Prevenzione di u lavuramentu di soldi attraversu prestiti: una guida cumpleta
U lavuramentu di soldi implica l'ocultazione di fondi illeciti o di fà li appare legittimi per transazzione finanziaria cumplessa. Permette à i criminali di gode di i prufitti di i so crimini mentre evade l'infurzazioni di a lege. Sfurtunatamente, i prestiti prisentanu una via per lavà soldi sporchi. I prestatori anu da implementà robusti prugrammi anti-lavaggiu di soldi (AML) per detectà attività sospette è prevene l'abusu di i so servizii. […]
Prevenzione di u lavuramentu di soldi attraversu prestiti: una guida cumpleta Read More »