Voorkoming van geldwassery deur lenings: 'n Omvattende gids
Geldwassery behels die wegsteek van onwettige fondse of om dit wettig te laat lyk deur komplekse finansiële transaksies. Dit stel misdadigers in staat om die winste van hul misdade te geniet terwyl hulle wetstoepassing ontduik. Ongelukkig bied lenings 'n manier om vuil geld te was. Uitleners moet robuuste programme teen geldwassery (AML) implementeer om verdagte aktiwiteite op te spoor en misbruik van hul dienste te voorkom. […]
Voorkoming van geldwassery deur lenings: 'n Omvattende gids Lees meer »