarına karışanların yasadışı kazançlardan yararlanamamalarını sağlar.
BAE kuruluşları için zorunlu uyumluluk programları: Kanun, BAE'de faaliyet gösteren kuruluşların, rüşveti önlemek ve tespit etmek için politikalar, prosedürler ve eğitimler dahil olmak üzere güçlü rüşvet karşıtı uyum programları uygulamasını zorunlu kılmaktadır.
Rüşvet soruşturmalarında/kovuşturmalarında uluslararası işbirliği: Kanun, rüşvet soruşturmaları ve kovuşturmalarında uluslararası işbirliğini ve karşılıklı hukuki yardımı kolaylaştırarak, sınır ötesi rüşvet vakalarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için sınır ötesi işbirliğine ve bilgi paylaşımına olanak tanıyor.

BAE'de rüşvet suçlarının cezaları nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek, Suçlar ve Cezalar Kanununun Çıkarılmasına İlişkin 31 tarihli 2021 Sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamede, özellikle de BAE Ceza Kanununun 275 ila 287. Maddelerinde belirtilen katı cezalara sahiptir. . Rüşvet suçlarının sonuçları ağırdır ve suçun niteliğine ve ilgili taraflara göre değişiklik gösterir.

Kamu Görevlilerini İçeren Rüşvet

Hapis Süresi
- Resmi görevlerin yerine getirilmesi, ihmal edilmesi veya ihlal edilmesi karşılığında hediye, menfaat veya vaat talep etmek, kabul etmek veya almak, 3 yıldan 15 yıla kadar geçici hapis cezasına yol açabilir (Madde 275-278).
- Hapis cezasının uzunluğu, suçun ciddiyetine ve ilgili kişilerin bulunduğu pozisyonlara bağlıdır.
Mali Cezalar
- Hapis cezasına ek olarak veya ona alternatif olarak ciddi para cezaları da verilebilir.
- Bu cezalar genellikle rüşvetin değerine göre veya rüşvet miktarının katları olarak hesaplanır.

Özel Sektörde Rüşvet

Aktif Rüşvet (Rüşvet Teklifi)
- Özel sektörde rüşvet teklif etmek cezayı gerektiren bir suçtur ve 5 yıla kadar hapis cezası öngörülebilmektedir (Madde 283).
Pasif Rüşvet (Rüşvet Kabul Etmek)
- Özel sektörde rüşvet kabul etmek 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilmektedir (Madde 284).

Ek Sonuçlar ve Cezalar

Varlık Müsaderesi
- BAE yetkilileri, rüşvet suçlarının işlenmesinden elde edilen veya bu suçların işlenmesinde kullanılan her türlü varlığa veya mülke el koyma yetkisine sahiptir (Madde 285).
Yasaklama ve Kara Listeye Alma
- Rüşvetten suçlu bulunan kişiler ve şirketler, devlet sözleşmelerine katılmaktan veya BAE'de iş yapmaktan kara listeye alınmaktan men edilmeyle karşı karşıya kalabilir.
Kurumsal Cezalar
- Rüşvet suçlarına karışan şirketler, işletme ruhsatlarının askıya alınması veya iptali, tasfiye veya adli denetim altına alınma dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Bireylere Ek Cezalar
- Rüşvet suçlarından hüküm giyen kişiler, sivil haklarının kaybedilmesi, belirli pozisyonlarda bulunmanın yasaklanması veya BAE vatandaşı olmayanların sınır dışı edilmesi gibi ek cezalarla karşı karşıya kalabilir.

BAE'nin rüşvet suçlarına karşı katı tutumu, etik iş uygulamalarının sürdürülmesinin ve sağlam yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin uygulanmasının öneminin altını çizmektedir. Yasal tavsiye almak ve en yüksek dürüstlük standartlarına uymak, BAE'de faaliyet gösteren bireyler ve kuruluşlar için çok önemlidir.

BAE, rüşvet vakalarının soruşturulmasını ve kovuşturulmasını nasıl ele alıyor?

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai Kamu Savcılığı ve Abu Dabi Adli Departmanı gibi kolluk kuvvetleri bünyesinde rüşvet iddialarını araştırmaktan sorumlu uzmanlaşmış yolsuzlukla mücadele birimleri kurmuştur. Bu birimlerde mali istihbarat birimleri, düzenleyici kurumlar ve diğer devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışan eğitimli soruşturmacılar ve savcılar görev yapmaktadır. Kanıt toplamak, varlıklara el koymak, banka hesaplarını dondurmak ve ilgili belge ve kayıtları elde etmek için geniş yetkilere sahipler.

Yeterli delil toplandıktan sonra dava, delilleri inceleyip cezai kovuşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek olan Savcılık Bürosu'na havale edilir. BAE'deki savcılar bağımsızdır ve davaları mahkemelere götürme yetkisine sahiptir. BAE'nin yargı sistemi, sanıkların yasal temsil hakkına ve savunmalarını sunma fırsatına sahip olduğu, yasal süreç ve adil yargılama ilkelerine bağlı kalarak katı yasal prosedürler izlemektedir.

Ayrıca Devlet Denetim Kurumu (YDK), devlet kurumlarının izlenmesi, denetlenmesi ve kamu fonlarının amacına uygun kullanımının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Rüşvet veya kamu fonlarının kötüye kullanıldığı vakalarının tespit edilmesi halinde YDK, konuyu daha detaylı soruşturma ve potansiyel soruşturma için uygun makamlara havale edebilir.

BAE yasalarına göre rüşvet suçlamalarına karşı mevcut savunmalar nelerdir?

BAE'nin yasal çerçevesi kapsamında, rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişi veya kuruluşların, davanın özel koşullarına bağlı olarak kendilerine sunulan çeşitli savunmaları olabilir. Geliştirilebilecek bazı potansiyel savunmalar şunlardır:

Niyet veya Bilgi Eksikliği
- Sanık, rüşvet suçunu işlemek için gerekli niyet veya bilgiye sahip olmadığını iddia edebilir.
- Bu savunma, davalının işlemin gerçek mahiyetini anlamadan hareket ettiğini veya rüşvetin varlığından habersiz olduğunu kanıtlaması halinde uygulanabilir.
Baskı veya Baskı
- Sanığın baskı altında olduğunu veya rüşvet almaya veya teklif etmeye zorlandığını kanıtlayabilirse, bu bir savunma görevi görebilir.
- Bununla birlikte, baskı veya zorlamanın varlığının ispatı için ispat külfeti genellikle yüksektir ve davalının bu iddiayı destekleyecek ikna edici deliller sunması gerekir.
Tuzak
- Sanığın kolluk kuvvetleri veya devlet yetkilileri tarafından rüşvet suçunu işlemeye teşvik edildiği veya tuzağa düşürüldüğü durumlarda, tuzak savunması uygulanabilir.
- Sanığın, suçu işlemeye hiçbir eğilimi olmadığını ve yetkililer tarafından aşırı baskı veya teşvike maruz kaldığını kanıtlaması gerekir.
Gerçek veya Hukuk Hatası
- Sanık, eylemlerinin yasa dışı olmadığına inanmasına yol açacak şekilde gerçek bir maddi veya hukuki hata yaptığını iddia edebilir.
- BAE'nin rüşvetle mücadele yasaları geniş çapta duyurulduğu ve iyi bilindiği için bu savunmanın oluşturulması zordur.
Yetki Eksikliği
- Sınır ötesi unsurları içeren davalarda davalı, iddia edilen suça ilişkin BAE'nin yargı yetkisine itiraz edebilir.
- Bu savunma, rüşvet suçunun tamamen BAE'nin bölgesel yetki alanının dışında gerçekleşmesi durumunda geçerli olabilir.
Sınırlamalar Statüsü
- Spesifik rüşvet suçuna ve BAE kanunları kapsamında geçerli zamanaşımına bağlı olarak davalı, kovuşturmanın zaman aşımına uğradığını ve devam edemeyeceğini iddia edebilir.

Bu savunmaların kullanılabilirliği ve başarısının, her davanın özel koşullarına ve sunulan delillere bağlı olacağını unutmamak önemlidir. BAE'de rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalan sanıkların, BAE'nin rüşvetle mücadele yasalarına ve hukuk sistemine aşina olan deneyimli avukatlardan hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.

BAE'nin rüşvetle mücadele yasası BAE'deki şirketler ve işletmeler için nasıl geçerlidir?

Suç ve Cezalar Kanununun Çıkarılmasına İlişkin 31 tarihli 2021 Sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname de dahil olmak üzere BAE'nin rüşvetle mücadele yasaları, ülke içinde faaliyet gösteren şirketler ve işletmeler için geçerlidir. Şirketler, şirket adına hareket eden çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından işlenen rüşvet suçlarından cezai olarak sorumlu tutulabilir.

Şirketin yönetimi veya liderliği yasa dışı davranıştan habersiz olsa bile, şirket yararına bir rüşvet suçu işlendiğinde kurumsal sorumluluk doğabilir. Şirketler, önemli para cezaları, işletme ruhsatlarının askıya alınması veya iptali, tasfiye veya yargı denetimi altına alınma dahil olmak üzere ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Riskleri azaltmak için BAE'deki işletmelerin sağlam rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları uygulaması, üçüncü taraf aracılar hakkında durum tespiti yapması ve çalışanlara rüşvetle mücadele yasalarına uyum konusunda düzenli eğitim vermesi bekleniyor. Yeterli iç kontrollerin ve önleyici tedbirlerin sürdürülmemesi, şirketleri önemli hukuki ve itibari sonuçlara maruz bırakabilir.