Prevence praní špinavých peněz prostřednictvím půjček: Komplexní průvodce
Praní špinavých peněz zahrnuje skrývání nezákonných finančních prostředků nebo jejich legitimní prostřednictvím složitých finančních transakcí. Umožňuje zločincům užívat si zisků ze svých zločinů a zároveň se vyhýbat vymáhání práva. Bohužel půjčky představují cestu k praní špinavých peněz. Věřitelé musí zavést robustní programy proti praní špinavých peněz (AML), aby odhalili podezřelou aktivitu a zabránili zneužívání jejich služeb. […]
Prevence praní špinavých peněz prostřednictvím půjček: Komplexní průvodce Čtěte více »